Zondacrypto vizat de anchetă penală după dispariția CEO-ului; fonduri înghețate

Zondacrypto, unul dintre cele mai mari exchange-uri de criptomonede din Polonia, se confruntă cu o anchetă penală de amploare după ce autoritățile poloneze au susținut implicarea platformei în activități frauduloase, spălare de bani și amestec politic.

Această dezvoltare survine după îngrijorări tot mai mari privind managementul defectuos al exchange-ului, legăturile politice și incapacitatea sa de a accesa peste 4.500 Bitcoin (BTC) în valoare de milioane de dolari.

Un scandal politic în creștere

Conform unui raport al The Insider, prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a legat Zondacrypto de încercări de a influența procesul legislativ al țării, în special în privința reglementării cripto. 

Platforma este acuzată că a încercat să influențeze viitoarele alegeri prin finanțarea secretă a campaniilor politice, folosind fonduri posibil provenite din operațiuni ilegale.

Ancheta urmează rapoartelor de la Parchetul Național polonez, care a declarat că sute de persoane ar putea fi afectate de presupusele acțiuni frauduloase ale exchange-ului. 

Autoritățile se concentrează asupra potențialelor victime și pierderilor financiare legate de colapsul companiei.

Eșecul Zondacrypto de a procesa retragerile clienților a alimentat doar speculațiile privind solvabilitatea exchange-ului, unii întrebându-se dacă se poate redresa din criza financiară în curs.

Zondacrypto nu poate accesa o parte din deținerile sale de Bitcoin

Una dintre cele mai presante probleme în caz se învârte în jurul incapacității Zondacrypto de a accesa o parte semnificativă din deținerile sale de Bitcoin. 

Deși ar avea un stoc raportat de 4.500 BTC, evaluate la peste 140 de milioane de dolari, exchange-ul a susținut că nu poate muta sau lichida aceste active din cauza unui punct unic de eșec în guvernanța internă.

Fondatorul Zondacrypto, Przemysław Kral, care nu a fost văzut în public de săptămâni, a fost implicat în criză. 

Potrivit unor surse apropiate anchetei, Kral nu a oferit nicio explicație clară privind activele înghețate, iar autoritățile se întreabă acum dacă a părăsit țara cu milioane deturnate.

În mijlocul crizei în curs, Zondacrypto nu a reușit să-și liniștească clienții, mii de utilizatori fiind incapabili să retragă fonduri de săptămâni.

Fondatorul a prezentat situația ca parte a unei campanii mai ample împotriva companiei, conform unei traduceri realizate de AI a videoclipului său în poloneză. 

El a indicat presupusa presiune politică, intervenție reglementară și o acoperire media coordonată care au contribuit la o creștere a cererilor de retragere.

Analiza realizată de firma de intelligence blockchain Recoveris și citată de publicații locale a constatat că soldurile de bitcoin din portofelele calde asociate Zonda au scăzut cu 99% din mijlocul anului 2024. 

La un moment dat, fondatorul a amenințat cu acțiuni în justiție împotriva publicațiilor poloneze care au relatat situația.

Autoritățile poloneze și-au arătat un interes deosebit pentru legăturile politice ale Zondacrypto, în special pe măsură ce compania ar fi direcționat bani către campanii înainte de alegerile naționale. 

Prim-ministrul Tusk a avertizat că corupția politică legată de platformele de criptomonede ar putea submina încrederea în instituțiile financiare ale Poloniei și în procesul electoral.

Deși nu există încă dovezi concrete care să confirme aceste afirmații, acuzațiile au ridicat întrebări privind supravegherea monedelor digitale în Polonia.

În urma anchetei aflate în curs, organele de aplicare a legii din Polonia ar fi început să investigheze legăturile platformei cu organizații criminale străine.