Polonia adoptă o lege cripto pe fondul extinderii anchetei Zondacrypto

Parlamentarii polonezi au adoptat vineri un proiect de lege care reglementează criptomonedele, pe fondul intensificării controlului privind prăbușirea celei mai mari platforme cripto din țară și al continuării disputelor politice privind supravegherea sectorului.

Legislația pune în aplicare Regulamentul Uniunii Europene privind piețele cripto-active (MiCA), pe care Polonia este obligată să-l aprobe până în iulie.

Măsura survine pe măsură ce procurorii continuă ancheta asupra Zondacrypto, fostă una dintre cele mai mari platforme cripto din Polonia, pentru acuzații de fraudă și în contextul îngrijorărilor exprimate de oficiali privind posibila influență rusească.

Ancheta pentru fraudă se adâncește în jurul Zondacrypto

Procurorii polonezi au lansat o anchetă pentru fraudă de ordinul mai multor milioane de dolari asupra Zondacrypto, după ce mii de utilizatori ar fi pierdut accesul la fondurile lor.

Potrivit procurorilor, pierderile clienților depășesc 350 de milioane de zloți, echivalentul a aproximativ $95.93 million.

Controversa a atras atenția națională, premierul Donald Tusk exprimând îngrijorări cu privire la originile platformei și presupusa influență străină.

Guvernul a susținut, de asemenea, că cazul depășește pierderile financiare, indicând sponsorizările anterioare ale platformei pentru evenimente la care au participat politicieni legați de opoziția naționalistă din Polonia.

Oficialii au afirmat că aceste legături au generat îngrijorări mai ample privind posibila interferență politică străină.

Zondacrypto nu a răspuns unei solicitări de comentarii trimise prin e‑mail joi.

Conducerea platformei sub lupa

Fondatorul platformei, Sylwester Suszek, a dispărut în 2022, conform raportărilor citate de mass‑media poloneză.

Raportări din mass‑media au menționat, de asemenea, că succesorul său, Przemyslaw Kral, se află în prezent în Israel, unde deține cetățenie.

Situația ar putea complica eventuale proceduri de extrădare.

Acuzațiile legate de Zondacrypto au crescut presiunile asupra guvernului polonez de a avansa cu implementarea reglementărilor europene pentru cripto.

Diviziuni politice privind supravegherea cripto

Guvernul polonez a încercat deja de două ori să adopte legislația care să pună în aplicare regulile MiCA, însă măsurile au fost respinse prin veto de președintele Karol Nawrocki, susținut de opoziția naționalistă din Polonia.

Nawrocki a susținut că regulile propuse ar impune sarcini excesive firmelor cripto și ar putea determina companiile să părăsească țara.

Președintele a înaintat ulterior parlamentului propria sa versiune a legislației.

Deși, în linii mari, similară propunerii guvernamentale, aceasta includea sancțiuni mai mici pentru încălcările de reglementare.

Noul proiect de lege ar putea totuși întâmpina rezistență, deoarece Nawrocki păstrează autoritatea de a bloca din nou legislația.

Disputa reflectă dezacorduri mai largi în Polonia privind cât de strict trebuie supravegheată industria cripto, în rapidă creștere.

Termenul din iulie creează urgență

Autoritatea financiară a Poloniei a avertizat că entitățile locale ar putea pierde posibilitatea de a furniza servicii legate de cripto-active dacă țara nu implementează regulile MiCA înainte de termenul din iulie.

Guvernul a susținut că adoptarea cadrului UE este necesară pentru a menține certitudinea juridică pentru firmele cripto care operează în Polonia și pentru a consolida supravegherea în urma prăbușirii Zondacrypto.

În același timp, cazul a alimentat îngrijorări la Varșovia privind utilizarea potențială a criptomonedelor în activități legate de operațiuni de influență rusești.

Autoritățile poloneze au afirmat anterior că Rusia folosește criptomonede pentru a plăti sabotori care acționează în Polonia.

Moscova a negat repetat responsabilitatea pentru activitățile de sabotaj din Polonia și din alte părți ale Europei.