Tyskland stänger ner 47 kryptobörser på grund av kriminell verksamhet

Tyska myndigheter har stängt ner 47 kryptobörser, med hänvisning till olagliga aktiviteter som penningtvätt.

Dessa plattformar misslyckades medvetet med att uppfylla sina juridiska skyldigheter, inklusive underlåtenhet att utföra användarverifieringar.

Enligt pressmeddelandet

Utbytena uppfyllde inte juridiska krav som att utföra verifieringar som KYC (Know Your Customer).

Dessutom tillät plattformen brottslingar att anonymt och enkelt konvertera illa anskaffade medel "för att dölja sitt ursprung."

De anonyma transaktionerna skapade en perfekt miljö för olagliga affärer som penningtvätt. Samtidigt slogs Xchange.cash – en ledande börs som har fungerat sedan 2012 offline.

Plattformen hade över 410 000 användare, vilket underlättade cirka 1,3 miljoner transaktioner.

Andra anmärkningsvärda avstängda börser är 60cek.org, med över 300 000 användare och 900 000 transaktioner, och Bankcomat.com – med över 250 000 användare och 760 000 transaktioner.

Dessutom har tillsynsmyndigheterna säkrat massiv användar- och transaktionsinformation från de beslagtagna börserna.

De kommer att använda uppgifterna för vidare undersökningar.

Tillslaget ska ännu inte gripas.

Icke desto mindre bekräftade BKA att operatörerna av nedstängda börser utsätts för penningtvätt och olagliga avgifter för internethandel.

Samtidigt bröt operatörerna mot den tyska strafflagen 127 och 261, vilket kan leda till fleråriga fängelse.

Tillsynsmyndigheterna erkände utmaningarna med att komma åt dessa cyberbrottslingar, med de flesta bosatta i jurisdiktioner som tillåter sådana företag.

Ändå visar det senaste beslagtagandet av börser med enorma användarbaser och transaktionsvolymer omfattningen av nedslaget.

Kryptotillslag i Tyskland

BKA har aktivt granskat kryptovalutarelaterade brott.

Den beslagtog Bitcoin värd 2,1 miljarder dollar vid den tiden (49 857 BTC) tidigt i år från Movie2K-webbplatsen, som har varit offline sedan 2013 på grund av brott mot upphovsrätten.

Byrån började sälja tillgångarna i juli, vilket utlöste ett massivt baisseartat tryck i utrymmet för digitala tillgångar.

Den senaste börsavstängningen återspeglar Germans engagemang för att bekämpa kryptorelaterad cyberbrottslighet.

Tillsynsmyndigheter planerar att krascha globala kanaler som underlättar illegala transaktioner som involverar krypto.