Amerikanska myndigheter beslagtar 3 kryptobörser kopplade till Ryssland i 800 miljoner dollar tillslag mot penningtvätt

I ett svepande drag för att bekämpa global penningtvätt har det amerikanska justitiedepartementet (DOJ) tagit kontroll över tre kryptovalutabörser kopplade till ryska penningtvättssystem.

Plattformarna – UAPS, PM2BTC och Cryptex – påstås ha bearbetat över 800 miljoner dollar i olagliga transaktioner kopplade till cyberkriminell aktivitet, inklusive ransomware och narkotikahandel med darknet.

DOJ:s åtgärd inkluderade att beslagta domänerna för dessa börser, vilket signalerade ett stort steg i regeringens ansträngningar att stävja den olagliga användningen av digitala valutor.

Detta beslag är en del av ett större tillslag mot kryptovalutors roll i internationell brottslighet, eftersom myndigheterna siktar på att stänga av kanaler för penningtvätt.

UAPS, PM2BTC och Cryptex anklagades för att ha bearbetat 1,15 miljarder dollar i kryptotransaktioner på uppdrag av ryska cyberkriminella, där Cryptex enbart hanterade transaktioner värda 1,4 miljarder dollar.

Häpnadsväckande 31 % av Cryptex aktivitet var kopplad till illegala operationer, såsom ransomware-attacker och bedrägerier.

Plattformens brist på vet-din-kund-protokoll (KYC) gjorde det möjligt för brottslingar att verka anonymt, vilket ytterligare belyser behovet av reglering inom kryptovalutaområdet.

Ryska medborgare drev UAPS, PinPays och PM2BTC

Rättshandlingar avslöjade att Sergey Ivanov, även känd som "Taleon", en rysk medborgare, drev UAPS, PinPays och PM2BTC, vilket underlättade över 1,15 miljarder dollar i transaktioner mellan 2013 och 2024.

Dessa tjänster påstås ha använts av globala cyberkriminella, inklusive de som är engagerade i ransomware-attacker och darknet-drogförsäljning.

Dessutom åtalades den ryske medborgaren Timur Shakhmametov för sin roll i att driva Joker's Stash, en ökänd marknadsplats för stulen kreditkortsdata.

Båda personerna riskerar allvarliga anklagelser och långa fängelsestraff om de döms.

Enligt blockchain-analys av DOJ var 32% av Bitcoin-transaktioner associerade med dessa utbyten kopplade till kriminell aktivitet.

Bitcoin till ett värde av över 158 miljoner dollar var kopplat till bedrägerier, inklusive 8,8 miljoner dollar från betalningar av ransomware och 4,7 miljoner dollar kopplade till mörkrets drogmarknader.

Som svar har USA:s finansminister sanktionerat Ivanov och Cryptex, medan utrikesdepartementet har erbjudit en belöning på 11 miljoner dollar för information som leder till tillfångatagandet av de inblandade i dessa tvättoperationer.

Internationellt samarbete stänger av ryskt kryptonätverk

DOJ samarbetade nära med nederländska myndigheter för att avveckla Cryptex och få tillbaka miljontals dollar i olagliga medel.

Utbytet var känt för att aktivt uppvakta cyberkriminella genom att marknadsföra sina anonymitetstjänster och kringgå KYC-efterlevnad.

Denna internationella ansträngning understryker behovet av gränsöverskridande samarbete för att bekämpa kryptorelaterade brott.

Som en del av sina intensifierade ansträngningar har det amerikanska utrikesdepartementet tillkännagett en belöning på 11 miljoner dollar för information som leder till gripandet av nyckelspelare bakom dessa penningtvättsupplägg.

Dessa fall representerar några av de största kryptolänkade penningtvättsoperationer som upptäckts, med amerikanska myndigheter fast beslutna att ställa de ansvariga inför rätta.

Med framväxten av digitala valutor i kriminella företag skickar DOJ:s tillslag ett starkt budskap om att globalt samarbete är avgörande i kampen mot kryptoaktiverad brottslighet.