FBI återvinner $8,3 miljoner i Kansas bank kryptobedrägeri: offer får ersättning

Federal Bureau of Investigation (FBI) har återvunnit $8,3 miljoner i stulna medel kopplade till ett kryptovalutasystem som ledde till kollapsen av Heartland Tri-State Bank i Kansas.

Denna återhämtning ger ett mått av ersättning för 30 offer, inklusive samhällsmedlemmar som hade anförtrott sina investeringar till bankens tidigare VD.

Heartland Tri-State Bank kollapsar

Shan Hanes, tidigare vd för Heartland Tri-State Bank, dömdes till 293 månaders fängelse för att ha förskingrat 47,1 miljoner dollar i ett bedrägeri med kryptovaluta som i slutändan orsakade bankens misslyckande, enligt en rapport från Associated Press.

Medan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) försäkrade och återbetalade de 47,1 miljoner dollar som förlorats av kunder, resulterade systemet i en separat förlust på 9 miljoner dollar för bankens investerare.

FBI:s senaste återhämtning på 8,3 miljoner dollar representerar ett viktigt steg mot att kompensera dessa investerare.

USA:s advokat Kate E. Brubacher uppgav att justitiedepartementet, genom Hanes fällande dom och dom, säkrade rättvisa för offren, och detta domstolsbeslut ger nu viss ekonomisk lättnad.

Anatomi av en "grisslaktning" bluff

Rättsprotokoll avslöjar att schemat utvecklades under sommaren 2023. Under en period på åtta veckor genomförde Hanes 11 banköverföringar, totalt 47,1 miljoner USD, från kundkonton.

Han trodde att dessa betalningar var nödvändiga för att slutföra investeringar och göra uttag på en kryptovalutawebbplats.

Åklagare beskrev bluffen som ett klassiskt "grisslaktnings"-system, där offren manipuleras till att investera tungt i kryptovaluta, bara för att få sina pengar att försvinna.

Hanes investerade initialt vad han trodde var $5 000 i kryptovaluta i slutet av 2022, efter instruktioner från en person som han kommunicerade med via WhatsApp.

Under de följande månaderna investerade han pengar från sin kyrka och en investeringsklubb innan han tog till förskingring av kundkonton, vilket ledde till bankens kollaps.