USA:s representanter kräver svar på Tornado Cashs pågående verksamhet

Demokratiska lagstiftare i USA pressar finanstjänstemän att ta itu med den fortsatta driften av Tornado Cash, en kryptovalutablandningstjänst som sanktionerades i USA för två år sedan.

I ett brev som skickades den 14 november begärde medlemmar av det amerikanska representanthuset detaljer om finansministeriets agerande angående Tornado Cash, och noterade att tjänsten förblir funktionell trots en sanktion från 2022.

Lagstiftarna beskrev plattformens påstådda inblandning i att hjälpa skurkstater, terroristorganisationer och cyberbrottslingar, vilket väckte oro för ökningen av mixeraktiviteten och beskrev det som ett problem som "inte visar några tecken på att försvinna."

Brevet tillskrev Tornado Cash fortsatta verksamhet till dess decentraliserade karaktär, och kontrasterade den med centraliserade mixers som Blender och Sinbad, som stängdes av efter sanktioner.

Representanter lyfte också fram en kraftig ökning av aktiviteten i plattformen trots regulatorisk granskning, och noterade att Tornado Cash hanterade 1,8 miljarder dollar i insättningar under första halvåret 2024 – en ökning med 45 % från totalen 2023.

Vidare begärde brevet detaljerade uppskattningar av olagliga aktiviteter som utförts genom Tornado Cash sedan dess sanktionering, och krävde uppdateringar om tillsynsåtgärder som vidtagits mot användare och utbyten i samband med tjänsten.

Lagstiftare sökte också rapporter om misstänkta aktiviteter, transaktionsstatistik och förtydligande om huruvida sekundära sanktioner riktade mot icke-amerikanska enheter eller börser övervägdes.

Dessutom frågade lagstiftarna om statusen för en föreslagen regel från Financial Crimes Enforcement Network som skulle kräva att finansinstitutioner spårar och registrerar transaktioner som involverar kryptomixer.

De ifrågasatte vidare huruvida finansministeriet hade tillräckliga verkställighetsverktyg för att ta itu med problemet effektivt och begärde ett svar, tillsammans med en personalgenomgång, senast den 2 december.

Sagan om Tornado Cash

Tornado Cash, som grundades 2019 av de ryska utvecklarna Roman Semenov, Alexey Pertsev och Roman Storm, fungerar som en kryptovalutamixer.

Den använder kryptografiska tekniker för att dölja källan till transaktioner genom att dela upp insättningar i många mindre, vilket gör källan till transaktionerna svår att spåra.

Tornado Cash, som sanktionerades i augusti 2022, anklagades för att ha tillåtit att över 7 miljarder dollar i kryptovaluta tvättas, vilket inkluderade medel stulna av Nordkorea-kopplade hackergrupper som Lazarus, en enhet som den amerikanska regeringen har sagt är kopplad till finansieringen av Nordkoreas kärnkraftsprogram.

I maj 2024 dömdes Pertsev till fem års fängelse för att ha brutit mot lagar mot penningtvätt på grund av transaktioner som involverade Tornado Cash.

Samtidigt fortsätter medgrundaren Storm att möta juridiska utmaningar, med hans rättegång om penningtvätt och brott mot sanktioner som nyligen skjuts upp till april 2025.

Åklagare ändrade också nyligen ett åtal som syftade till att förverka Storms tillgångar, inklusive en Tesla Model Y och två hem i delstaten Washington värderade till 3,1 miljoner dollar, som de hävdar köptes med olagliga medel genererade via kryptoblandningstjänsten.