Hur en kryptobedrägeri på 1 miljon dollar lockade vietnamesiska investerare med antika skatter

En falsk kryptovaluta ledde till miljontals förluster för flera vietnamesiska invånare som hoppades kunna skapa livsförändrande vinster från sina investeringar.

Nyligen grep polisen i den vietnamesiska staden Hanoi flera misstänkta som hade anknytning till ett lokalt företag som hade stämplat sig som "Million Smiles".

Det tvivelaktiga företaget ska ha stulit över 30 miljarder vietnamesisk dong, ungefär 300 miljoner lokalbefolkning och 100 företag.

En kryptovaluta uppbackad av antika skatter

Enligt det lokala mediet VTV uppgavs Million Smiles vara ett humanitärt företag som arbetade för samhällets bästa.

De sålde drömmar om rikedomar av små investeringar genom att lova livsförändrande avkastning och ekonomisk frihet genom sitt så kallade Quantum Financial System (QFS) mynt.

För offren för den omfattande bluffen var QFS ingen vanlig kryptovaluta.

Det var en tillgång som förmodas backas upp av antika skatter och arv, som gått i arv i generationer och bevarat av framstående familjedynastier.

De som var villiga att satsa på den framtida framgången för dessa uråldriga tillgångar skulle förvärva QFS-mynt från Million Smiles, som lockade in intet ont anande offer och hävdade att tidiga spelare skulle kunna generera miljarder när värdet på tokenen skjuter i höjden i framtiden.

För att ytterligare stimulera sina kunder lovade Million Smiles QFS-ägare tillgång till QFS finansiella ekosystem, där både individer och företag kunde skaffa lån utan att behöva betala ränta eller erbjuda någon form av säkerhet.

Med denna pitch begärde det bedrägliga företaget investeringar från 4-5 miljoner VND (ungefär 190 USD) per mynt för privatpersoner och 39 miljoner VND (cirka 1 350 USD) per mynt från företag.

När polisen avvecklade operationen hade bedragarna tjänat ungefär 30 miljarder VND (1,25 miljoner USD) från sina offer, av vilka några var låginkomsttagare.

Bland dem var en skogsarbetare från Yên Bái som investerade 39 miljoner VND (1 350 USD) bara för att ha blivit kvar med en värdelös kryptovaluta uppbackad av ingenting.

En del av intäkterna från brottet användes för att skaffa lyxiga kontorsutrymmen i exklusiva villaområden för att ge mer legitimitet till hela handlingen.

Masterminds gripna

Enligt VTV-rapporten utreder polisen generaldirektören för "Million Smiles", tillsammans med sju andra individer som är kopplade till det bedrägliga QFS-krypteringssystemet.

En razzia har genomförts vid företagets huvudkontor och myndigheterna har beslagtagit dokument, datorer och andra bevis, som avslöjar omfattningen av operationen och dess bedrägliga aktiviteter.

Vidare lyckades myndigheterna omintetgöra ett kommande reklammöte planerat att vara värd för 300 potentiella investerare på Thiên Đường Bảo Sơn i Hanoi. Evenemanget var tänkt att marknadsföra det bedrägliga QFS-myntet ytterligare.

Polisen har också utfärdat ett meddelande som uppmanar offer för bluffen att träda fram och anmäla sina fall för att säkerställa att deras rättigheter och intressen skyddas enligt lagen.

Med kryptovalutor som dominerar rubrikerna, tack vare deras växande roll i global politik och Bitcoins historiska uppgång över 100 000 $, har bedragare gripit ögonblicket och vävt utarbetade system för att utnyttja hypen.

Som tidigare rapporterats av Invezz stod investeringsbedrägerier för cirka 71 % av de 5,6 miljarder dollar som stulits från kryptoindustrin förra året.