Turkiet rullar ut strängare kryptoregler under CMB:s tillsyn

Turkiska tillsynsmyndigheter har infört striktare regler för kryptoplattformar och har lagt strängare kontroller på börser, förvaringsinstitut och plånboksleverantörer under dess Capital Markets Board (CMB).

De nya reglerna, som presenterades den 13 mars, är CMB:s senaste försök att skapa ett tydligt ramverk för leverantörer av kryptotillgångarstjänster (CASP).

Ramverket positionerar byrån som den primära vakthunden för landets kryptosektor, vilket ger den full tillsyn för att upprätthålla efterlevnad av både lokala och internationella standarder.

Striktare tillsyn över kryptosektorn

Enligt två separata regulatoriska dokument som publicerats inkluderar berörda enheter kryptobörser, förvaringsinstitut och leverantörer av plånbokstjänster, som alla måste uppfylla nya licens-, kapital- och operativa krav för att fortsätta verka lagligt i Turkiet.

Några av nyckelmandaten som införts inkluderar minimikapitalkrav – 4,1 miljoner USD för utbyte och 13,7 miljoner USD för förvaringsinstitut – tillsammans med strikta protokoll för efterlevnad och riskhantering.

Minimikraven är dock undantagna för anläggningstillgångar, fordringar och finansiella tillgångar som kan säljas.

CASP:er kommer att krävas för att implementera prisövervakningssystem för att upptäcka misstänkt handelsaktivitet och tillhandahålla snabba rapporter till tillsynsmyndigheter.

Dessutom förstärker reglerna åtgärder mot penningtvätt, vilket kräver att företag loggar detaljerade transaktionsregister, inklusive annullerade och ej genomförda affärer.

Dokumentet kräver också bevis på reservrevisioner och implementering av dokumentregistreringssystem för bättre tillsyn.

Krypto-enheter måste också följa strikta riktlinjer när det gäller ledarskap och ägande.

Företagsledare måste ha en ren meritlista, medan aktieägare måste uppfylla specifika kriterier för att kvalificera sig.

Med detta förväntar sig CMB att förhindra dåliga aktörer från att driva kryptoföretag, vilket säkerställer en säkrare och transparentare industri.

Reglerna är inställda på att träda i kraft gradvis, med de flesta krav som träder i kraft senast den 30 juni 2025 och full implementering i slutet av året.

ICO:er och säkerhetstokens

Crypto exchanges får också genomföra inledande mynterbjudanden, förutsatt att de granskar de relevanta smarta kontrakten och säkerställer överensstämmelse med noteringskriterier.

Ramverket förblir dock vagt när det gäller säkerhetstokens, eftersom det inte uttryckligen definierar dem eller beskriver en separat regleringsväg.

Utfärdande av säkerhetstokens är inte förbjudet, men bristen på tydlighet lämnar viss osäkerhet i regelverket på detta område.

Enligt CMB bringar Turkiets nya regler sina kryptopolicyer i linje med globala standarder och tar ledtrådar från Europas Markets in Crypto-Asset Regulation (MiCA) och ramverk som används av US Securities and Exchange Commission.

Turkiets blomstrande kryptomarknad

De nya reglerna kommer bara månader efter att landet genomdrivit strängare AML-åtgärder och klientidentifieringspolicyer för transaktioner som översteg 15 000 turkiska lira.

Samtidigt har företag i allt högre grad attraherats till Turkiets kryptosektor, med flera anmärkningsvärda partnerskap och investeringar som vuxit fram under de senaste månaderna.

Som tidigare beskrivits på Invezz, den 14 januari, samarbetade det decentraliserade oracle-nätverket Chainlink med det lokala digitala tillgångs-som-en-tjänst-företaget BTguru för att integrera dess interoperabilitetsprotokoll, dataflöden och proof-of-reserve-teknologi i BTgurus digitala tillgångslösningar.

Mer nyligen samarbetade BankPozitif, en digital bank i Turkiet, med Taurus för att tillhandahålla kryptoförvaringstjänster för institutionella kunder.