Australiska myndigheter avslöjar Binance-bedrägeri som riktar sig till över 130 kryptoinvesterare

Australiska myndigheter har ökat ansträngningarna för att bekämpa en sofistikerad kryptobedrägeri som lurar investerare genom att utge sig för Binance, världens största kryptobörs efter handelsvolym.

Den australiensiska federala polisen (AFP), i samarbete med National Anti-Scam Center (NASC) och Binance Australia, har utfärdat brådskande varningar efter att ha identifierat över 130 potentiella offer som utsatts för bedrägliga meddelanden.

Bedrägeriet, som avslöjats som en del av en bredare internationell verksamhet, belyser växande oro för kryptorelaterade bedrägerier i Australien, där investeringsbedrägerier kostade offer mer än 1,3 miljarder dollar 2023.

Falska Binance-meddelanden lurar användare

Bedragare bakom bluffen använder SMS och krypterade meddelandeplattformar för att imitera Binance-representanter och påstår felaktigt att offrens konton har äventyrats.

Dessa meddelanden innehåller falska verifieringskoder och ett bedrägligt kontaktnummer som ansluter offren till en hotline som kontrolleras av bedragarna.

Väl i kontakt instrueras offren att överföra sina kryptovalutainnehav till en förmodad "trust-plånbok" av säkerhetsskäl.

Den här plånboken står dock under bedragarnas direkta kontroll, vilket gör att återhämtning av pengar nästan är omöjlig.

Bedrägeriet avslöjades genom Operation Firestorm, ett globalt brottsbekämpande initiativ som riktar sig till cyberkriminella nätverk som utnyttjar digitala finansplattformar.

Binance Australien står inför juridisk granskning

Medan Binance Australia har hjälpt myndigheter med att ta itu med bedrägerier, står själva börsen inför juridiska utmaningar.

I december 2024 inledde Australian Securities and Investments Commission (ASIC) rättsliga åtgärder mot Binance Australia Derivatives, och anklagade plattformen för att felklassificera privata investerare och att inte ge dem nödvändigt konsumentskydd.

Tillslaget mot bluffen kommer vid en tidpunkt då australiensiska tillsynsmyndigheter skärper tillsynen över kryptovalutaföretag.

Nyligen föreslog ASIC nya licenskrav som skulle utöka reglerna för finansiella tjänster till kryptobörser.

Enligt gällande lagar måste företag som erbjuder finansiella tjänster skaffa en Australian Financial Services License (AFSL), och plattformar som underlättar handel kan också behöva en Australian Market License.

Om de implementeras kan dessa förändringar avsevärt påverka hur kryptoföretag fungerar i landet.

Utmaningar med att återvinna stulna pengar

Myndigheter har varnat offer för att omedelbart rapportera all bedräglig aktivitet till sina banker eller kryptobörser och att lämna in klagomål via ReportCyber ​​med referensnummer AFP-068.

Trots brottsbekämpande ansträngningar är det fortfarande en utmaning att spåra och återvinna stulna medel på grund av den komplexa tvätttaktik som används av bedragare.

Pengar som överförs av offer flyttas ofta snabbt genom flera plånböcker, vilket gör det svårt för myndigheterna att spåra transaktioner.

AFP, som arbetar tillsammans med internationella partners, fortsätter att utreda gärningsmännen bakom bluffen.

Australian Competition and Consumer Commission (ACCC) har också väckt oro över de bredare konsekvenserna av kryptobedrägeri och varnat för att avslappnade regleringspolicyer i USA kan skapa betydande risker för globala investerare.

ACCC-ordförande Gina Cass-Gottlieb lyfte nyligen fram hur försvagad tillsyn på stora kryptomarknader kan öka sårbarheten för investerare över hela världen, vilket förstärker behovet av strängare skydd i Australien.