Google, Meta står inför stämningar från Indiens byrå för ekonomisk brottslighet: här är varför

Indiens byrå för bekämpning av penningtvätt, Enforcement Directorate, har kallat tjänstemän från Google och Meta på måndagen i samband med ökande fall av penningtvätt genom vadslagningsappar online.

Reuters nämnde anonyma regeringskällor som informerade om att utredningen kretsar kring anklagelser om att Google och Meta underlättade vägen för dessa onlinespelplattformar och gav dem en bredare räckvidd genom annonser.

Flytten markerar en betydande utveckling i Indiens eskalerande ansträngningar för att bekämpa ekonomisk brottslighet i den snabbt växande digitala vadslagnings- och spelsektorn.

Varför kallas Google och Meta?

Kronofogdemyndighetens meddelanden till Google och Meta är en del av en större undersökning av ett nät av onlinespelappar som påstås fungera under täckmantel av skicklighetsbaserat spel.

Myndigheterna misstänker att dessa onlineplattformar har flyttat enorma summor och uppgår till crores genom grumliga finansiella vägar, inklusive hawala-nätverk, vilket gör det svårt att spåra flödet av olagliga pengar.

Det som höjer ögonbrynen är hur dessa appar lyckades nå så många människor. Utredare säger att de köpte annonsutrymme på plattformar som ägs av Google och Meta, som Facebook och Instagram, och fick bästa placering.

ED undersöker nu om teknikjättarna, medvetet eller inte, hjälpte till att förstärka dessa appar genom betalda kampanjer och algoritmer som drev dem framför indiska användare.

Viktiga anklagelser

ED hävdar att Google och Meta hjälpte bettingappar att få draghjälp genom att låta sina promotorer köpa annonser och öka synligheten trots statliga rekommendationer som utfärdades redan 2022 och varnade för alla typer av vadslagningsrelaterad reklam, online eller offline.

Utredarna undersöker också om betalningar som utväxlas mellan dessa tekniska plattformar och vadslagningsappoperatörerna kan ha brutit mot lagen om förebyggande av penningtvätt (PMLA), vilket potentiellt kopplar företagen till kriminell verksamhet.

För att öka komplexiteten körde många av dessa bettingappar inte ens sin egen teknik. Istället använde de white-label-plattformar, färdiga system som kan leasas och märkas om av alla som är villiga att betala.

Lokala operatörer skulle sätta sina egna logotyper på dem och köra showen, samtidigt som de delade en del av vinsten med de ursprungliga utvecklarna.

För tillsynsmyndigheter är det en mardröm. Det grumlar spåret, suddar ut ansvaret och gör det mycket svårare att ta reda på vem som faktiskt ligger bakom dessa operationer.

Anmärkningsvärda fall

ED:s undersökning har dragit tillbaka ridån för vad som verkar vara en stor och välorganiserad vadslagningsracket, knuten till flera stora plattformar som Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay och Mahadev.

Enbart Mahadev-fallet är enormt, värt uppskattningsvis 6 000 crore, och har redan utlöst kontroverser om påstådda politiska kopplingar och kickbacks som involverar mäktiga personer.

I en stor vändning förra veckan namngav ED 29 indiska kändisar i samband med fallet. Listan inkluderar skådespelare, TV-personligheter, influencers och YouTubers som anklagas för att marknadsföra dessa olagliga vadslagningsappar.