Uruguay avbryter ett patrullfartygsavtal värt 92 miljoner dollar med Spaniens Cardama på grund av misstänkt bedrägeri

Uruguay kommer att säga upp sitt kontrakt från 2023 med det spanska varvet Cardama för byggandet av två fartyg efter att myndigheterna avslöjat påstådda oegentligheter i garantierna till stöd för affären, sade regeringen på onsdagen.

President Yamandú Orsi sade vid en presskonferens att det finns indikationer på en bluff eller bedrägeri mot den uruguayanska staten.

Han meddelade att både civilrättsliga och straffrättsliga förfaranden skulle inledas och undertecknade en resolution om att verkställa projektets fullgörandegaranti innan den löper ut.

Orsi hade beordrat Uruguays ambassadör i Storbritannien att besöka det företag som utfärdat garantin.

Efter det uppdraget lämnade regeringen in ett formellt klagomål till civil- och brottmålsdomstolarna baserat på resultaten, sade han.

Upprepade förseningar och avvisade garantier

Vicepresidentens sekreterare Jorge Díaz sade att kontraktet mellan den uruguayanska regeringen och Cardama kräver att den spanska skeppsbyggaren lämnar en prestandagaranti inom 45 dagar efter undertecknandet.

Klausulen var avsedd att säkerställa att företagets avtalsenliga skyldigheter uppfylldes, noterade Díaz.

"Cardama misslyckades med att hålla tidsfristen och fortsatte att begära förlängningar", säger hon.

"De 45 dagarna varade i elva månader. Under den perioden lanserade Cardama sju separata processer för att certifiera garantier, som alla nekades."

När tidsfristen redan hade löpt ut tog företaget fram en fullgörandegaranti, utfärdad av Eurocommerce Ltd., ett brittiskt företag.

Den uruguayanska regeringen godkände detta dokument, även om det inte helt överensstämde med de kontraktsmässiga kriterierna.

Tvivelaktig garanti och fantomföretag

När tidsfristen den 22 september närmade sig var Cardama tvungna att erbjuda en ny och giltig garanti.

President Orsi valde att påbörja processen med att genomföra den nuvarande processen och instruerade ambassadören i London att formellt meddela Eurocomerce Ltd. att sätta in de garanterade pengarna på ett konto hos den uruguayanska regeringen.

Men när ambassadören anlände till den angivna adressen upptäckte han att det inte fanns något sådant företag där.

En advokatbyrå varnade senare uruguayanska tjänstemän att Eurocomerce Ltd. var "under likvidation" och snart skulle raderas från det officiella registret.

Det finns starka indikationer på att detta företag är ett skalbolag och att vi kan stå inför ett bedrägeri mot den uruguayanska staten, eftersom denna garanti kanske inte existerar i verkligheten, betonade Díaz.

Uppsägning av avtal och rättsliga åtgärder

Till följd av dessa slutsatser beslutade VD Orsi att inleda ett förfarande för att häva avtalet, till följd av att Cardama inte hade uppfyllt sin skyldighet att ställa en giltig fullgörandegaranti.

Det markerar en stor upptrappning i vad regeringen nu behandlar som ett möjligt bedrägerifall.

Den 15 december 2023 undertecknade Uruguays försvarsministerium ett kontrakt på 92 miljoner USD med Cardama för två patrullfartyg till havs som ska användas för att förbättra landets maritima säkerhets- och övervakningskapacitet.

Eftersom oegentligheter har upptäckts och garantierna verkar vara otillräckliga, försöker Uruguay att återkräva medel och gå emot de ansvariga genom rättsliga åtgärder.

Utöver det finns det frågor om hur internationella försvarskontrakt kan fungera utan effektiv tillsyn, och om de mekanismer som finns för att säkerställa efterlevnad av skattebetalarnas mandat.