Spansk polis genomsöker Plus Ultras huvudkontor i separat penningtvättsutredning

På torsdagen gick Spaniens nationella polis in på flygbolaget Plus Ultras kontor för att få ekonomiska dokument som en del av en avslutad penningtvättsutredning som lämnats in vid Madrids utredningsdomstol nr 15.

Enligt källor som citeras av den spanska nyhetsbyrån EFE befann sig tjänstemän inne på företagets huvudkontor och granskade handlingar som domstolen begärt, och som hanterar ärendet under strikt sekretess.

Operationen är en del av ett orelaterat rättsfall och har ingen koppling till den uppmärksammade utredningen som ledde till att den tidigare socialistpartiaktivisten Leire Díez greps på onsdagen.

De två fallen följer dock två separata rättsliga spår, hävdade myndigheterna, trots deras tidsmässiga överlappningar och involverande offentliga tjänstemän tillsammans med affärspersoner.

Parallellt fall som involverar tidigare SEPI-ledning

Nationella domstolens centrala utredningsdomstol nr 6 beordrade frihetsberövande av Díez, som samarbetade med den tidigare tillförordnade ordföranden för det statliga industriholdingbolaget SEPI, Vicente Fernández.

Den andra utredningen härrör från en rapport från Antikorruptionsåklagarens kontor och rör bland annat oegentligheter i offentliga kontrakt.

Samma utredning ledde till att affärsmannen Antxon Alonso greps på torsdagen av Guardia Civils centrala operativa enhet (UCO).

Myndigheterna betraktar Alonso som affärspartner till Santos Cerdán, tidigare nummer 3 i Socialistpartiet (PSOE).

De breddade omfattningen av den nationella domstolens utredning, men de är fortfarande inte kopplade till händelserna som utspelar sig i Plus Ultra.

UCO-agenter var ansvariga för gripandena relaterade till antikorruptionsanmälan, men aktionen vid Plus Ultras huvudkontor på torsdagen styrdes av den nationella polisen.

Agenter riktade in sig på flygbolaget och agerade på order om att erhålla ekonomiska uppgifter från Madrids domstol nr 15.

Domstol nr 15 har tidigare granskat flygbolagets räddning på 53 miljoner euro

Samma domstol i Madrid som hanterar torsdagens sökning hade tidigare granskat Plus Ultras räddningspaket på 53 miljoner euro från 2021.

Det räddningspaketet kom från SEPI:s Solvency Support Fund for Strategic Companies, och det godkändes genom en regeringsorder daterad 9 mars 2021.

Den tidigare stämningen undersökte om räddningspaketet var en brottslig handling. Slutligen fastslog utredningsdomaren, med stöd av Madrids provinsdomstol, att inget brott hade begåtts.

Domaren fastslog att de verkliga dekretstödsåtgärderna hade genomförts korrekt och avvisade anklagelser om stöld, mutbrott, misskötsel, påverkansförsäljning eller bedrägligt mottagande av offentliga medel.

Manos Limpias, Folkpartiet (PP) och Vox lämnade alla in klagomål där de påstod dessa påståenden.

Den nu avslutade utredningen kretsade kring Bartolomé Lara, SEPI:s tillförordnade ordförande vid den tiden, samt institutionens styrelse.

Även om domstolen avvisade stämningsansökan tyder torsdagens åtgärd på att domstol nr 15 driver en ny utredningslinje, denna gång med fokus på påstådda penningtvättsåtgärder som inte är kopplade till räddningspaketet.

Plus Ultra säger att de samarbetar fullt ut

Dessutom berättade Ultra-källor för EFE att flygbolaget har samarbetat fullt ut med myndigheterna.

De uppgav att bolaget "tillhandahåller all nödvändig dokumentation, vilket är begränsat till det ekonomisk-finansiella området," och att aktiviteten inte bör uppfattas som en formell husrannsakan i brottslig mening.

Flygbolaget betonade att de arbetar öppet med utredare och är trygga i processerna. Detaljerna kring den påstådda penningtvättsplanen är för närvarande hemliga, enligt beslut från Madrids domstol nr 15.

Medan de två spåren av den rättsliga operationen, en för misstänkta oegentligheter i det offentliga kontraktet och den andra för oegentligheter i dokumentationen som flygbolaget skulle presentera, går framåt samtidigt, försöker de spanska myndigheterna pussla ihop de olika delarna av utredningen som inleddes denna vecka.