Kanadalı "kripto kralı" 30 milyon dolarlık dolandırıcılıktan tutuklandı

Kanadalı yetkililer, sahte bir kripto para birimi yatırım planında yatırımcıları 40 milyon CAD (yaklaşık 30 milyon ABD Doları) dolandırdıkları iddiasıyla iki kişiyi tutukladı ve dolandırıcılıkla suçladı. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu suçlamaları Çarşamba günü açıkladı.

"Kripto Kralı" olarak bilinen 25 yaşındaki Aiden Pleterski, dolandırıcılık ve kara para aklamayla suçlandı. 27 yaşındaki Colin Murphy dolandırıcılıkla suçlandı. Suçlamalar, devam eden bir iflas davasıyla aynı zamana denk gelen Project Swan adlı 16 aylık bir soruşturmadan kaynaklanıyor.

Yatırımcı fonlarıyla oynamak

Mahkeme belgeleri ve yerel basında çıkan haberler, 2021 ile 2022 yılları arasında yaklaşık 160 yatırımcının Pleterski ve şirketi AP Private Equity Limited'e yaklaşık 40 milyon Kanada doları emanet ettiğini gösteriyor. Fonlar, kripto ve döviz piyasalarındaki yatırımlara yönelikti. Raporlar, bazı yatırımcıların Pleterski'den yatırım yapmak için kredi aldığını gösteriyor.

İflas mütevelli heyeti, Pleterski'nin alınan fonların yalnızca %2'sine yatırım yaptığını ve kişisel lükslere en az 16 milyon dolar harcadığını belirledi. Bu harcamalar arasında 10'dan fazla lüks araba, uluslararası seyahat ve göl kıyısındaki 8,4 milyon dolarlık bir malikanenin ayda 45.000 dolara kiralanması yer alıyordu. İflas sürecinde iki McLaren, iki BMW ve bir Lamborghini ele geçirildi.

Aynı zamanda canlı yayın yapan Pleterski, Los Angeles, Londra ve Miami'deki tatilleri, kiralık lüks arabaları kullanması ve harcamalarını ayrıntılarıyla anlatması da dahil olmak üzere lüks yaşam tarzının videolarını yayınladı. Bir videoda Pleterski, 2021'den bu yana Legolara 150.000 dolar harcadığını iddia etti.

İflas işlemleri sırasında Pleterski kendisini "20 yaşlarında bir çocuk" olarak tanımladı ve dağınık olduğunu, mali kayıtları veya ödeme belgelerinin eksik olduğunu itiraf etti.

Pleterski Salı günü ailesinin imzasıyla 100.000 dolar kefaletle serbest bırakıldı. Kefalet koşulları arasında pasaportunun teslim edilmesi, sosyal medyada mali konular hakkında paylaşımda bulunulmaması ve kripto para satın alınmaması veya ticareti yapılmaması yer alıyor.

Mağdurlar tepki gösteriyor

İlginçtir ki, Pleterski'nin Aralık 2022'de iddia edilen Ponzi planının beş kurbanı tarafından kaçırıldığı, dövüldüğü ve işkence gördüğü iddia edildi. Kaçıranlar, akıl hocası olan ev sahibinden 3 milyon dolar fidye talep ederek onu üç gün boyunca alıkoydu.

Pleterski, yaralandığını ve yatırımcılardan özür dilediğini gösteren bir videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından serbest bırakıldı. Avukatı daha sonra özrün zorla alındığını belirtti. Kaçakçılıkla suçlanan 4 kişi gözaltına alındı.

Bu gelişme, Kanada'nın 2026 yılına kadar vergilendirme için uluslararası Kripto Varlık Raporlama Çerçevesini (CARF) benimseme planlarının bir parçası olarak ortaya çıkıyor. Çerçeve, borsalar, komisyoncular, bayiler ve ATM operatörleri dahil olmak üzere kripto varlık hizmet sağlayıcıları için yeni raporlama gereklilikleri getirecek. CARF, stabilcoinler, kripto türevleri ve belirli değiştirilemez tokenlar gibi varlıkları kapsayacak.