Beş dolandırıcı, 37 milyon dolarlık kripto planında suçunu kabul etti

Kripto para dolandırıcılığına karşı mücadelede önemli bir gelişmede, beş kişi, kurbanları yaklaşık 37 milyon dolar dolandıran çok uluslu bir dolandırıcılıktaki rollerini kabul etti.

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından kovuşturulan bu dava, kripto ile ilgili suçların artan tehdidinin ve kolluk kuvvetlerinin failleri sorumlu tutmak için artan çabalarının altını çiziyor.

Dijital para birimleri popülerlik kazanmaya devam ettikçe, şüphelenmeyen yatırımcıları sömürmek için tasarlanmış planlar da artıyor.

Çok uluslu bir kripto dolandırıcılığı

36,9 milyon dolarlık kripto para dolandırıcılığı planı, kurbanlarla güven oluşturmak için sosyal medyadan, flört uygulamalarından ve mesajlaşma platformlarından yararlanan karmaşık bir operasyonla Amerikan vatandaşlarını hedef aldı.

Raporlara göre, dolandırıcılar meşru yatırım danışmanları veya romantik çıkarlar gibi davranarak bireyleri sahte kripto para birimi fırsatlarına yatırım yapmaya ikna etti.

Aramalar ve metinler yoluyla uzun süreli iletişim yoluyla güven oluşturulduktan sonra, dolandırıcılar kurbanları paravan şirketlere veya dolandırıcılık platformlarına para aktarmaya yönlendirdi, ardından para ülke dışına akıtıldı ve nihayetinde Kamboçya'ya gönderildi.

Suçunu kabul eden beş kişi, dolandırıcılığı düzenlemek, kara para aklamak ve kurbanlarla aldatıcı iletişimleri yönetmek de dahil olmak üzere operasyonda çeşitli rolleri kabul etti.

Suçlarını kabul eden Joseph Wong, Yicheng Zhang, Jose Somarriba, Shengsheng He ve Jingliang Su, ABD, İspanya, Çin ve Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkeye dağıldı.

Zhang ve Wong, kara para aklama komplosu suçlamalarından 20 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

Diğer üç dolandırıcı, lisanssız bir para hizmetleri işletmesi işletmekten 5 yıla kadar hapis cezası alabilir.

Zhang ve Su, Kasım 2024'ten beri gözaltında tutuluyor ve Su'nun Kasım ayında bir karar duruşmasıyla karşı karşıya kalması planlanıyor.

Bu kripto dolandırıcılığı operasyonundan suçlu bulunan kişi sayısı 8'e ulaşırken, Daren Li ve Lu Zhang 2024'te kara para aklama suçlamalarını kabul etti.

Kripto para dolandırıcılığının yükselişi

Kripto para dolandırıcılığı, Bitcoin ve Ethereum gibi dijital varlıkların ana akım olarak benimsenmesiyle acil bir sorun haline geldi.

Kripto para birimlerinin merkezi olmayan ve genellikle anonim doğası, onları suçlular için çekici bir araç haline getirir.

Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) göre, tüketiciler yalnızca Ocak 2021 ile Mart 2022 arasında kripto dolandırıcılığına 1 milyar doların üzerinde kaybettiğini bildirdi.

Bu dolandırıcılıklar genellikle kişisel bilgileri veya fonları çalmak için tasarlanmış yatırım dolandırıcılığı, romantizm dolandırıcılığı veya kimlik avı planları şeklini alır.

37 milyon dolarlık dolandırıcılık, son yıllarda yaşanan birçok yüksek profilli davadan sadece biri.

Örneğin, DOJ, Ocak 2024'te duyurulan ve üç kişinin suçlandığı veya suçunu kabul ettiği 1,89 milyar dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı planı gibi daha büyük meblağları içeren davaları da takip etti.

Bu vakalar, dijital para birimlerinin düzenleme ve kamuoyu tarafından anlaşılmamasını sağlayan bir dizi karmaşık operasyon modelini göstermektedir.

Cointelegraph tarafından bildirildiği üzere, 37 milyon dolarlık dolandırıcılıkta kullanılan yöntemler, dolandırıcıların kurbanları dolandırıcılık planlarına yatırım yapmaya ikna etmeden önce onlarla uzun vadeli ilişkiler kurduğu artan 'domuz kasaplığı' dolandırıcılığı eğilimiyle tutarlı.