Hong Kong, kripto para birimlerini izlemek için yeni bir araç geliştiriyor, işte bilmeniz gerekenler

Hong Kong, sınır ötesi kara para aklamaya karşı yaptırımları güçlendirmek için bir kripto para izleme aracı geliştirdiğini doğruladı.

Bir medya brifingi sırasında, Hong Kong Gümrüklerinden Komiser Yardımcısı Mario Wong Ho-yin, bakanlığın sanal varlıkları içeren giderek daha karmaşık hale gelen mali suçlara karşı koymak için bir araç oluşturmak için Hong Kong Üniversitesi ile birlikte çalıştığını söyledi .

Aracın işleyişinin ayrıntıları gizli kalırken, yetkililer kara para aklama planlarıyla bağlantılı şüpheli kripto işlemlerini izlemek için tasarlandığını söyledi.

Wong'a göre, üniversite, yasadışı akışı içerenler de dahil olmak üzere diğer davalarda departmanı adli teknolojilerle zaten destekledi ve mahkeme kanıt gerekliliklerini karşılamak için teknik yardım şarttır.

"Bu kara para aklama tehditleri, ulusötesi ve sınırsız bir doğa ile karakterize edilir ve hiçbir kurum bu sorunu tek başına çözemez" diye ekledi.

Kriptonun kara para aklamadaki rolü

2021'den bu yana Hong Kong Gümrüğü tarafından soruşturulan yaklaşık 40 büyük aklama vakasından yedisi kripto para birimlerinin kullanımını içeriyor.

Bu yedi dava, genellikle rutin ticaret faaliyeti kılığına girmiş şüpheli suç gelirlerinde 9 milyar HK$'dan (1.1 milyar ABD Doları) fazla sorumluydu.

Belirli bir örnekte, yetkililer beş şirket ve 18 yerel banka hesabında toplam 1,8 milyar HK$ tutarında 1.000'den fazla şüpheli işlem ortaya çıkardı. Üç şüpheli tutuklandı ve ikisi bir kripto para birimi platformu aracılığıyla 760 milyon HK $ taşımakla suçlandı.

Dijital bir kripto izleme aracı için planlar ilk olarak bu yılın başlarında Hong Kong Siber Güvenlik ve Teknoloji Suçları Bürosu'nun Hong Kong Üniversitesi ile ortaklaşa geliştirilen bir sistem olan CryptoTrace'i tanıtmasıyla ortaya çıktı.

Sanal varlık davalarını ele alan memurlar için "gelişmiş istihbarat ve soruşturma desteği" sağlayan bir platform olarak tanımlandı.

Mart ayındaki Blockchain Güvenlik Zirvesi sırasında duyurulan CryptoTrace, halihazırda ön saflardaki polis müfettişleri tarafından kullanılıyor ve sanal varlıkla ilgili suçlarda istihbarat toplamayı desteklemek için tasarlandı.

O sırada büro, CryptoTrace'in aklanan fonları izlemek ve şüpheli faaliyetleri belirlemek için blok zinciri analitiği, grafik oluşturma ve görselleştirme teknolojileri kullandığını söyledi. 

Bildirildiğine göre, ön saflardaki subayları sistemi etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatmak için eğitim oturumları zaten düzenlenmişti.

Gümrük Departmanı şu anda geliştirilmekte olan aracın adını doğrulamamış olsa da, aynı üniversite ile olan ortaklığı ve belirtilen hedefleri, sistemin daha önceki CryptoTrace platformunun bir uzantısı veya dahili bir uygulaması olabileceğine dair spekülasyonları artırdı.

Hong Kong temkinli bir yaklaşım sergiliyor

Hong Kong'un dijital varlıklara yaklaşımı, inovasyon ve düzenleyici gözetimi dengelemeyi planladığı için kasıtlı olarak ölçülü olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte, Kasım 2024'te yapılan bir anket, her dört yetişkinden birinin kripto para birimlerine yatırım yapmayı planladığını ortaya koyduğundan, yerel halk düzenleyici ihtiyattan yılmamış görünüyor.

Bununla birlikte, bulgular aynı zamanda düzenlenmiş borsalar için net bir tercihe işaret etti ve katılımcılar, düzenlenmemiş platformlara kıyasla lisanslı platformlara daha fazla güven duyduklarını ifade etti.

Bölge sakinleri arasındaki bu artan iştah, Hong Kong düzenleyicilerinin politikayı nasıl kalibre ettiğini şekillendiriyor gibi görünüyor.

Nisan ayında, Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, lisanslı sanal varlık alım satım platformlarının staking hizmetleri sunmasına izin vermeye başladı, ancak yalnızca katı koşullar altında. 

Platformlar, yazılı onay almalı ve kullanıcıları korumak için tasarlanmış önlemlere uymalı ve getiri elde etmek için varlıkların kilitlenmesiyle ilgili riskleri açıklamalıdır.

Mayıs ayına kadar milletvekilleri, Hong Kong dolarına bağlı fiat referanslı stablecoin'lerin tüm ihraççılarının Hong Kong Para Otoritesi'nden bir lisans almasını zorunlu kılan Stablecoin Yasasını kabul etmişti.

Geçen hafta hükümet, Stablecoin Yönetmeliğinin 1 Ağustos 2025'te yürürlüğe gireceğini doğruladı. Yasa ayrıca, stablecoin ile ilgili reklamları lisanslı ihraççılarla sınırlayacak ve yalnızca nitelikli yatırımcılara yapılan teklifler için belirli muafiyetler sağlayacaktır.