Güney Kore, kayıt dışı borsa operatörlerinden 3,2 milyon dolarlık kripto para ele geçirdi

Güney Kore kolluk kuvvetleri, offshore platformlar aracılığıyla para aklamakla suçlanan kayıt dışı kripto borsalarının operatörlerinden $3,2 milyon değerinde kripto para birimi ele geçirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, şüphelilerin yasa dışı döviz işlemlerini kolaylaştırmak için yabancı bir ödeme ağ geçidi hizmeti kullandıkları iddia ediliyor.

Grup, denizaşırı havale hizmetleri sunan kayıt dışı kripto borsaları işletiyordu.

Yerel kullanıcılardan para kabul ettiler, bunları kriptoya dönüştürdüler ve yabancı platformları kullanarak yurt dışına aktardılar.

Zamanla, yasal kanalları atladılar ve düzenlemelerden kaçarken milyonlarca gizli ücret topladılar.

Yetkililer, üç kişinin tutuklanmasına ve iki kripto borsa firmasının iddianamesine yol açan bir baskın sırasında varlıklara el koydu.

Grubun, kayıt olmadan faaliyet gösterirken altı yıllık bir süre içinde yüz milyarlarca won işlediği bildirildi.

Busan Bölge Savcılığına göre, plan yaklaşık 25,7 milyar won (yaklaşık 18,9 milyon dolar) ücret üretti ve toplam işlem hacmi 943,4 milyar won veya yaklaşık 694,5 milyon dolara ulaştı.

Yetkililer, grubun lisanssız kripto işlemleri yoluyla hem Döviz İşlemleri Yasasını hem de Elektronik Finansal İşlemler Yasasını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Yasadışı gelirler, denizaşırı kumar sitelerine yönlendirildi ve paranın çoğu, genellikle çevrimiçi bahis ve yüksek riskli forex ticaret platformlarıyla bağlantılı olan ve Güney Kore'de kullanım için onaylanmayan yabancı bir elektronik ödeme hizmeti olan Nettel Pay kullanılarak taşındı.

Yetkililer, şüphelilere bağlı cüzdan adreslerini ve hesapları takip etti ve ödünç alınan isimler altında tutulan 12,4 milyar won (9,1 milyon dolar) varlığı başarıyla ele geçirdi.

Kişisel cüzdanlarda saklandığına inanılan 4,4 milyar won (3,2 milyon dolar) değerindeki Ethereum da kurtarıldı.

Planla bağlantılı beş şüpheli daha şu anda soruşturma altında.

Güney Kore kripto borsalarını araştırıyor

Bu baskı, Güney Kore'nin kripto borsası ortamını elden geçirmesini hızlandırması ve düzenleyicilerin yerel platformların operasyonlarını incelemesiyle ortaya çıkıyor.

Bu ayın başlarında düzenleyiciler, Upbit, Bithumb ve Coinone dahil olmak üzere büyük platformlardaki işlem ücreti yapıları hakkında resmi bir soruşturma başlattı.

FSC liderliğindeki soruşturma, mevcut komisyon oranlarının yerel halk üzerinde aşırı bir yük oluşturup oluşturmadığını ve küresel kriterlerle nasıl karşılaştırıldığını değerlendiriyor.

FSC daha önce düzenleyici gözetimi güçlendirmek için kripto borsalarının işletme gelirlerine %0,6'lık bir denetim ücreti getirmişti. 

Düzenleyiciler ayrıca BitMEX ve KuCoin gibi açık deniz platformlarına yerel kayıt olmadan faaliyet gösterdikleri için yaptırımları artırdı .

İhlalde bulunduğu tespit edilen borsalar artık cezai suçlamalar ve ISP düzeyinde erişim kısıtlamaları tehdidiyle karşı karşıya.

Başkan Lee Jae-myung, daha sıkı gözetim, daha düşük ücretler ve daha fazla yatırımcı koruması vaat ederek kripto reformunu politika gündeminin üst sıralarına yerleştirdi.

Yönetiminin ilk büyük adımlarından biri, zincir üstü destekli sabit paralar için lisanslama kurallarını, dijital varlık faaliyeti için zorunlu raporlamayı ve sanal varlık hizmet sağlayıcılarını yönetmek için birleşik bir çerçeveyi özetleyen her şeyi kapsayan bir teklif olan Dijital Varlık Temel Yasası'nın tanıtılmasıydı.

Yol haritası ayrıca, FSC'nin fon yapılandırması, saklama, fiyatlandırma ve yatırımcı korkulukları üzerine yeni çerçeveler aracılığıyla zemin hazırlamasıyla birlikte, 2025'in sonlarına kadar kripto para borsa yatırım fonlarını yasallaştırmaya yönelik bir yol çiziyor.  

Hesap verebilirliği sağlamak için yol haritası, kripto ile ilgili yasaları ihlal eden kişi ve kuruluşlar için kalıcı yasaklar ve yüksek para cezaları dahil olmak üzere suistimal için daha sert cezaların ana hatlarını çiziyor. 

Özel bir başkanlık komitesinin bu reformların uygulanmasına rehberlik etmesi ve ülkenin dijital varlık ekosistemini modernize etmek için mali düzenleyicilerle koordinasyon sağlaması bekleniyor.