Tazmanya, dolandırıcılıkların milyonlarca zarara yol açmasının ardından kripto ATM'lerine yönelik ulusal baskıya katıldı

Tazmanya'daki yetkililer, yerel halk için milyonlarca dolarlık kayıplara yol açan kripto ATM ile ilgili dolandırıcılıklarda bir artış olduğunu ortaya çıkardı.

11 Temmuz tarihli bir basın açıklamasına göre, Tazmanya Polisi Siber Soruşturmaları, eyaletteki kripto ATM'lerinin en iyi 15 kullanıcısının dolandırıcılık kurbanı olduğunu belirledi.

Kurbanların hiçbiri makineleri kişisel yatırım, havale veya rutin varlık transferleri gibi meşru amaçlar için kullanmamıştı.

Özellikle, bireyler ya doğrudan dolandırıldı ya da bilmeden dolandırıcılık planlarında para katırı olarak çalıştırıldı.

Polis, bu 15 kullanıcının, kripto para ATM'lerine yatırılan yaklaşık 900.000 dolar da dahil olmak üzere yaklaşık 2,5 milyon Avustralya doları (yaklaşık 1,6 milyon dolar) zarara uğradığını söyledi.

Toplam zararın üçte birinden fazlası bu tür kiosklardaki nakit işlemlerden kaynaklandı.

Son yıllarda, Tazmanya'daki kripto ATM'lerinin sayısı gözle görülür şekilde arttı.

Coin ATM Radar'dan alınan verilere göre, ada devletinde sadece bir sanal para kiosku olduğu 2021'den bu yana sayı 24'e yükseldi.

Dedektif Çavuş Paul Turner, "Birçok durumda kurbanlar, para transfer etmeye çalışırken finans kurumlarından sürtüşme aldıktan sonra dolandırıcılar tarafından kripto ATM'lerine yönlendirildi" dedi.

Dolandırıcıların, hedefleri aldatmak için yüksek baskı taktikleri, duygusal manipülasyon ve yanlış yatırım veya romantizm vaatleri kullandıkları bildiriliyor.

Turner, mali serpintinin bazı durumlarda kurbanları emekliliği ertelemeye, varlık satmaya veya emekli maaşlarına güvenmeye zorladığını da sözlerine ekledi.

Turner, bu bireysel finansal gerilemelerin nihayetinde tüketici harcamalarını azalttığı ve sonunda yerel ekonomiyi etkileyen kamu destek sistemlerini zorladığı konusunda uyardı.

Yerel halkı, kişisel olarak tanınmayan birinden gelen bir kripto ATM'sine nakit para yatırma talebine karşı dikkatli olmaya çağırdı, özellikle de aciliyet duygusuyla veya gerçekçi olmayan getiri vaadiyle itiliyorsa.

Yetkililer, hedef alınırsa mağdurlara dolandırıcıyla temasını derhal kesmelerini ve olayı yerel polise ve ilgili dijital para borsası veya finans kurumuna bildirmelerini tavsiye etti.

Avustralya, yasa dışı kripto ATM kullanımını çökertiyor

Tazmanya'nın çabaları, kripto ATM'lerinin suç teşkil eden kötüye kullanımını engellemeyi amaçlayan ülke çapında bir baskıyla aynı çizgide yer alıyor. 

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC) ve Avustralya Federal Polisi gibi ulusal kurumlar, yasa dışı kripto ATM ağlarını ortadan kaldırma ve sektörün gözetimini güçlendirme çabalarına öncülük ediyor.

Geçen yıl, AUSTRAC sektör genelinde uyumluluğu sağlamak için özel bir görev gücü başlattı ve ayrıca uyumluluk hataları nedeniyle en az bir operatörün kaydını yenilemeyi reddetti. 

Ajans ayrıca, yaygın dolandırıcılık taktiklerine karşı uyarıda bulunan eğitim materyallerini dağıtmak için kolluk kuvvetleriyle ortaklık kurdu.

Görev gücünün soruşturması sırasında gözden geçirilen veriler, yaşlı Avustralyalıların özellikle risk altında olduğunu ortaya koydu.

50 yaşın üzerindeki bireyler, kripto ATM'lerindeki toplam işlem değerinin yaklaşık %72'sini, 60 ila 70 yaş arasındakiler ise yaklaşık %30'unu oluşturuyor.

Karşı önlem olarak, AUSTRAC ATM sağlayıcıları için yeni çalışma koşulları getirdi ve nakit para yatırma ve çekme işlemlerini 5.000 Avustralya doları ile sınırladı.

Operatörlerin ayrıca, Avustralya'nın kara para aklama ve terörle mücadele finansmanı yasaları kapsamındaki yükümlülüklerinin bir parçası olarak işlemleri daha yakından izlemeleri ve herhangi bir şüpheli faaliyeti bildirmeleri gerekmektedir.