İngiltere suç ajansı memuru, Silk Road 2.0 soruşturması sırasında Bitcoin çalmaktan mahkum edildi

Eski bir Ulusal Suç Ajansı memuru, Silk Road 2.0 karanlık web pazarına yönelik bir soruşturma sırasında Bitcoin çalmaktan hapis cezasına çarptırıldı.

Kraliyet Savcılık Servisi'nden (CPS) 16 Temmuz'da yapılan açıklamaya göre, 42 yaşındaki Paul Chowles, hırsızlık, suç mallarını devretme ve suç mallarını gizleme gibi suçlardan Liverpool Crown Mahkemesi'nde beş buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Chowles, İngiltere'nin karanlık ağda faaliyet gösteren suç ağlarını hedef alan soruşturma ekibinin bir parçasıydı. 

Özellikle, 2014 yılında tutuklanmasının ardından Silk Road 2.0'ın kurucu ortağı Thomas White'dan ele geçirilen dijital kanıtların analizinde yer aldı.

Yetkililer, soruşturma sırasında White'ın dijital cüzdanından 97 Bitcoin ele geçirmişti.

Ancak 6 ve 7 Mayıs 2017 tarihleri arasında 50 adet Bitcoin, cüzdandan farklı bir adrese aktarıldı.

Fonlar daha sonra işlem izlerini gizlemek için kullanılan bilinen bir kripto karıştırma hizmeti olan Bitcoin Fog aracılığıyla yönlendirildi.

Transfer sırasında, 50 Bitcoin yaklaşık 59.000 £ değerindeydi. Savcılara göre, değerleri o zamandan beri 4.4 milyon sterlinin (yaklaşık 5.91 milyon dolar) üzerine çıktı.

Yıllarca, kayıp Bitcoin'in, teknik bilgisi cüzdana erişmiş olabileceğine dair şüphe uyandıran White tarafından taşındığına inanılıyordu.

NCA sonunda kaybı izlenemez olarak yazdı.

Hapis cezasına çarptırılan White'ın Merseyside Polisine cüzdana yalnızca NCA'nın erişimi olduğunu söylemesinin ardından dava 2022'nin başlarında yeniden açıldı.

Bu, Merseyside Polisi ile NCA arasında Chowles'ın kendisinin de katıldığı bir toplantıyı tetikledi.

Merseyside Polisi tarafından yapılan müteakip soruşturmalar, Chowles'ı fail olarak tanımladı.

Memurlar, bir Bitcoin transfer hesabına bağlı bir iPhone'u ve bir kripto borsasıyla ilgili tarayıcı etkinliğini kurtardı.

Ayrıca Chowles'ın ofisinde oturum açma bilgilerini ve White'ın kripto hesaplarına referanslar içeren not defterleri buldular.

Chowles, fonları harcamak için iki kripto özellikli banka kartı kullanmıştı. Cryptopay ve Wirex hesaplarını kullanarak yüzlerce işlem yaptı ve her iki platformda da 100.000 £ 'dan fazla harcama yaptı. 

CPS'nin tahminlerine göre, Chowles çileden 613,000 £ 'dan fazla güvence altına almayı başarmıştı.

Ulusal Suç Ajansı soruşturmayı destekledi ve o zamandan beri Chowles'ı görevinden aldı.

İpek Yolu 2.0 nedir?

Silk Road 2.0, FBI'ın orijinal Silk Road'u kapatmasından ve kurucusu Ross Ulbricht'i tutuklamasından bir aydan kısa bir süre sonra, 2013'ün sonlarında başlatıldı. 

Kötü şöhretli darknet pazarının halefi de benzer şekilde çalıştı ve 2014 yılında yetkililer tarafından sökülmeden önce yasadışı uyuşturucu ve diğer kaçak mal satışını kolaylaştırdı.

Silk Road 2.0'ı yaratan Thomas White, 2019 yılında 64 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklanması ve mal varlığına el konulması, NCA ile FBI arasında çevrimiçi karaborsaları hedef alan daha geniş bir uluslararası çabanın bir parçasını oluşturdu.

Chowles'ın mahkumiyetinin ardından CPS, müsadere işlemlerinin şu anda devam ettiğini doğruladı. 

Savcılar, Chowles'ı, kripto aklama araçlarını kullanarak hırsızlığı gizlemeye çalışırken rolünü kişisel kazanç için kullanan teknik olarak yetenekli bir memur olarak tanımladı.