DOJ, petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığına bağlı 7 milyon dolarlık kripto parayı kurtarmak için harekete geçti

ABD'li düzenleyiciler, şüpheli bir petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığına ilişkin soruşturma sırasında İç Güvenlik tarafından ele geçirilen 7 milyon doların üzerinde kripto para birimini kurtarmak için harekete geçti.

Seattle ABD Savcılığı, dolandırıcılık planından elde edilen gelirleri aklamak için kullanıldığı iddia edilen dijital varlıkları talep etmek için bir sivil müsadere davası açtı . 

Fonlar, Haziran 2022 ile Temmuz 2024 arasında yatırımcıları dolandıran 97 milyon dolarlık bir dolandırıcılığın parçasıydı.

ABD Savcı Vekili Teal Luthy Miller'a göre, sanıklar, kökenlerini gizlemek ve tespit edilmekten kaçınmak amacıyla yasadışı kazançları çeşitli kripto para hesapları aracılığıyla aktardılar.

Ele geçirilen varlıklar arasında, fonların bir kısmını kendi ülkelerindeki borsalara yönlendirdiği iddia edilen Rusya ve Nijerya merkezli kişilerle bağlantılı cüzdanlarda tutulan kripto paralar yer alıyor.

Dolandırıcılar gerçekçi olmayan kazançlar vaat etti; Biri suçlandı

İlk soruşturma, kurbanların Rotterdam ve Houston'daki petrol tankı depolama tesislerine yapılan yatırımlardan yüksek getiri vaadiyle cezbedildiğini buldu.

Onlara bu varlıkların önemli karlar için kiraya verileceği söylendi.

Ancak, para gönderildikten sonra operatörler yanıt vermeyi bıraktı ve yatırımcılar hiçbir belge veya daha fazla iletişim almadı.

Müfettişlere göre, fonlar, operasyon için paravan olarak kullanılan Sea Forest International LLC ve Apex Oil and Gas Trading LLC de dahil olmak üzere çeşitli ticari kuruluşlara yönlendirildi.

Dolandırıcılık ayrıca para akışlarını gizlemek için birden fazla hesap ve cüzdan içeriyordu.

Washington, Newcastle'dan 47 yaşındaki Geoffrey Auyeung, Ağustos 2024'te ABD merkezli birincil ortak komplocu olarak suçlandı.

Yetkililer, gelirlerin büyük bir kısmını aldığını ve fonları Bitcoin, Tether, USDC ve Ether'e dönüştürdüğünü iddia etti. Fonların bir kısmı Binance'e aktarıldı.

Tutuklandığı sırada Adalet Bakanlığı, Auyeung'un banka hesaplarından yaklaşık 2,3 milyon dolar ele geçirdi. 

Mahkeme 7,1 milyon dolarlık müsadere talebini kabul ederse, geri alınan toplam miktar 9,4 milyon dolara yükselecek ve bu miktar onaylanmış mağdurlara dağıtılacak. 

Savcılar şimdiye kadar yaklaşık 17,9 milyon dolarlık doğrulanmış kayıp tespit ettiler, ancak daha fazla kurbanın ortaya çıkmasını bekliyorlar.

Adalet Bakanlığı'nın kurtarma çabalarına odaklanması

FBI'ın tahminlerine göre, 2024'te dolandırıcılık nedeniyle milyarlarca dolar kaybedilirken, federal yetkililer sınır ötesi yaptırım ve kovuşturma yapmaya devam etti.

Geçtiğimiz ay boyunca, özellikle Adalet Bakanlığı, çeşitli kripto dolandırıcılığı davalarına bağlı kurtarma eylemlerini takip etmekle meşguldü

Haziran ayında Adalet Bakanlığı, dünya çapında 400'den fazla kurbanı dolandıran büyük bir domuz kasaplığı planıyla bağlantılı olarak 225 milyon doların üzerinde Tether'e el koymak için bir hukuk şikayetinde bulundu. 

Kötü aktörlerin, çalınan fonların kaynağını gizlemek için blok zinciri tabanlı aklama araçları kullandığı tespit edildi.

Ancak yetkililer, stablecoin ihraççısı Tether'in yardımıyla varlıkları izleyebildiler.

Sadece haftalar sonra, DOJ, Trump-Vance Açılış Komitesi'nin kimliğine bürünmeyi içeren bir kimlik avı dolandırıcılığının ardından USDT'de 40.300 doları geri aldı. 

Bir bağışçı, sahte bir e-posta talebi aldıktan sonra 250.300 dolarlık kripto para transferi yapması için kandırıldı.

Dolandırıcılık ortaya çıkarıldı ve Tether'in yardımıyla fonların bir kısmı başarıyla geri alındı.

Ayrı bir gelişmede, DOJ, iflas eden borç veren BlockFi ile $35 milyonluk bir kripto anlaşmazlığını çözdü .

Bakanlık başlangıçta Estonya vatandaşlarını içeren bir cezai dolandırıcılık davasının bir parçası olarak varlıklara el koymaya çalışmıştı.

Haziran ayında onaylanan anlaşma, fonların iflas masasından çıkarılmasına izin verdi ve davayı daha fazla dava açmadan sonuçlandırdı.