AML Bitcoin kurucusu, 10 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığı için 7 yıl aldı

47 yaşındaki bir kripto CEO'su, AML Bitcoin adlı sahte bir kripto para birimi kullanarak kurbanları yanıltan 10 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planındaki rolü nedeniyle yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Salı günü, şu anda feshedilmiş olan AML Bitcoin projesinin kurucusu ve CEO'su Rowland Marcus Andrade, San Francisco'daki ABD Bölge Baş Yargıcı Richard Seeborg'dan cezasını aldı.

Mahkeme ayrıca, Andrade'nin mal varlığının ne kadarının mağdurlara iade edileceğini belirlemek için 16 Eylül'de yapılması planlanan bir müsadere duruşması emri verdi.

Federal savcılar, Andrade'nin AML Bitcoin'i yerleşik kara para aklamayı önleme teknolojisine sahip bir kripto para birimi olarak yanlış bir şekilde pazarlayan yıllarca süren bir plan yürüttüğünü söyledi. 

Yatırımcılara madalyonun gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip olduğunu söyledi ve yakında Panama Kanalı Otoritesi de dahil olmak üzere büyük kurumlar tarafından benimseneceğini iddia etti.

Müfettişler daha sonra böyle bir teknolojinin olmadığını ve Panama Kanalı anlaşmasının hiçbir zaman gerçekleşmediğini buldular.

AML Bitcoin nedir?

Andrade, ABD düzenleyici standartlarına uyduğu ve suç faaliyetlerini takip edebileceği vaadiyle AML Bitcoin'i piyasaya sürdü ve bu da ona diğer kripto para birimlerine göre bir avantaj sağladı.

Bu iddialar, meşru ve yenilikçi bir projeyi desteklediklerine inanan perakende yatırımcılardan milyonlar çekti. 

Ancak savcılar, Andrade'nin kurbanları cezbetmek için tokenin yetenekleri ve iş ortaklıkları hakkında önemli ayrıntılar ürettiğini söyledi.

Mahkeme belgelerine göre Andrade, kişisel kullanım için 2 milyon dolardan fazla yatırımcı fonunu yönlendirdi. 

Parayı Teksas'ta iki mülk ve lüks arabalar satın almak için kullanırken, müşterileri fonların AML Bitcoin'in geliştirilmesi ve tanıtımı için kullanıldığı konusunda yanılttı.

Amerika Birleşik Devletleri Savcısı Craig H. Missakian, "Sanık, meşru bir iş yanılsaması yaratmak için sofistike bir kripto para birimi teklifi hakkında birbiri ardına yanlış iddialarda bulundu" dedi ve Andrade'nin "zor kazanılan paralarının aslında cömert yaşam tarzını finanse ettiğini bilmeden kendisine güvenen çok sayıda yatırımcıyı sömürdüğünü" de sözlerine ekledi.

Federal ajanlar, aklanan parayı Andrade'ye bağlı birden fazla banka hesabı aracılığıyla izleyebildiler.

17 yıl hapis cezası için pazarlık yapılıyor

Jüri üyeleri, yatırımcıları nasıl yanılttığını ve paralarını kişisel lükslere nasıl akıttığını ayrıntılarıyla anlatan beş haftalık bir duruşmanın ardından Mart 2025'te Andrade'yi suçlu buldu.

Ceza sırasında federal savcılar, Andrade'nin aldatmacasının ölçeğinin ve mağdurlara verilen mali zararın uzun bir cezayı gerektirdiğini savunarak mahkemeyi 17,5 yıl hapis cezası vermeye çağırdı.

Buna karşın Andrade'nin hukuk ekibi, Andrade'nin zarar verme niyetinde olmadığını ve müfettişlerle işbirliği yaptığını iddia ederek sadece iki yıl hapis cezası ve ardından denetimli serbestlik istedi. 

Sonunda, Baş Yargıç Richard Seeborg yedi yıl hapis cezası verdi ve ardından mahkeme tarafından zorunlu kılınan koşullar altında üç yıl denetimli serbest bırakıldı.

Adalet Bakanlığı, kripto ile ilgili suçlara yönelik baskılara devam ediyor

Adalet Bakanlığı, son aylarda kripto para birimiyle ilgili dolandırıcılığa karşı yaptırım eylemlerini artırdı. 

Yalnızca geçen hafta boyunca, Adalet Bakanlığı, dolandırıcılık ve dolandırıcılık nedeniyle kaybedilen dijital varlıkları hedef alan birkaç yüksek profilli müsadere davasını takip etti.

Bir davada Adalet Bakanlığı, 97 milyon dolarlık petrol ve gaz yatırım dolandırıcılığına bağlı 7 milyon doların üzerinde kripto parayı geri almak için hukuk şikayetinde bulundu. 

Ayrı bir gelişmede savcılar, yeni keşfedilen bir fidye yazılımı grubuna bağlı bir fidye yazılımı operatörüyle bağlantılı 20'den fazla Bitcoin'i ele geçirmek için harekete geçti.