Pekin yöneticisi, 19,5 milyon dolarlık kripto para aklamadan 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı

People's Daily, Çinli bir teknoloji yöneticisinin 140 milyon yuan (19,5 milyon dolar) zimmete para geçirme ve kripto para aklama planını düzenlemekten 14 yıl hapis cezasına çarptırıldığını bildirdi.

Pekin'deki Haidian Bölge Halk Mahkemesi, savcıların, büyük bir kısa video platformunda eski bir üst düzey yetkili olan Feng'in, şirket teşviklerini bir paravan firmalar ve denizaşırı borsalar ağı aracılığıyla yeniden yönlendirmek için konumunu nasıl kötüye kullandığını ayrıntılarıyla anlattıktan sonra kararı verdi.

Toplamda sekiz kişi mahkum edildi ve grup, iç politika boşluklarını madeni para karıştırma hizmetleri ve sekiz yabancı platform kullanarak tam ölçekli bir kripto aklama operasyonuna dönüştürmekle suçlandı.

Ödül boşluğundan yararlanıldı

Feng, şirketin yeni hizmet sağlayıcıları ve içerik operatörlerini ödüllendirmek için tasarlanan teşvik programını manipüle etmedeki rolü nedeniyle yedi sanıkla birlikte mesleki zimmete para geçirmekten suçlu bulundu.

2023 ve 2024 yılları arasında, yeni hazırlanmış ödül politikalarına güvenlik açıkları yerleştirdiği bildirildi.

Bu zayıflıklar, bilgileri teşvik ödemelerini tetikleyen sahte başvurular göndermek için kullanan dış işbirlikçiler Tang ve Yang ile paylaşıldı.

Üçlü birlikte, diğerlerine, tek işlevi şirket sübvansiyonlarını almak ve yönlendirmek olan birden fazla paravan firma oluşturmaları ve kaydetmeleri talimatını verdi.

Yang'ın Wang olarak tanımlanan astı, bu sahte varlıkları kurmakla görevlendirildi.

Fonlar alındıktan sonra, kontrollü hesaplara aktarılmadan önce farklı iş yapıları aracılığıyla katmanlandırıldı.

Fonları gizlemek için kullanılan Bitcoin

Dolandırıcılık, uluslararası bir aklama operasyonuna dönüştü. Savcılar, 140 milyon yuan'ın sekiz açık deniz sanal varlık borsası kullanılarak Bitcoin de dahil olmak üzere çeşitli kripto para birimlerine dönüştürüldüğünü açıkladı.

Bu hamle, geleneksel izleme yöntemlerini etkisiz hale getirerek finansal izi silmeyi amaçlıyordu.

İşlem yollarını kırmak için gelişmiş karıştırma araçları kullanıldı ve bu da fonların izlenebilirliğini daha da karmaşık hale getirdi.

Bu hizmetler, varlıkların kökenini ve hareketini karıştırdı, yasa dışı faaliyetler için bir örtü sağladı ve komplocuların fon kaynaklarından habersiz olduklarını iddia etmelerini sağladı.

Zamanla, bazı dijital varlıklar arka kapı kanalları aracılığıyla yuan'a dönüştürüldü ve birincil şüphelilere bağlı hem bireysel hem de kurumsal hesaplara aktarıldı.

Mikserlerin kullanılması, savcılar elektronik veri analizi kullanarak finansal akışı yeniden yapılandırana kadar grubun radar altında çalışmasına izin verdi.

90 BTC kurtarıldı

Haidian Bölgesi Halk Savcılığı Bilim ve Teknoloji Suçları Kovuşturma Ekibi'nden Li Tao liderliğindeki soruşturma, dijital izi ortaya çıkardı ve 90'dan fazla bitcoin'in kurtarılmasına yol açtı.

Kapsamlı dijital kanıtlarla karşı karşıya kalan grup, fonları kaybetmek zorunda kaldı ve şirketin kayıplarının bir kısmını telafi etmesine izin verdi.

Mahkeme, sekiz sanığın hepsine üç ila 14,5 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi ve Feng en uzun cezayı aldı.

Karar, Pekin'de bugüne kadar görülen en karmaşık kurumsal kripto aklama davalarından birini kapattı.

Küresel kripto suçları artıyor

Pekin davası, birkaç uluslararası kripto bağlantılı kara para aklama baskısını takip ediyor.

Çin kısa süre önce 10 ili kapsayan 136 milyon dolarlık bir sınır ötesi operasyonu bozdu. Brezilya'da bilgisayar korsanları bankalardan 180 milyon dolar çaldı ve parayı Bitcoin ve USDT'ye dönüştürdü.

Bu arada ABD'de Rus vatandaşı Iurii Gugnin, platformu Evita'yı Amerikan bankaları ve kripto platformları aracılığıyla yasa dışı fonları kanalize etmek için kullanan 530 milyon dolarlık bir planla suçlandı.

Küresel düzenleyiciler, anonim fon hareketlerini sağlamadaki rolleri nedeniyle kripto para birimi karıştırıcılarını yasaklamayı düşünüyor.

Bununla birlikte, eXch gibi arka uç hizmetleri, ön uç yayından kaldırmalara rağmen devam ettiğinden, teknik uygulama bir engel olmaya devam ediyor.