Hindistan'ın ED'si, Coinbase sahtekarlığı dolandırıcılığı beyni ile bağlantılı 4,8 milyon dolarlık varlığa el koydu

Hindistan İcra Müdürlüğü (ED), kripto borsası Coinbase'i taklit ederek dünya çapında binlerce yatırımcıyı dolandıran Chirag Tomar ile bağlantılı 42.8 crore (4.8 milyon $) değerindeki varlıklara el koydu.

Salı günü, mali suçlar gözlemcisi yetkilileri, Delhi'de 18 taşınmaz mülke ve Tomar, akrabaları ve iş ortakları tarafından tutulan çok sayıda banka hesabına el konulmasını detaylandıran bir basın açıklaması yayınladı.

ED, geçici haczin, yetkililerin Hindistan'daki emlak ve banka mevduatlarına akıtılan yasa dışı kripto fonlarının izini sürdükten sonra Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) kapsamında gerçekleştirildiğini söyledi.

Ekli mülkler arasında Hindistan'ın başkentindeki yüksek değerli gayrimenkullerin yanı sıra aklanmış fonları içeren banka hesapları yer alıyor. 

ED'ye göre bu varlıklar, Tomar'ın Aralık 2023'te Amerika Birleşik Devletleri'nde tutuklanmadan önce yürüttüğü uluslararası bir kripto para kimlik avı planından elde edilen gelirler kullanılarak satın alındı.

Müfettişler, Tomar'ın çalınan dijital varlıkları eşler arası ticaret platformları aracılığıyla Hint rupisine dönüştürdüğünü ve fonları Lamborghini'ler, Porsche'ler ve tasarımcı saatleri de dahil olmak üzere lüks ürünler satın almak ve yabancı seyahatleri finanse etmek için kullandığını tespit etti.

Ajans, çalınan fonların büyük bir kısmının Hindistan'a akıtıldığını ve akrabalar ve paravan kuruluşlar adına park edildiğini de sözlerine ekledi.

Devam eden soruşturma ve olası daha fazla eylem

Acil Servis, Tomar'ın tutuklandığını uluslararası basında çıkan haberlerden öğrendikten sonra soruşturmaya başladı.

Şubat ayında, para izini sürmek için Delhi ve Mumbai'de birden fazla yerde koordineli baskınlar düzenledi.

Yetkililer, soruşturmanın aktif olmaya devam ettiğini ve daha fazla el koyma veya tutuklamanın takip edebileceğini söylüyor.

ED, eşlik eden bir açıklamada, "Suç gelirleri, Hindistan'da taşınmaz mülkler satın alınarak katmanlandırıldı ve bankacılık sistemine entegre edildi" dedi.

Ajans, Tomar'a yurt içinde para aklamada yardımcı olmuş olabilecek diğer suç ortaklarına karşı daha fazla işlem yapma ihtimalini dışlamadı.

Dünyanın dört bir yanındaki Coinbase kullanıcıları hedefleniyor

31 yaşındaki Chirag Tomar, elektronik dolandırıcılık yapmak için komplo kurmaktan suçlu bulunduktan sonra Ekim 2024'te bir ABD mahkemesi tarafından federal hapishanede 60 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İki yıldan fazla bir süredir devam eden planı, dünya çapında çeşitli yargı bölgelerini kapsayan operasyonları olan önde gelen bir kripto para borsası olan Coinbase'i taklit eden sahte web siteleri oluşturmayı içeriyordu.

Sahte siteler, Coinbase'in resmi sayfasıyla neredeyse aynı görünecek şekilde tasarlandı, ancak değiştirilmiş iletişim bilgileri içeriyordu. 

Tomar ve ekibi, sahte URL'lerin gerçek URL'lerin üzerinde sıralanmasını sağlamak için arama motoru optimizasyonunu bile kullandı ve bu da şüphelenmeyen kullanıcıların bunları bulmasını kolaylaştırdı.

Kullanıcılar oturum açmaya çalıştığında, sahte site hata mesajları döndürür ve onları dolandırıcılara yönlendirir, bu da kurbanları hassas güvenlik kodlarını paylaşmaları veya cihazlarına uzaktan erişim vermeleri için manipüle eder. 

ABD'li savcılar, Tomar'ın $20 milyondan fazla kripto varlığı çaldığını ve dünya çapında yüzlerce kurbanı etkilediğini tahmin ediyor.

Geçmiş mahkeme dosyaları, tek bir olayda 240.000 dolardan fazla kaybeden bir Kuzey Carolina sakini de dahil olmak üzere, bireylerin dolandırıcılığa karşı hayat birikimlerini kaybettiği davaları bile vurguladı.

Tomar, birden fazla platformda 72 milyon doların üzerinde kripto gelirini akladı, büyük kısımlarını Hint rupisine dönüştürdü ve bunları mülke ve diğer yüksek değerli varlıklara yatırdı. 

ED, katır hesaplarını yönetmekten ve fon transferlerini koordine etmekten sorumlu olanlar da dahil olmak üzere birçok ortağın bu aklama sürecinde rol oynadığını iddia ediyor.

Hindistan, kripto dolandırıcılığı için bir yuva olarak ortaya çıkıyor

Geçtiğimiz yıllarda Hindistan, romantizm dolandırıcılığı ve kimlik avı saldırılarından sahte madeni para tekliflerine ve Ponzi şemalarına kadar kripto ile ilgili mali suçları içeren davalarda bir artışa tanık oldu.

Başka bir kripto borsası olan MEXC'den alınan verilere göre Hindistan, 2025'in başlarında tespit edilen kripto ticareti dolandırıcılığında küresel olarak ilk sırada yer aldı ve yaklaşık 27.000 işaretli hesapla yıldan yıla %17'lik bir artışa işaret ediyor.

Bunun çoğu, finansal okuryazarlık eksikliğinden ve ülkedeki gelişen kripto sektörünün, dijital varlık platformlarını yönetmek, tüketicileri korumak veya hizmet sağlayıcılar arasında hesap verebilirliği sağlamak için kapsamlı bir çerçeve olmaksızın düzenleyici bir gri bölgede kalmasından kaynaklanmaktadır.