Denver papazı, dini iddialara dayanan 3 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığından suçlu bulundu

Denver'lı bir papaz ve eşi, ilahi ilhamla ilham edildiğini iddia ettikleri değersiz kripto para birimi tokenlarını satarak cemaatlerinin yüzlerce üyesini kandırmaktan suçlu bulundu.

Colorado Menkul Kıymetler Bölümü tarafından Salı günü yayınlanan bir bildiride, Denver Bölge Mahkemesinin, Victorious Grace Kilisesi adında yalnızca çevrimiçi bir kilise işleten Eli ve Kaitlyn Regalado'yu menkul kıymet dolandırıcılığıyla suçladığı ve tazminat olarak 3.39 milyon dolar ödemelerine karar verdiği iddia ediliyor.

Savcılar, çiftin sahte bir kripto para birimi olan INDXcoin'i satarak Colorado Menkul Kıymetler Yasasını ihlal ettiği ve yatırımcıları dini çağrılar ve sahte mali kazanç vaatleriyle yanılttığı sonucuna vardı.

Tanrı adına kripto dolandırıcılığı

Açıklamada, papaz ve eşinin, 'Tanrı'nın onlara tokeni yaratmalarını, satmalarını ve ekmelerini söylediğini iddia ederek yatırımcılara INDX coin'i pazarladıkları belirtiliyor. 

Gerçekte çift, parayı diğer şeylerin yanı sıra lüks arabalar, mücevherler, lüks çantalar ve estetik diş hekimliği satın almayı içeren abartılı bir yaşam tarzını finanse etmek için kullandı.

Mayıs ayında yapılan bir duruşmada, davaya başkanlık eden Yargıç Heidi L. Kutcher, Regalados'un alıcılara tokenlerinin diğer kripto para birimlerinden daha güvenli olduğu ve kar getireceği konusunda güvence verdiğini tespit etti.

Ancak mahkeme, madalyonun esasen değersiz olduğu, herhangi bir yerleşik borsada satılamayacağı ve anlamlı bir altyapı veya likidite ile desteklenmediği sonucuna vardı.

Bu nedenle Yargıç Kutcher, çiftin eyaletteki menkul kıymet arzlarına katılmasına da 20 yıl men cezası verdi.

Savcılar ayrıca Regalados'un tanıttığı başka bir kripto para birimi olan Sumcoin ile ilgili işlemleri de inceledi. 

Başvurulara göre, en az 87 yatırımcı Sumcoin satın aldı ve çift, tokenin meşruiyeti ve potansiyeli hakkında bir kez daha yanıltıcı iddialarda bulundu.

Eli ve Kaitlyn Regalado toplamda 500'den fazla yatırımcıdan yaklaşık 3,4 milyon dolar topladı.

Savcılar, her iki coinin de manevi olarak yönlendirilen bir finansal misyonun parçası olarak yanlış tanıtıldığını ve yatırımcı fonlarının kişisel lüks için hortumlandığını savundu.

Çift, fonların büyük bir kısmını kişisel banka hesaplarına yatırdı ve yukarıda bahsedilen lüks eşyalara, ev tadilatlarına ve kiliselerine yapılan ödemelere 1,3 milyon doların üzerinde para harcadı. 

Mahkeme, fonların nasıl kullanıldığına dair "hiçbir parametre" bulunmadığını belirterek, yatırımcıların yalnızca riskler konusunda değil aynı zamanda paralarının nasıl kullanılacağı konusunda da yanıltıldığı iddiasını daha da güçlendirdi.

Davada alıntılanan bir ifadeye göre papaz, kararın "Peygamberlik Ekibi" olarak tanımladığı ve Regalados'a "Tanrı'nın söylediklerine dayanarak" tavsiyelerde bulunan bir ekip kurdu.

INDXcoin başından beri mahkumdu

Skandal ilk olarak Ocak 2024'te Colorado Başsavcılığı'nın, Regalados'un INDXcoin ve ilgili girişimlere yatırım yapma karşılığında ilahi kutsama ve maddi refah vaatleriyle Denver'daki Hıristiyan topluluklarını kasıtlı olarak hedef aldığını iddia eden bir sivil şikayette bulunmasıyla ortaya çıktı.

Çiftin kripto para birimi konusunda hiçbir geçmişi yoktu ve bir denetimin INDXcoin'e 10 üzerinden 0 güvenlik derecesi verdiğini açıklamadı.

Bir noktada çift, her bir INDXcoin'in en az 10 dolar değerinde olduğunu ve 30 milyon coin'in dolaşımda olduğunu, bunun da toplam piyasa değerini 300 milyon dolarlık bir değerlemeye yerleştireceğini iddia etti.

Ancak eyalet müfettişleri sonuçta tokenı destekleyen yalnızca 30,000 dolar değerinde fon buldu.

Bu arada, Regalados'un INDXcoin'i barındırmak için oluşturduğu bir platform olan Kingdom Wealth Exchange, yalnızca bir günlük ticaretin ardından çöktü.

Nisan ayında Denver Bölge Mahkemesi, hem INDXcoin'in hem de pazarlanma şeklinin menkul kıymetin yasal tanımını karşıladığına karar verdi.

Ve Temmuz ayında büyük jüri, Regalados'u menkul kıymet dolandırıcılığı, hırsızlık ve şantaj da dahil olmak üzere 40 ağır suçla suçladı.

Şu anda kefaletle serbest bırakıldılar ve hapis cezasının gerçek bir olasılık olmaya devam ettiği ceza davasını bekliyorlar.