Çin'in 'zenginlik tanrıçası', İngiltere polisinin dolandırıcılık davasında 7,3 milyar dolarlık Bitcoin'e el koymasıyla mahkum edildi

Birleşik Krallık polisi, sektör tarihindeki en büyük kripto para birimi ele geçirme operasyonunu gerçekleştirdi ve milyarlarca dolarlık dolandırıcılığın arkasındaki beyin olduğuna inanılan Çinli bir kadın mahkum edildi.

Metropolitan Polisi'nin 29 Eylül'de yayınlanan açıklamasına göre, Yadi Zhang olarak da bilinen Zhimin Qian, yasa dışı olarak suç malları edinme ve bulundurma suçunu kabul etti.

47 yaşındaki Çin vatandaşının, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128.000'den fazla kurbanı dolandıran yıllarca süren bir planın merkezinde olduğu ortaya çıktı.

Suçunu itiraf etmesi, müfettişlerin şimdiye kadar üstlendikleri en karmaşık ve geniş kapsamlı mali suç soruşturmalarından biri olarak tanımladıkları olayda bir dönüm noktasına işaret ediyor.

Qian'ın çok yıllı operasyonu, meşru iş ve yatırım fırsatları kisvesi altında on binlerce Çinli yatırımcıdan fon talep etmeyi içeriyordu ve bunların çoğu o zamanlar gelişen kripto para dünyasıyla bağlantılıydı. 

Yetkililer, yatırımların agresif bir şekilde güvenli, yüksek getirili fırsatlar olarak pazarlandığını ve bazı yatırımcıların günlük temettü ödemeleri ve garantili getiri vaatleriyle cezbedildiğini söyledi.

Qian'ın şirketi tarafından dağıtılan tanıtım materyalleri daha da ileri giderek, ülkenin finans ve teknolojide küresel bir lider olma hedefleriyle uyumlu olduğunu iddia ederek planı Çin'in daha geniş ulusal stratejisine bağladı.

Yetkililer Pazartesi günü yaptıkları açıklamada, tanıtım materyallerinden bazılarının var olmayan sahte projeleri ve ortaklıkları bile sergilediğini söyledi.

Büyük bir piramit şeması

Çin basınında çıkan haberlere göre, hedef alınan yatırımcıların çoğu 50 ila 75 yaşları arasındaydı ve birçoğu, daha önce satın almış olan arkadaşları veya aile üyeleri tarafından programa yönlendirildi.

Bu tür dolandırıcılık planlarına genellikle piramit şemaları denir ve erken girenlerden elde edilen fonları kullanarak vaat edilen getirileri sağlamak için sürekli yeni katılımcı akışına dayanır.

Qian'ın kendisi, takipçileri arasında "zenginlik tanrıçası" olarak adlandırıldı ve operasyonun gerçek doğasını maskelemeye yardımcı olan neredeyse efsanevi bir üne sahipti. 

Yatırımcılar arasında iş profesyonellerinden yargı mensuplarına kadar toplumun her kesiminden insanlar vardı.

Qian, kurbanlarını dolandırdıktan sonra sahte belgeler kullanarak Çin'den kaçtı ve iddiaya göre mülk ve diğer varlıkları satın alarak gelirleri aklamaya çalıştığı İngiltere'ye girdi. 

Yetkililer, şüpheli kripto para transferleri hakkında bir ihbar aldıktan sonra 2018 yılında planı araştırmaya başladı.

Bunu, birden fazla uluslararası yargı alanında işbirliği gerektiren yedi yıl süren bir soruşturma izledi.

Qian ve suç ortakları 61.000 BTC satın aldı

Toplamda, kolluk kuvvetleri Qian ile bağlantılı 61.000 Bitcoin'e el koydu, bu miktar o zamandan beri önemli ölçüde değer kazandı ve şu anda 7,3 milyar dolardan fazla değere sahip.

Taşımanın ölçeği, onu bugüne kadarki en büyük tek kripto para birimi ele geçirme haline getiriyor ve Bybit olayı gibi büyük borsa saldırılarını bile gölgede bırakıyor ve şu anda İngiliz hükümeti tarafından tutulan kripto para birimi miktarını etkili bir şekilde ikiye katlıyor.

Müfettişler ayrıca, bir zamanlar Çin'deki bir paket servis restoranında çalışan ve Qian'ın büyük miktarlarda para aklamasına yardım eden 44 yaşındaki Jian Wen'in olaya karıştığını da ortaya çıkardı.

Wen'in bir restoranın üst katında yaşamaktan Kuzey Londra'da milyonlarca sterlinlik bir ev kiralamaya geçtiği bildirildi.

Yetkililer ayrıca Dubai'de yarım milyon sterlinin üzerinde mülk satın aldığını ve üzerinde 300 milyon dolardan fazla bitcoin ele geçirildiğini tespit etti.

Geçen yıl altı yıl sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'deki yetkililer, bir tazminat planı aracılığıyla mağdurlara bir miktar tazminat teklif etmeyi başardı ve İngiliz yetkililer şimdi dolandırıcıların kalan fonları geri almamasını sağlamak için çalışıyor.

Qian, cezasını beklerken gözaltında tutulmaya devam ediyor. Duruşma için henüz bir tarih belirlenmedi ancak Kraliyet Savcılık Servisi, sonraki adımları belirlemek için Metropolitan Polisi ile yakın işbirliği içinde çalıştığını belirtti.

Benzer kripto dolandırıcılıkları bocalamaya devam ediyor

Qian'ın mahkumiyetinden sadece haftalar önce, Amerika Birleşik Devletleri'nde kripto ile ilgili başka bir dolandırıcılık gün ışığına çıktı. 

17 Eylül'de Denver merkezli bir papaz ve eşi, Hıristiyan cemaatlerinin 500'den fazla üyesini INDXcoin adlı sahte bir kripto para birimine yatırım yapmaları için kandırmaktan suçlu bulundu.

Eli ve Kaitlyn Regalado çiftinin, menkul kıymet dolandırıcılığı ve diğer suçlamalardan suçlu bulunmasının ardından Colorado mahkemesi tarafından 3,3 milyon doların üzerinde tazminat ödemesine karar verildi.