Tayland'da 14 milyon dolarlık FINTOCH kripto ponzisinin arkasındaki Çin vatandaşı tutuklandı

Milyonlarca dolarlık FINTOCH kripto saadet zincirinin arkasındaki bir Çin vatandaşı Tayland'da polis tarafından tutuklandı.

Yerel basında çıkan haberlere göre Liang Ai-Bing, meşru bir DeFi yatırım fırsatı gibi görünen ve Aralık 2022 ile Mayıs 2023 arasında Çin'de yaklaşık 100 kurbanı 14 milyon doların üzerinde dolandırdığı iddia edilen dolandırıcılık platformunun arkasındaki beyindi.

Ancak Liang tek başına hareket etmiyordu, bunun yerine FINTOCH'u günlük faiz ödemeleri yoluyla yüksek getiri vaat eden blockchain tabanlı bir yatırım platformu olarak inşa eden ve tanıtan beş kişilik bir operasyona liderlik ediyordu. 

Dolandırıcılar bir mobil uygulama işletti ve agresif pazarlamayla perakende yatırımcıları hedef aldı ve yüksek getirili DeFi ürünlerine yatırım yaparak günlük %1 getiri vaat etti.

Ayrıca kurbanlarla daha fazla güven oluşturmak için sahte referanslar sergilediler.

FINTOCH, yatırım bankası Morgan Stanley ile bağları olduğunu bile iddia etti ve profil resminin Amerikalı bir aktöre ait olduğu ortaya çıkan Bob Lambert adında sahte bir CEO'ya yer verdi.

Çinli yetkililer, grubun diğer üyelerinin Al Qing-Hua, Wu Jiang-Yan, Tang Zhen-Que ve Zuo Lai-Jun olduğunu belirledi ve bunlardan yalnızca Zuo Çin'de tutuklandı ve daha sonra kefaletle serbest bırakıldı, geri kalanı ise serbest kaldı.

Zincir üstü araştırmacı ZachXBT, kullanıcıların para çekemediklerini bildirmesinin ardından grubun, Tron ve Ethereum da dahil olmak üzere birden fazla zincirdeki cüzdanlara fon köprüleyerek 31 milyon USDT'den fazla "dolandırıcılık yaptığını" tespit etti.

FINOTCH dünya çapındaki düzenleyiciler tarafından incelendi

Liang'ın tutuklanması, Tayland ve Çin kolluk kuvvetleri arasındaki koordineli bir çabanın sonucuydu ve istihbarat paylaşımıyla desteklendi ve bu da Ceza Mahkemesi'nin Bangkok'taki ikametgahı için arama emri çıkarmasına yol açtı.

Çinli yetkililer, yatırımcıların hesaplarının kilitlendiğine dair çok sayıda şikayetin ortaya çıktığı 2023'ün başlarından bu yana firmayı radarlarına almış durumda. 

Aynı sıralarda, Singapur Para Otoritesi, kurucuların kullanıcı fonlarıyla ortadan kaybolmasından sadece haftalar önce FINTOCH'un yerel düzenlemeler altında faaliyet gösterdiğine dair yanlış iddiaları hakkında kamuya açık bir uyarı yayınladı .

Erken uyarıya rağmen FINTOCH çökene kadar çalışmaya devam etti.

Taylandlı yetkililer, Liang'ı geçen yılın sonlarından bu yana Bangkok'un Wang Thonglang bölgesindeki lüks bir ev ofisinde yalnız yaşarken, kaçarken ayda 4,645 dolar kira öderken buldu ve şu anda yasadışı ateşli silah ve mühimmat bulundurmanın yanı sıra Tayland'a yasa dışı giriş suçlamalarıyla karşı karşıya.

Yetkililer, FINTOCH dolandırıcılığıyla bağlantılı ek cezai işlemlerle karşı karşıya kalmasının beklendiği Çin'e iadesini hızlandırmak için çalışıyor.

Çin bağlantılı daha fazla dolandırıcılık ortadan kaldırıldı

Geçen ay yetkililer, insan kaçakçılığı ve kripto dolandırıcılığıyla bağlantılı bir domuz kasaplığı çetesi işlettiği iddia edilen Çin vatandaşı Chen Zhi'nin dahil olduğu başka bir yüksek profilli davayı çökertti.

ABD'li savcılar şu anda davayla ilgili 127.000'den fazla BTC'nin müsaderesini istiyor.

Aynı ay, Çin'in 'zenginlik tanrıçası' olarak da anılan Zhimin Qian, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin'de 128.000'den fazla kurbanı dolandıran bir kripto planıyla ilgili suçları kabul etti .