Binance, Hamas'a bağlı kripto akışları nedeniyle ABD'deki hukuki mücadeleye sürüklendi

Binance, 7 Ekim 2023 saldırısının 300'den fazla mağduru ve aile üyesinin, saldırıdan önce Hamas'a bağlı işlemleri mümkün kılmakla suçlamasıyla Kuzey Dakota'da yeni bir hukuki mücadeleyle karşı karşıya.

Mahkeme dosyası, mağdurların belirlenmiş yabancı terör örgütlerini desteklemekle suçlanan kuruluşlara karşı harekete geçmelerine izin veren Terörle Mücadele Yasası'nın belirli bir bölümünü kullanıyor.

Şikayet, savcıların Hamas, Hizbullah, Filistin İslami Cihad ve İran İslam Muhafızları ile bağlantılı olduğunu söylediği birkaç dijital hesap üzerinden kripto işlemlerinin nasıl geçtiğini anlatıyor.

İsrail'e yapılan saldırıda 1.200 kişi öldü ve 250 rehin alındı.

Cüzdanlar ve aktivite hakkında genişletilmiş detaylar

Kuzey Dakota davası, şu anda Binance'i Hamas'a yardım ve destekçilik iddiasıyla hedef alan dört ABD davası arasında en detaylısıdır.

284 sayfa olan bu kitap, Binance'in kara para aklama karşıtı kuralları ihlal ettiğini kabul ettiği ve ceza ödemeyi kabul ettiği 2023 yılında yayımlanan önceki bilgileri genişletiyor.

Changpeng Zhao, suçunu kabul ettikten sonra genel müdürlükten istifa etti ve geçen ay Donald Trump'tan cumhurbaşkanlığı afı almadan önce dört ay hapis yattı.

Yönetici Guangying Chen suçlanmadı.

Yeni dava, militan gruplarla bağlantılı olduğu iddia edilen cüzdanlarla ilgili ek iddialar gündeme getiriyor.

Bazı işlemlerin Binance'in 2023'teki suçunu kabul etmesinden sonra bile gerçekleştiği belirtiliyor.

Ayrıca Venezuela ile bağlantıları vurgulanıyor; suç ağlarının iddiaya göre yasa dışı olarak altın madenciliği yaptığını, yurtdışına taştığını ve Hamas ile Hizbullah'ı ilgilendiren faaliyetleri desteklemek için kullandığını anlatıyor.

26 yaşındaki Venezuelalı bir kadın, dosyada altın kaçakçılığı ağı içinde faaliyet gösterdiği ve iddiaya göre büyük miktarda kripto aldıktan sonra nakit para çektiği belirtildi.

Uyum başarısızlıkları yeni inceleme altında

Binance 2023'te uyum ihlallerini itiraf ettiğinde, şirket kamuoyuna ekipleri yeniden yapılandırdığını ve tarihsel başarısızlıkları gidermek için sistemleri geliştirdiğini açıkladı.

Adalet Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı'nın Mali Suçlarla Mücadele Ağı, çalışanların milyonlarca işlemin yasa dışı faaliyetler içerdiğinin, Hamas'ın el-Kassam Tugayılarıyla bağlantılı bağış toplama faaliyetleri de dahil olduğunu bildiklerini söyledi.

Hamas, ABD, Avrupa Birliği ve çeşitli hükümetler tarafından terör örgütü olarak tanınmaktadır.

ABD yasaları, finans firmalarının belirlenmiş grupları finansal sistemden engellemesini zorunlu kılar; bu, uygun bir kara para aklama karşıtı programı yürütmek, müşteri bilgilerini kontrol etmek ve şüpheli faaliyet raporları sunmak gibi işlemleri içerir.

Kuzey Dakota dosyası, Binance'in bu sorumluluklardan kaçındığını ve militan grupların denetimsiz fonları hareket ettirmek için kripto kullanabileceği bir ortam yarattığını savunuyor.

Yetki yetkisi tartışmanın önemli bir noktası olmaya devam ediyor.

Binance ABD merkezli değil ve mahkemeler hâlâ farklı eyaletlerin mağdurlar tarafından açılan davaları dinleyip dinleyemeyeceğini değerlendiriyor.

New York'ta iki vaka, Alabama'da bir dava ise devam ediyor.

Kuzey Dakota şikadeniz, yetki alanını desteklemek için Kindred, Kuzey Dakota'daki IP adreslerine bağlı en az iki işlemden bahsediyor.

Hukuki standartlar ve bireysel davalar

New York'taki bir davada, 25 Şubat'ta çıkan bir karar, davacıların Binance'in 7 Ekim saldırısıyla ilgili faaliyetlere yardımcı olduğunu makul bir şekilde iddia ettiklerini belirtti.

Mahkeme, davayı dinleme yetkisine sahip olup olmadığına dair ek bilgi toplama kararı verdi.

Binance, Nisan ayındaki bir dosyada, kararın yardım ve teşvik kurallarını yanlış uyguladığını savundu ve davacıların şirketin saldırıda doğrudan rol oynadığını gösteremeyeceğini belirtti.

Alabama'da bir yargıç, davanın New York'a taşınması talebini reddetti.

Terörle Mücadele Yasası kapsamında, şirketler uluslararası terörizm eylemlerine önemli yardım sağladıkları tespit edilirse üç kat zarar ile karşılaşabilir.

Kuzey Dakota davasında iddia sahipleri arasında hayatta kalanlar ve mağdurların aileleri bulunuyor; bunlar arasında Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman ve Yechiel Leiter'ın akrabaları da bulunuyor.