Güney Kore Polis Memurları, 186 milyon dolarlık kripto aklama davasında rüşvetle suçlandı

İki Güney Koreli polis memuru, 186 milyon dolarlık bir kara para aklama operasyonunu içeren büyük bir kripto skandalında rüşvet suçlamasıyla suçlandı.

Suwon Bölge Savcılığı Ceza Dairesi 27 Kasım'da yayımlanan basın açıklamasında , bunlardan biri Seul Polis Karakolu Şefi (F olarak adlandırılan) ve kıdemli bir memur G olan memurlar, yasa dışı bir kripto operatöründen rüşvet aldıkları iddia edildi.

Memur F'nin Temmuz 2022 ile Şubat 2024 arasında yaklaşık 59.000 dolar aldığı, aynı dönemde ise Memur G'nin yaklaşık 7.500 dolar değerinde nakit ve lüks eşya kabul ettiği bildirildi.

Yetkililere göre, söz konusu kötü niyetli kişiler, polis içerisindeki kişilerin koruması altında sesli oltalama dolandırıcılıklarıyla bağlantılı 249 milyar won'dan fazla gelir akladıkları kayıtsız bir kripto borsası işletiyordu.

Operasyonun başında B olarak bilinen kripto şirketinin CEO'su ve isimsiz bir suç ortağı vardı; bu suç arkadaşı, Ocak-Ekim 2024 arasında Yeoksam-dong gibi yoğun mahallelerde hediye kartı mağazaları kılığına girerek yasa dışı borsalar ağını yönetti.

Dolandırıcılıktan elde edilen gelirler USDT'ye dönüştürüldü; mağazalar hatta müşterilere "sesli oltalamadan dikkatli olun" uyarısında bulunan tabelalar asıldı; bu, meşruiyet göstermek için bir girişim gibi göründü.

Yetkililer, yüzükten yaklaşık 1,1 milyon dolarlık varlıkları, bunların arasında 600.000 USDT de dahil olmak üzere, dondurmayı başardı, ancak ceza gelirlerinin toplam değerinin yaklaşık 8,4 milyon dolar olduğunu, geri kalanının ise zaten harcandığını veya gizlendiğini tahmin ediyorlar.

Her iki memurun da suçlulara hassas dava bilgilerini sunduğu, onları avukatlarla tanıştırdığı ve hatta diğer kolluk kuvvetleriyle bağlantı kurmalarına yardımcı olduğu iddia edildi.

Ayrıca, aklama faaliyetleriyle bağlantılı hesapların çözülmesine yardımcı olmakla da suçlanıyorlar, açıklamada eklendi.

Memurlar görevlerinden alındı ve şu anda gözaltında tutuluyorlar.

Güney Kore, kripto borsalarına karşı sert önlemler aldı

Ülke genelinde, Güney Kore, yasa dışı faaliyetlerle mücadele etmek ve kara para aklama risklerini azaltmak amacıyla kripto borsalarına karşı yaptırım önlemlerini artırıyor.

Bu yılın başlarında, ülkenin Mali İstihbarat Birimi , Upbit'in işletmecisi Dunamu'ya üç aylık bir askıya alma cezası verdi ve şirkete bu ay kara para aklamayla mücadele protokollerindeki eksiklikler nedeniyle 35,2 milyar won para cezası verdi.

Bazı sektör kaynakları, ajansın geçen yıl boyunca yapılan denetimlerle uyumsuzluk kalıplarını tespit etmek için çalıştığı için diğer yerel borsaların da yakında benzer eylemlerle karşılaşabileceğine inanıyor.

Bu arada, yetkililer de kayıtsız olarak ülkede faaliyet gösteren birkaç offshore borsasını engellemek için harekete geçti.

Bu platformların birçoğu temel müşteri tanı prosedürlerinden yoksundu ve yapısal olarak yerel yasalara uygun olmadığı tespit edildi.