SEC, sahte ticaret platformlarıyla ilgili 14 milyon dolarlık kripto dolandırıcılığında 7 kuruluşu suçladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, üç kripto varlık işlem platformu ve dört yatırım kulübüne karşı ABD perakende mağdurlarını yaklaşık 14 milyon dolar dolandırdığını iddia ettiği iddialarla dava açtı.

Bu hafta başında yayımlanan bir açıklamaya göre, Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd. ve Cirkor Inc., AI Wealth Inc., Lane Wealth Inc., AI Investment Education Foundation Ltd. ve Zenith Asset Tech Foundation ile birlikte kendilerini yatırım kulübü olarak tanıtan bağlı kuruluşlarla birlikte dolandırıcılık bir plan yürüttü.

Bu yedi kuruluşun, koordineli operasyonlarını, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında hedefli promosyonlar yoluyla habersiz bireyleri hedef alan bir "yatırım güven dolandırıcılığı" gerçekleştirdikleri iddia ediliyor.

"Bu konu, ABD perakende yatırımcılarını hedef almak için yıkıcı sonuçlar doğuran çok yaygın bir yatırım dolandırıcılığı biçimini ortaya koyuyor. Dolandırıcılık dolandırıcılıktır ve perakende yatırımcılara zarar veren menkul kıymet dolandırıcılığını yoğun şekilde takip edeceğiz," dedi Siber ve Gelişmekte Olan Teknolojiler Birimi Başkanı Laura D'Allaird.

SEC ne iddia etti?

Ocak 2024 ile Ocak 2025 arasında, sahte yatırım kulüpleri ağırlıklı olarak WhatsApp üzerinden faaliyet gösterdi ve hızlı kâr ve özel finansal uzmanlık vaat eden sosyal medya kampanyalarıyla yüzlerce perakende yatırımcıyı çekti.

Kulüplere katılanlara, güvenilirlik oluşturmak ve güven oluşturmak amacıyla yapay zeka tarafından oluşturulmuş gibi görünen yatırım ipuçları sunulduğu iddia edildi; aynı zamanda üyeleri bahsedilen kripto işlem platformlarında hesap açmaya ve finanse etmeye yönlendirmek için çalıştıkları iddia edildi.

Başka yerlerde, bu ticaret platformları devlet lisansları almış yasal hizmetler olarak reklam ediliyordu.

Nihai yem, mağdurlar işe alındıktan sonra onlara sunulan iddia edilen "Güvenlik Token Teklifleri" programıydı. 

Dolandırıcılar tokenların meşru işletmeler tarafından desteklendiğini iddia ettiler, ancak gerçekte, SEC'in belirttiği gibi, "sahte olan ticaret platformlarında hiçbir ticaret yapılmadı ve Güvenlik Token Teklifleri ile iddia edilen veren şirketler mevcut değildi."

Çoğu dijital varlık dolandırıcılığında olduğu gibi, mağdurlar fonlarını çekmeye çalıştığında, dolandırıcılar onları engelledi ve çeşitli bahanelerle önceden ek ücretler talep etti.

Bu taktikleri kullanarak, dolandırıcılar ABD merkezli perakende yatırımcılardan en az 14 milyon dolar almayı başardılar, komisyonun tahminine göre.

Bu fonlar, banka hesapları ve kripto cüzdanlarından oluşan bir ağ aracılığıyla yurtdışına yönlendirildi.

Şikayetin bir parçası olarak, SEC tüm yedi kuruluşa karşı kalıcı tedbir ve medeni cezalar talep ediyor; ayrıca Morocoin, Berge ve Cirkor platformlarından elde edilen haksız kazançların elden çıkarılmasını talep ediyor.

SEC kripto suçlarına karşı harekete geçti

SEC, bu yıl Başkan Donald Trump yönetimi altında kripto sektörüne karşı sert tutumunu kısmen tersine çevirmiş olsa da, dijital varlıklarla bağlantılı yasa dışı faaliyetlere karşı harekete geçmeye devam etti.

2025 boyunca SEC, yüz milyonlarca dolar yatırımcı kaybı anlamına gelen birkaç yüksek profilli icra davasını takip etti.

Örneğin, Nisan ayında SEC, PGI Global CEO'su Ramil Palafox'a, kripto ve forex ticaretiyle bağlantılı 198 milyon dolarlık uluslararası dolandırıcılık planı düzenlemekle suçlandı.

Mayıs ayında, denetim kuruluşu Unicoin Inc. ve birkaç üst düzey yöneticisine karşı harekete geçti ve onları yanıltıcı ve kayıtsız menkul kıymetler sunumları yoluyla yatırımcıları 100 milyon dolardan fazla dolandırmakla suçladı.