Güney Kore'nin yatırım yasağını kaldırmasıyla kripto aklama skandalı ortaya çıktı

Uluslararası bir kripto suç çetesi, Güney Kore üzerinden 100 milyon dolardan fazla para akladı; aynen bu sırada ülke dijital varlık yatırımlarına yönelik kısıtlamaları hafifletti.

Güney Kore gümrük kurumu Pazartesi günü büyük çaplı bir kripto para aklama operasyonunu ortaya çıkardığını açıkladı.

Kore Gümrük Servisi (KCS), üç Çin vatandaşının Döviz İşlemleri Yasası'nı ihlal ettikleri için savcılara sevk edildiğini açıkladı.

Şüpheliler, yaklaşık 148,9 milyar won (101,7 milyon dolar) tutarını gizli işlemlerle yasa dışı şekilde aktarmak, para kontrollerini aşmak ve yerel finansal sistemdeki faaliyetlerini gizlemekle suçlanıyor.

Yerel cüzdanlar aracılığıyla yönlendirilen kripto fonlar

Yetkililer, programın Eylül 2021 ile Haziran 2025 arasında yaklaşık dört yıl boyunca gerçekleştiğini belirtti.

Şüphelilerin birkaç yabancı ülkede kripto varlıkları satın alıp bunları Güney Kore içindeki dijital cüzdanlara aktardığı iddia ediliyor.

Ülkeye vardıklarında, varlıklar Kore wonuna dönüştürülerek geniş bir yerel banka hesabı ağına dağıtıldı.

Bu hareket, düzenleyicilerin faaliyeti tespit etmesini zorlaştırdı, özellikle geleneksel para değişim süreçlerinden kaçınıp merkezi olmayan platformlar kullandığı için.

Sahte işlemler sınır ötesi transferleri gizliyordu

Akışları meşru göstermek için yüzük bunları günlük finansal işlemler gibi gizlemeye başladı.

Bunlar arasında yabancı hastalardan estetik cerrahi ödemeleri ve yurtdışından gelen öğrenciler için öğrenim ücretleri vardı—ki bunlar uluslararası havalelerin yaygın biçimleridir.

Rutin sınır ötesi işlemlerle birleşerek, düzensiz fon akışlarını tespit etmek için tasarlanmış izleme sistemlerinden uyarıların tetiklenmesini önleyebildi.

Yeni kurallar, kripto yatırımlarını firmalara açıyor

Bu keşif, Güney Kore'nin dijital finans ortamında büyük bir politika değişikliği sırasında gerçekleşiyor.

Geçen hafta, finansal yetkililer kurumsal kripto para yatırımlarına yönelik uzun süredir devam eden yasağı kaldırdı.

Güney Kore'de işlem gören şirketler, artık piyasa değerine göre en iyi 20 dijital madeni para arasında sermayelerinin yüzde beşine kadar yatırım yapabilir; tabii ki bunlar ülkenin beş ana borsasından birinde listeleniyorsa.

Bu hamle, dokuz yıllık bir kısıtlamaya son veriyor ve resmi ekonomide kripto paraların daha geniş bir kabulünü işaret ediyor.

Güney Kore, bu politika güncellemeleriyle daha fazla blokzincir yatırımı ve teknoloji yeniliği çekmeyi hedefliyor.

Düzenleyiciler finansal kontrolleri sıkılaştırmaya çalışıyor

Yatırım reformunun yanı sıra, Güney Kore Ulusal Meclisi Sermaye Piyasaları Yasası ve Elektronik Menkul Kıymetler Yasası'nda değişiklikler geçirdi.

Bu güncellemeler, tokenize menkul kıymetlerin ve akıllı sözleşmelerin yasal kullanımının yolunu açarak blokzincir tabanlı finans için daha net bir yapı sağlıyor.

Politika değişikliklerinin zamanlaması ve yasa dışı akışlara yönelik baskılar, ülkenin yaklaşımının çift yönlü olduğunu vurguluyor.

Dijital varlıkların meşru kullanımı için yeni fırsatlar yaratılırken, yasa dışı işlemleri durdurma baskısı da artıyor.

Yasal kanallardan daha fazla kripto faaliyeti ilerlerken, Güney Kore yetkililerinin takip, uyum ve şeffaflık için araçlarını geliştirmesi bekleniyor.