Rusya, Ukrayna'ya finansal destek iddiaları nedeniyle WhiteBIT'i kara listeye aldı

Rus yetkilileri, kripto para borsası WhiteBIT ve ana firması W Group'u, Ukrayna'nın savunma altyapısına yönelik iddia edilen finansal ve lojistik desteklerini gerekçe göstererek "istenmeyen kuruluşlar" olarak resmi olarak ilan etti.

Başsavcılık Ofisi tarafından Pazartesi günü yapılan duyuru, WhiteBIT'in Rusya içindeki operasyonlarına tamamen yasak getirilmesini sağladı . 

Karara göre, her iki şirketin de banka hesapları tutmak, işlemleri işlemek veya Rus sakinlerine hizmet sunmak yasaktır.

Onlarla herhangi bir ilişki artık Rusya yasalarına göre cezai suç teşkil etmektedir.

Yetkililer, platformu "gri planlar" olarak tanımladıkları şeylerle sermaye çıkışlarına yardımcı olmakla suçladı ve Ukrayna devletine bağlı kuruluşlarla iş birliğini işaretledi. 

Rus savcılar, borsanın Ukrayna ordusunu destekleyen girişimlere teknik ve mali destek sağladığını, bunların arasında 2022'de toplamda 11 milyon dolar bağış yapıldığını iddia etti.

Aynı rakam WhiteBIT'in web sitesinde de listelenmiştir.

Bu miktarın 900.000 doları, Rus tarafına göre drone sistemlerinin satın alınması için ayrıldığı iddia ediliyor.

Rus yetkililer, borsayı Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskyy tarafından başlatılan kripto bağış toplama girişimi United24 ile de bağladı.

Atamadan önce bile, WhiteBIT, işgal altındaki Ukrayna topraklarında yaşayanlar da dahil olmak üzere Rus kullanıcıları Kara Para Aklama Karşıtı (AML) politikası kapsamında yasaklamıştı.

Firma, 2022 işgalinin ardından Rusya'ya uygulanan Avrupa Birliği yaptırımlarına bağlılığını belirtiyor.

Girişimci Volodymyr Nosov tarafından Ukrayna'nın Harkiv kentinde kurulan WhiteBIT, şu anda Litvanya'nın Vilnius kentinden faaliyet göstermekte ve yakın zamanda ABD pazarlarına özel bir kripto işlem platformu başlatmıştır. 

Geçen yıl, küresel genişleme yol haritasının bir parçası olarak New York'ta yeni ofisler açtı.

Yasaklara rağmen, platform son 24 saat içinde 1,1 milyar dolardan fazla işlem hacmini yönetti, CoinGecko verilerine göre.

Rusya, Ukrayna'nın kripto çabalarını hedef alıyor

Kara liste, Rusya'nın jeopolitik ve finansal kontrollerini zayıflattığını gördüğü kripto varlıklarını hedef alan hukuki kampanyasındaki son tırmanmadır. 

"İstenmeyen" etiketi, Kremlin'in en sert hukuki mekanizmasıdır ve bir şirketle yapılan her türlü iç etkileşimi suç saymak için kullanılır. 

Önceki hedefler sadece borsaları değil, aynı zamanda siyasi bağlantılı kuruluşlar ve kripto bağışçılarını da içeriyordu.

100 milyon dolarlık "Ukrayna için Kripto Fonu" ile yakından bağlantılı Ukrayna borsası Kuna da baskı altına girdi. 

Resmi olarak yasaklanmasa da, Kuna'nın hizmetleri Rusya'da engellenmiş durumda ve cüzdanları aktif olarak izleniyor.

Borsanın kurucusu Michael Chobanian, Rusya'nın kripto piyasalarından dışlanmasını açıkça talep etti.

Rus yetkililer ayrıca, aşırılık karşıtı ve vatana ihanet yasaları kapsamında bireysel kullanıcıları takip etti. 

2025 tarihli önemli bir davada, Yakutsk'tan bir vatandaş, Ukrayna silahlı kuvvetlerine kripto aktardığı için yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı; savcılar bunun düşman ordusuna yardım etmekle eşdeğer olduğunu savundu.

Son yıllarda Kremlin, sermaye kaçışı ve dijital muhalefeti engelleme amacıyla kripto şirketlerini de hedef aldı.

Aynı zamanda, uluslararası kısıtlamaları aşmak ve sermaye akışlarını iç denetim altında tutmak için tasarlandığı bildirilen ruble destekli stabilcoin A7A5 gibi devlet eğilimli alternatifleri teşvik etti .