ABD Senatosu, Binance'i İran ve Rusya yaptırımlarını delmekle soruşturuyor

ABD Senatosu, borsanın $1.7 billion tutarında, yaptırıma tabi İran kuruluşları ve Rusya’nın gölge petrol tanker filosuna bağlı işlemlerle bağlantılı işlemleri gerçekleştirdiğine dair raporların ardından Binance hakkında resmî bir soruşturma başlattı.

Bu adım, dünyanın en büyük kripto para işlem platformu ve iç uyum kontrollerine yönelik yeniden artan politik incelemenin işareti.

Senato Kalıcı Soruşturma Alt Komitesi'nin kıdemli üyesi ABD Senatörü Richard Blumenthal, Binance yönetiminden ayrıntılı kayıtlar talep etti.

Soruşturma, medya raporlarını takip ediyor ve şirketin iç uyarıları, şüpheli hesapları ve olası yaptırım ihlallerini nasıl ele aldığına odaklanıyor.

Senato soruşturması başlatıldı

Blumenthal, iddia edilen transferlerle ilgili belgeler talep eden bir mektubu Binance CEO'su Richard Teng'e gönderdiğini doğruladı.

Talep, işlemlerin nasıl gerçekleştiği ve endişeler dahili olarak gündeme getirildikten sonra şirketin nasıl yanıt verdiği konusunda açıklık arıyor.

Senatör, söz konusu faaliyeti tespit ettiği bildirilen uyum personelinin daha sonra neden askıya alındığını veya işten çıkarıldığını açıklayan kayıtları istiyor.

Mektup ayrıca borsanın daha geniş uyum çerçevesini, özellikle önceki düzenleyici incelemeler ışığında sorguluyor.

Soruşturma New York Times ve Wall Street Journal'ın haberlerine atıfta bulunuyor; bu haberler Binance'in iç soruşturucularının iddiaya göre İran'dan erişilen 1,500'den fazla hesabı tespit ettiğini detaylandırdı.

Bu haberlere göre, fonlar Hexa Whale ve Blessed Trust dahil aracılar üzerinden izlendi.

Bu transferler iddiaya göre İran'ın İslam Devrim Muhafızları ile ilişkili kuruluşlara ve yaptırımları aşmak için faaliyet gösteren bir gölge filonun parçası olduğu düşünülen Rus gemilerindeki personele yapılan ödemelere bağlantılıydı.

Binance, iç soruşturma üyelerine yönelik misilleme yaptığı iddialarını reddetti.

Yaptırımlar ve uyum endişeleri

Blumenthal'in mektubu, Binance'in platformunun uluslararası yaptırımları, kara para aklamayla mücadele kontrollerini ve diğer bankacılık kısıtlamalarını aşmak için kullanılma riskinin uzun zamandır farkında olduğunu belirtiyor.

Soruşturma, uyarı işaretlerinin görmezden gelip gelinmediği ve potansiyel olarak yasadışı hesapların faaliyet göstermesine izin verilip verilmediği konusunda endişeler uyandırıyor.

Mektup ayrıca Binance'in kara para aklamayla mücadele sistemlerini güçlendirmesini gerektiren 2023'teki ABD makamlarıyla yapılan uzlaşmaya da atıfta bulunuyor.

Senato soruşturması, borsanın bu taahhütleri yerine getirip getirmediğini ve ek yaptırım adımlarının gerekip gerekmediğini inceliyor.

Şirketin iç uyum kültürü hakkında da sorular gündeme getirildi.

Binance yanıtı ve faaliyet düşüşü

Binance, yaptırımların delinmesini bilerek kolaylaştırdığı iddiasını reddetti.

Borsa, işaretlenen hesapların sistemden çıkarıldığını ve düzenleyicilerle iş birliğini sürdürdüğünü söyledi.

Şirket yakın zamanda yaptırıma tabi kuruluşlara maruziyetini önemli ölçüde azalttığını bildirdi. Binance'e göre, bu tür kuruluşlarla bağlantılı faaliyetler 2024 başı ile 2025 ortası arasında yaklaşık %96 oranında azaldı.

Ayrıca yaptırımlarla ilgili işlemlerin artık toplam işlem hacminin yalnızca küçük bir kısmını oluşturduğunu belirtti.

Senato soruşturması şimdi, bildirilen işlemlerin nasıl gerçekleştiğini ve Binance'in kontrol sistemlerinin yeterli olup olmadığını belirlemek için iç belgeleri ve uyum kayıtlarını inceleyecek.