Binance'in İran bağlantılarını DOJ incelerken Demokrat senatörler devreye giriyor

Demokrat milletvekilleri, ABD yetkilileri platformun yaptırım altındaki İran ağlarına bağlı fonları taşımada kullanılıp kullanılmadığını incelerken kripto borsası Binance'e yönelik denetimi artırıyor.

In a Perşembe günü yayınlanan ortak açıklamada, Senatörler Elizabeth Warren, Chris Van Hollen ve Ruben Gallego, borsayı içeren olası yaptırım ihlallerine ilişkin bildirilen Adalet Bakanlığı soruşturmasını yakından izleyeceklerini söylediler. 

Yasa koyucular, amaçlarının federal yetkililerin “Binance hakkında ciddi bir soruşturma yürütmesini ve şirketi herhangi bir yanlış davranıştan sorumlu tutmasını” sağlamak olduğunu söylediler.

“Binance, karı hukukun önüne koyma konusunda yerleşik bir sicile sahip,” diye belirttiler. Ek olarak, son raporların “firmanın yeniden ABD yaptırım yasalarını ihlal ettiğine ve İran'la bağlantılı terör örgütlerinin faaliyetlerini sorumsuzca finanse etmeye yardımcı olduğuna dair ciddi endişeler” doğurduğunu eklediler.

The renewed scrutiny follows a The Wall Street Journal'ın bir raporunu takip ediyor; raporda, ABD Adalet Bakanlığı'nın İranlı aktörlerin Binance'i yaptırımları delmek ve dijital varlıkları platform üzerinden taşımak için kullanıp kullanmadığını incelediği belirtiliyor. 

Soruşturmacıların, İran ile ilişkili ağlara bağlı hesaplar üzerinden geçen $1 billion'dan fazla kripto para akışını içermiş olabilecek işlemleri incelediği bildiriliyor.

Kongre üzerindeki baskı, son rapordan önce zaten artıyordu.

Geçen ay, Van Hollen ve Warren, Senato Bankacılık Komitesi'ndeki diğer Demokrat üyelerle birlikte Hazine Bakanı Scott Bessent ve Başsavcı Pam Bondi'yi borsa üzerinden geçen İran bağlantılı fon hareketlerini incelemeye çağırdı.

Yasa koyucular, İran destekli gruplarla bağlantılı ağlara, bunlar arasında İslam Devrim Muhafızları (IRGC) ve Yemen'deki Husiler'in de bulunduğu aktörlere Binance üzerinden $1.7 billion'a kadar kripto para geçmiş olabileceği iddialarından özellikle endişe duyuyor. 

Yasa koyucuların atıfta bulunduğu raporlar, borsanın uyum personelinin daha önce İranlı kullanıcılarla ilgili büyük hacimli şüpheli işlemleri işaretlediğini öne sürüyor.

Bu raporlara göre, Hong Kong merkezli iki kuruluş olan Hexa Whale ve Blessed Trust, ABD yaptırım kısıtlamalarına rağmen fonları platform üzerinden yönlendiren aracılar olarak hareket etmiş olabilir. 

Böyle bir faaliyetin, Binance daha önceki ABD yetkilileriyle vardığı anlaşmanın ardından mahkeme tarafından atanan denetçiler gözetiminde faaliyet gösterirken gerçekleşmiş olma olasılığı, Washington'da şirketin yenilenmiş uyum programının gücü hakkında soru işaretleri doğurdu.

Binance, iddiaları reddediyor

Binance, bildirilen ABD Adalet Bakanlığı soruşturmasını kamuoyuna doğrulamadı. 

Bununla birlikte şirket, şüpheli faaliyet tespit edildiğinde yetkililerle işbirliği yaptığını ve işlemlerle bağlantılı hesapları kapattığını daha önce söylemişti.

Borsa ayrıca daha geniş çaplı iddiaları da reddediyor.

Binance, medya raporları ortaya çıkmadan önce Hexa Whale ve Blessed Trust hakkında iç soruşturmalar başlattığını ve her iki kuruluşu da platformdan çıkardığını; Hexa Whale'i Ağustos 2025'te, Blessed Trust'ı Ocak 2026'da platformdan uzaklaştırdığını belirtiyor.

Şirketin belirttiğine göre hiçbir hesabı İranlı kuruluşlarla doğrudan işlem gerçekleştirmedi. 

Binance, bazı raporlardaki maruz kalma referanslarının merkezi borsaların doğrudan kontrolü dışında olan üçüncü taraf cüzdanlar aracılığıyla dolaylı bağlantılara işaret ettiğini savunuyor.