Güney Kore, Bithumb hatası sonrası kripto varlık kontrollerini 5 dakikaya düşürdü

Güney Kore, iç kontrollerdeki boşlukların tespit edilmesinin ardından kripto borsalarının denetimini sıkılaştırarak platformlara iç kayıtlarını gerçek varlık bakiyeleriyle her beş dakikada bir uzlaştırma emri verdi.

The yönerge yayımlandı Mali Hizmetler Komisyonu (FSC) tarafından, büyük borsalar ve Dijital Varlık Borsa İttifakı (DAXA) ile yapılan bir toplantının ardından.

Görüşmeler, bu yılın başlarında Bithumb ödeme olayı sonrasında başlatılan acil denetimin bulgularına dayanıyordu.

Güney Kore artık neden 24 saat bekleyemiyor?

Düzenleyiciler, ülkenin en büyük beş borsasından üçünün bakiyeleri yalnızca 24 saatte bir uzlaştırdığını tespit etti; bu da tutarsızlıkları zamanında tespit edip müdahale etme kabiliyetlerini sınırlıyordu.

Büyük uyumsuzluklar sırasında ticareti durdurmaya yönelik mekanizmaların da yetersiz olduğu tespit edildi ve bu durum borsaların geniş çaplı operasyonel hataları nasıl yöneteceği konusunda endişe yarattı.

Sorun Şubat ayında Bithumb’ın bir tanıtım etkinliğinde 249 kullanıcıya yanlışlıkla 620,000 BTC dağıtmasıyla odağa geldi.

Borsa, fonların aynı gün %99.7'sini geri aldığını; zaten satılmış olan kalan 1,788 BTC'nin ise şirket rezervleriyle karşılandığını açıkladı.

Yeni gereksinimler kapsamında borsalar, iç kayıtları cüzdan bakiyeleriyle beş dakikalık döngüyle eşleştiren otomatik sistemler kurmak zorunda.

Ayrıca tutarsızlıklar belirlenen sınırları aşarsa otomatik işlem durdurmalarını tetikleyecek açık eşik değerleri tanımlamaları şart koşuldu.

Denetim kapsamı iç operasyonlara da genişletiliyor. Tanıtım ödemeleri gibi yüksek riskli süreçler, üçüncü taraf çapraz kontrolleri ve çok seviyeli onay sistemleri dâhil olmak üzere daha güçlü kontrollere tabi tutulacak.

Borsalar ayrıca yüksek riskli hesapları ayırmalı ve ödemeler için otomatik doğrulama araçları uygulamalı.

Denetim takvimleri kısaltılıyor; dış denetimler üç aylıktan aylığa çekiliyor. Açıklama gereklilikleri, cüzdanlar ve iç kayıtlar arasındaki varlık bakiyelerinin daha ayrıntılı raporlanmasını içerecek şekilde genişletilecek.

“Mali otoriteler ve DAXA, iyileştirme önlemlerinin uygulanması için gerekli kural değişikliklerini bu yıl Nisan ayı içinde tamamlamayı planlıyor,” dedi FSC.

Bu son yönerge, ülke içindeki borsalardan sermayenin yerel platformlardan çıkışının arttığı bir dönemde geldi.

FSC verileri, Güney Kore borsalarından kripto çıkışlarının 2025'in ikinci yarısında 90 trillion won, yani yaklaşık 60 milyar $ seviyesine ulaştığını; bu tutarın ilk yarıda 78.9 trillion won (52.5 milyar $) olan seviyeye göre %14 arttığını gösterdi.

Düzenleyiciler küresel çapta denetimi sıkılaştırıyor

Dünya genelinde, Hint düzenleyiciler de kripto faaliyetlerini kontrol altında tutmak ve vergi kaçaklarını önlemek amacıyla uyum çabalarını artırdı.

Finansal İstihbarat Birimi altında bildirim yükümlüsü olarak kaydolmanın yanı sıra, borsaların değerlendirme için müşteri işlem detaylarını ülkenin vergi makamlarıyla paylaşmaları isteniyor.

Son yerel raporlar, kripto gelirlerini beyan etmeyen bazı kullanıcıların 2021–22 mali yılı için Section 148A bildirimleri almaya başladığını gösteriyor.