المملكة المتحدة تغلق منصة استشارات العملات المشفرة الزائفة

أغلقت سلطات المملكة المتحدة أكاديمية آمي المالية، وهي شركة استشارية للعملات المشفرة، بعد أمر من المحكمة العليا في 30 أبريل. واكتشفت خدمة الإعسار أن الشركة، التي يديرها ديزموند آمي، ضللت المستثمرين بشأن أمان استثماراتهم في مخططات العملات المشفرة.

خداع المستخدمين المطمئنين

وكشف التحقيق أن أكاديمية آمي المالية قدمت تأكيدات كاذبة للمستثمرين. قيل لأحد المستثمرين أن استثماره لن ينخفض إلى أقل من 90%، ومع ذلك فقد خسر استثماره بالكامل.

وفي رسائل واتساب، أخبرت إيمي مستثمرًا آخر أن استثماراتهم "موثوقة بنسبة 100%" و"ثق بي يا أخي".

روجت أكاديمية Amey Finance لمخططات مختلفة، بما في ذلك HyperFund، والتي أعيدت تسميتها لاحقًا باسم HyperVerse، والتي احتالت على المستثمرين بمبلغ 1.7 مليار دولار. تم تنفيذ هذا المخطط دون تدخل من السلطات الأسترالية لمدة عامين.

تدخل العديد من السلطات

أحالت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية الأمر إلى شرطة فيكتوريا في عام 2020، والتي أعادتها بعد ذلك إلى ASIC في يناير 2022. واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية سام لي مؤسس HyperVerse بالاحتيال في يناير 2024.

نظرًا لعدم اكتمال السجلات، لم تتمكن خدمة الإعسار من التأكد بشكل كامل من العلاقة بين Amey Finance Academy وHyperVerse، مما أدى إلى أمر التصفية.

ادعى ديزموند آمي أيضًا كذبًا أنه مرخص من قبل هيئة السلوك المالي ويحتفظ بمكتب في 1 كندا سكوير، كناري وارف، والذي طُرد منه في يناير 2023 لعدم دفع الإيجار.

وادعى في المقابلات أن الحساب البنكي للشركة تم استخدامه لمساعدة الأشخاص على شراء العملات المشفرة من خلال شركة أخرى، Bleuguava.

تم إطلاق Amey Finance Academy في البداية في ديسمبر 2018. وادعت الشركة أنها "شركة استشارية مستقلة راسخة وناجحة" تقدم خدمات مالية متنوعة.

تظهر السجلات المالية أن ما يقرب من 6.3 مليون دولار مرت عبر حسابات Amey Finance Academy في الفترة من أكتوبر 2019 إلى مارس 2022. ومع ذلك، بسبب الافتقار إلى الشفافية والسجلات غير الكاملة، لا يمكن تحديد أصول الشركة والتزاماتها بدقة.

ويأتي هذا التطور وسط تدقيق متزايد من قبل المنظمين في هذا القطاع. وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت وزارة الخزانة البريطانية من مخاطر العملات المشفرة في غسيل الأموال.