يحذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من محتالي العملات المشفرة الذين يتظاهرون بأنهم مكاتب محاماة لمساعدة ضحايا الاحتيال

حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من عملية احتيال جديدة للعملات المشفرة تحت ستار خدمات الاسترداد القانونية. وبحسب ما ورد يتظاهر مجرمو الإنترنت بأنهم مكاتب محاماة في هذا المخطط الأخير.

وفقًا لتنبيه حديث، يقوم المحتالون بخداع الضحايا باسم تقديم خدمات استرداد العملات المشفرة لضحايا عمليات الاحتيال الاستثمارية.

وبحسب ما ورد أدت عمليات الاحتيال هذه إلى خسائر تزيد قيمتها عن 9 ملايين دولار بين فبراير 2023 وفبراير 2024 فقط.

يدعي المحتالون أنهم يساعدون ضحايا الاحتيال

وفقًا للتحذير، يقترب الممثلون السيئون من ضحايا عمليات الاحتيال ويتظاهرون بأنهم محامون. يستخدمون منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في هذا الصدد.

ثم يشرعون في إقناع الضحية بأنهم مرخصون من قبل الوكالات الحكومية. ويزعم البعض أنهم تلقوا معلومات عن قضية الضحية.

الوكالات الحكومية مثل مكتب الحماية المالية للمستهلك (CFPB) ومكتب التحقيقات الفيدرالي هي الأسماء الأكثر استخدامًا، وفقًا للمكتب. يدعي المحتالون أن بإمكانهم تتبع الأموال المفقودة واستردادها.

حتى أن بعض هؤلاء الممثلين السيئين أنشأوا مواقع ويب مزيفة. تم تصميم مواقع الويب هذه بشكل معقد لخداع الضحايا المطمئنين، كما يشير التحذير:

وبمجرد حصولهم على ثقة الضحايا، فإنهم يشرعون في الحصول على تفاصيل حساسة من الضحايا. وعادة ما يستخدمون العديد من الأساليب الخادعة في هذا الصدد.

السؤال عن المعلومات الشخصية

وفقًا لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يطلب هؤلاء المحامون المزيفون من الضحايا التحقق من هوياتهم. غالبًا ما يتم طلب تفاصيل الحساب المصرفي لمساعدة الضحايا على استعادة أموالهم.

ولجعل المحنة تبدو مشروعة، يطلبون من الضحايا ذكر مبلغ المال الذي يطلبونه من المحتال الأصلي في حالة الضحية.

بعد ذلك، يطلب المحتالون من الضحايا دفع مبلغ مقدمًا لمواصلة خدماتهم الزائفة.

وفقًا للمكتب، فإنهم يطلبون جزءًا فقط من إجمالي الرسوم لجعل الأمور تبدو أكثر شرعية، مع الاحتفاظ بالباقي مستحقًا عند استرداد الأموال.

وفي بعض الحالات، يتم توجيه الضحايا إلى دفع "الضرائب المتأخرة" وغيرها من الرسوم لإكمال عملية الاسترداد الزائفة.

علاوة على ذلك، يشير المحتالون أيضًا إلى المؤسسات المالية الفعلية ومحلات الصرافة لبناء المصداقية.

وأوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي أن وكالات إنفاذ القانون لا تطلب الدفع لمتابعة التحقيقات. على هذا النحو، يحث التحذير ضحايا عمليات الاحتيال على توخي الدقة في أبحاثهم عند الاستعانة بمكتب محاماة أو متخصصين ذوي صلة.

علاوة على ذلك، نصحت الوكالة بالتحقق من وجود "لغة غامضة" عند التعامل مع مقدمي الخدمات هؤلاء.

على مدار الأعوام الماضية، كان مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يراقب عن كثب مجال العملات المشفرة. أبلغ المكتب عن ارتفاع بنسبة 53٪ في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.

وفي وقت سابق من هذا العام، حذرت الوكالة من المخاطر المرتبطة باستخدام خدمات تحويل الأموال غير المسجلة للعملات المشفرة.

في الشهر الماضي، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي رجلاً من مانهاتن بتدبير مخطط بونزي للعملات المشفرة بقيمة 43 مليون دولار.