يقول رئيس قسم الجريمة السابق في مصلحة الضرائب الأمريكية إن النقد يتفوق على العملات المشفرة في المعاملات غير المشروعة

لا تمثل العملات المشفرة سوى جزء صغير من المعاملات غير المشروعة، وفقًا لما ذكره مسؤول تنفيذي في تشيناليسيس. وفي هذا المجال، لا تزال العملات التقليدية هي المهيمنة.

وفي حديثه في Yahoo Finance Future Focus ، جادل جيم لي، الرئيس العالمي لبناء القدرات ورئيس التحقيقات الجنائية السابق في دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية، بأن التصور بأن العملات المشفرة مرادفة للأنشطة الإجرامية غير دقيق.

النقد يتفوق على العملات المشفرة

وفقًا للمدير التنفيذي، "لا يزال النقد هو الملك" نظرًا للطبيعة "الشفافة" لتقنية blockchain. ونتيجة لذلك، فإن الجهات الفاعلة السيئة غير قادرة على غسل الأموال غير المشروعة بسهولة باستخدام العملات الورقية.

نظرًا لأن غالبية شبكات blockchain عامة، يمكن لوكالات إنفاذ القانون تتبع أموال العملات المشفرة حتى مصدرها من خلال تحديد الأنماط التي قد تشير إلى أنشطة غير قانونية.

معظم المعاملات تكون ذات أسماء مستعارة بطبيعتها، مما يعني أنه على الرغم من أنها مسجلة على blockchain ومرئية للجمهور، إلا أن هويات الأطراف المعنية لا ترتبط بشكل مباشر بهوياتهم في العالم الحقيقي.

ومع ذلك، مع البيانات الإضافية والتحليل المتعمق، يمكن ربط هذه المعاملات بالجناة. أحد الأمثلة الحديثة هو اعتقال روي سيانج لين ، الذي اتُهم بإدارة Incognito Market، وهو سوق مخدرات على الشبكة المظلمة.

تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من تتبع المعاملات المرتبطة بالمنصة وصولاً إلى لين عبر حساب تبادل كان يتحكم فيه.

وفقًا للمدير التنفيذي لشركة تشيناليسيس، فإن هذا هو السبب وراء رغبته في أن "يتم كل شيء بالعملات المشفرة من العنصر الإجرامي".

على الرغم من امتيازات blockchain، أقر لي بأن الجهات الفاعلة السيئة استمرت في استغلال الابتكارات في مجال العملات المشفرة لاستهداف المستثمرين.

إحدى هذه الأدوات التي يستخدمها المجرمون غالبًا هي خلاطات العملات المشفرة. تساعد هذه المنصات في إخفاء المعاملات من خلال تجميع العملات المشفرة من عدة مستخدمين ثم إعادة توزيعها.

تم انتقاد خلاطات العملات المشفرة لاستخدامها المحتمل في الأنشطة الإجرامية. ومع ذلك، يعتقد بعض المؤيدين مثل فيتاليك بوتيرين أنها أداة لتعزيز الخصوصية.

نهج مبتكر لمكافحة جرائم التشفير

خلال خطابه، سلط لي أيضًا الضوء على أن عمليات الاحتيال في العرض الأولي للعملات الرقمية (ICO) تعد حاليًا أكثر التهديدات انتشارًا في مجال العملات المشفرة، محذرًا:

مثل هذه الأنشطة، عند العمل على نطاق واسع، تضر بمصداقية العملة المشفرة، وفقًا للمسؤولين التنفيذيين في تشيناليسيس.

وأشار لي إلى حالات مثل انهيار هيدرا، أحد أكبر أسواق الإنترنت المظلم على مستوى العالم، والحملة على موقع الويب الإباحية للأطفال "مرحبًا بكم في الفيديو" (WTV)، والذي سمح للمستخدمين بشراء المحتوى باستخدام البيتكوين.

وأضاف أنه في حالة WTV، ساعدت شركة Chanaليز في تتبع المعاملات وتحديد مدير السوق.

وفي الوقت نفسه، تمكنت الشركة أيضًا منالاستيلاء على 3.6 مليار دولار من المتسللين في الهجوم على بورصة العملات المشفرة Bitfinex.

وباستخدام هذا كمثال، أكد لي على أن الأدوات التي تطورها منصات مثل تشيناليسيس توفر الشفافية وإمكانية التتبع ، وهو أمر بالغ الأهمية لإنفاذ القانون الحديث.