مؤسس بورصة العملات المشفرة الكندية ezBtc يتعرض لانتقادات شديدة بسبب المقامرة بأموال المستخدمين

أدين مؤسس بورصة العملات المشفرة الكندية ezBtc التي أغلقت أبوابها الآن بتهمة اختلاس أموال المستخدمين. وورد أن البورصة أرسلت أموال المستخدمين إلى مواقع المقامرة.

توصل تحقيق أجرته لجنة الأوراق المالية في كولومبيا البريطانية (BCSC)، وهي هيئة تنظيمية إقليمية في كندا، إلى أن شركة ezBtc استخدمت أموال العملاء "لأغراضها الخاصة" أثناء تشغيلها بين عامي 2016 و2019.

المقامرة بأموال العملاء

وتزعم شركة BCSC أن ديفيد سميلي، مؤسس البورصة، تلقى أيضًا أموالًا من البورصة، والتي تم إرسالها لاحقًا إلى منصتين للمقامرة ، CloudBet وFortuneJack. وتبلغ الأموال المعنية 13 مليون دولار كندي، أي ما يقرب من 9.5 مليون دولار.

وعلى وجه التحديد، كشف التحقيق عن تحويل 935.46 بيتكوين و159 إيثر من حسابات البورصة المتوقفة عن العمل إلى "حسابات البورصة" الخاصة بـ Smillie وأحيانًا بشكل مباشر إلى منصات المقامرة. ويمثل هذا حوالي ثلث إجمالي أصول مستخدمي المنصة.

كانت البورصة التي يقع مقرها في فانكوفر نشطة لمدة ثلاث سنوات قبل أن تتوقف عن العمل في عام 2019، وتم حلها لاحقًا في 31 أكتوبر 2022. خلال هذا الوقت، احتفظت المنصة بأكثر من 2300 بيتكوين وأكثر من 600 إيثر في أموال العملاء. ادعت البورصة أنها خزنت 99٪ من هذه الأموال في التخزين البارد الخاص بها.

وفقًا لنتائج الهيئة التنظيمية:

وكشفت نتائج لجنة الأوراق المالية والبورصات في كولومبيا البريطانية أيضًا أن العديد من العملاء الذين أودعوا مبالغ كبيرة من البيتكوين، بلغت 595 بيتكوين، لم يتمكنوا من سحب أموالهم. كما وُعد البعض بعائدات تصل إلى 9% على استثماراتهم، وهو ما لم يتحقق في النهاية حيث لم يتمكنوا من سحب الأموال.

وقد شهد العديد من هؤلاء العملاء بأنهم اتصلوا بشركة Smillie في مناسبات متعددة لاستعادة أموالهم المقفلة ولكنهم تلقوا وعودًا كاذبة. وبحلول عام 2019، توقفت شركة Smillie عن الرد على استفسارات العملاء.

كان هذا عندما بدأت BCSC في البداية التحقيق في ezBtc في أعقاب العديد من شكاوى العملاء والدعاوى القضائية المتعددة.

وبناءً على ذلك، خلصت لجنة الأوراق المالية والبورصات في كولومبيا البريطانية إلى أن "الخداع" الذي مارسته شركة Smillie وشركة ezBtc "أدى إلى خسارة فعلية"، بسبب عدم قدرة العملاء على سحب أموالهم. وأضافت اللجنة أن شركة Smillie قد تواجه عقوبات مالية وقيودًا أخرى بحلول سبتمبر/أيلول.

انهيار البورصات في كندا

كانت منصة تداول العملات المشفرة QuadrigaCX، التي يقع مقرها في فانكوفر، والتي أسفرت عن خسائر لعملائها.

انهارت البورصة في عام 2018 بعد وفاة مؤسسها المشارك جيرالد كوتون فجأة في عام 2018، ويُزعم أنه أخذ معه معلومات حول المفاتيح الخاصة لمحافظ البورصة. شهد أحدث تطور في القضية ملاحقة سلطات كولومبيا البريطانية لمايكل باترين ، وهو مؤسس مشارك آخر.

أغلقت بورصة أينشتاين للعملات المشفرة، التي كان مقرها أيضًا في فانكوفر، أبوابها في عام 2019 بعد أن عجزت عن سداد مستحقات العملاء بسبب نقص الربحية.

كشفت التحقيقات الأخيرة أن البورصة تلاعبت بلوحات معلومات العملاء وأرسلت معلومات كاذبة حول معالجة المعاملات وتوافر الأصول. وعلاوة على ذلك، وجهت هيئة الأوراق المالية والبورصات في كولومبيا البريطانية اتهامات إلى مايكل أونجون جوكتورك، رئيس البورصة، بتشغيل البورصة كمخطط بونزي على الرغم من إفلاس المنصة في عام 2018.