كوريا الجنوبية تزيد من التدقيق على بورصات العملات المشفرة من خلال عمليات تفتيش FSS

تعمل الجهات التنظيمية في كوريا الجنوبية على تكثيف رقابتها على بورصات العملات المشفرة كجزء من جهد أوسع لمكافحة الأنشطة غير المشروعة في مجال العملات المشفرة.

مع تزايد عمليات الاحتيال والنصب، تستعد هيئة الرقابة المالية (FSS)، التابعة لهيئة الخدمات المالية (FSC)، لتفقد المعاملات على السلسلة، مما يمثل خطوة مهمة في النهج التنظيمي للبلاد.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، فإن عملية التفتيش هذه ستركز على اثنتين من البورصات الأربع القائمة على الوون الكوري والتي تم الإبلاغ عنها خلال المراجعات الأولية بسبب "أنشطة غير عادية".

ويأتي هذا التدقيق القادم، وهو الأول من نوعه، في إطار قانون حماية مستخدمي الأصول الافتراضية (VAUPA)، الذي صدر في أواخر يوليو/تموز، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المستهلك وإنفاذ لوائح أكثر صرامة في قطاع العملات المشفرة.

قواعد صارمة في كوريا الجنوبية لتبادل العملات المشفرة

تصنف اللوائح الجديدة بورصات العملات المشفرة باعتبارها مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs)، مما يفرض العديد من المتطلبات الصارمة لضمان حماية العملاء.

تم تقديم هذه القواعد استجابة لحوادث بارزة مثل انهيار Terra Luna وفضيحة FTX، والتي كشفت عن نقاط ضعف كبيرة داخل صناعة التشفير.

تتطلب إحدى المتطلبات الأساسية من مزودي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بما لا يقل عن 80% من أصول المستخدمين في التخزين البارد، مما يضمن حمايتها من التهديدات الإلكترونية المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، يجب التأمين على هذه الأصول، وفصلها عن أموال الشركة، واستثمارها في منتجات خالية من المخاطر وذات عائد مع مؤسسات مالية ذات مصداقية معينة من قبل هيئة الخدمات المالية.

تم تصميم هذا الإطار لتقليل المخاطر وحماية استثمارات المستخدمين.

علاوة على ذلك، يتعين على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية الاحتفاظ بسجلات المعاملات لمدة لا تقل عن 15 عامًا لضمان إمكانية التتبع والشفافية.

ويجب عليهم أيضًا الإبلاغ فورًا عن أي أنشطة مشبوهة أو غير طبيعية إلى السلطات، مما يعزز جهود الحكومة لمنع غسل الأموال والأنشطة غير القانونية الأخرى داخل مجال العملات المشفرة.

التفاصيل الرئيسية لعمليات التفتيش FSS

يتم تمويل عملية التفتيش FSS، وهي الأولى بموجب الإطار التنظيمي الجديد، من خلال رسوم إشرافية يجب على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية دفعها بناءً على إيراداتهم التشغيلية.

وستستهدف هذه التفتيشات في المقام الأول المعاملات غير المشروعة أو المشبوهة والتحقق من الامتثال للتفويضات المنصوص عليها بموجب قانون VAUPA.

وأوضحت هيئة الخدمات المالية أن عدم الامتثال لهذه القواعد، أو أي تورط في أنشطة غير قانونية، سيؤدي إلى "عقوبة صارمة".

قد يواجه الأفراد الذين تثبت إدانتهم بجمع أكثر من 5 مليارات وون (حوالي 3.7 مليون دولار) من خلال أنشطة غير مشروعة مرتبطة بالعملات المشفرة عقوبة السجن مدى الحياة، مما يسلط الضوء على شدة حملة الحكومة على الجرائم المالية في قطاع العملات المشفرة.

وبالإضافة إلى البورصتين الأوليين الخاضعتين للتدقيق، قد تقوم هيئة الخدمات المالية بتوسيع نطاق عمليات التفتيش لتشمل كيانات أخرى، بما في ذلك ثلاث بورصات تشفير إضافية ومزود محفظة، في حالة ظهور أي شكاوى.

وتنطبق هذه القواعد أيضًا على جميع الكيانات المعتمدة الأخرى العاملة في سوق العملات المشفرة في كوريا الجنوبية.

لا يقتصر التركيز التنظيمي في كوريا الجنوبية على البورصات فحسب.

تخضع العملات المشفرة المتداولة على المنصات الكورية الجنوبية لمراجعات دورية كجزء من خطة أفضل الممارسات لدعم معاملات الأصول الافتراضية.

على الرغم من أن هذه المبادئ التوجيهية ليست جزءًا مباشرًا من قانون VAUPA، إلا أنها قواعد إضافية وضعتها مجموعات الصناعة مثل تحالف بورصة الأصول الرقمية (DAXA) وتنفذها الهيئات التنظيمية المالية في كوريا الجنوبية.

تعكس هذه التدابير التزام كوريا الجنوبية بالحفاظ على سوق العملات المشفرة آمنة وشفافة مع حماية المستهلكين وتخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.

مع استمرار تطور المشهد التنظيمي، ستحتاج بورصات العملات المشفرة في كوريا الجنوبية والكيانات ذات الصلة إلى التعامل مع هذه المتطلبات الصارمة للبقاء متوافقة وتجنب العقوبات الشديدة.