خسر الأميركيون 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة في عام 2023، وهو ما يشكل 50% من خسائر الاحتيال: تقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي

خسر الأميركيون 5.6 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال بالعملة المشفرة في عام 2023، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مركز شكاوى الجرائم على الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (IC3).

يمثل هذا الرقم ما يقرب من نصف إجمالي خسائر الاحتيال المالي لهذا العام، على الرغم من أن القضايا المتعلقة بالعملات المشفرة تمثل 10% فقط من شكاوى الاحتيال.

يسلط ارتفاع عدد عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة الضوء على الضعف المتزايد للعملات الرقمية مثل البيتكوين والإيثر وتيثر أمام المحتالين.

الاحتيال الاستثماري يشكل 71% من خسائر العملات المشفرة

يلقي تقرير IC3 الضوء على الاستخدام المتزايد للعملات المشفرة في المخططات الاحتيالية، حيث تعتبر عمليات الاحتيال الاستثمارية المساهم الأكبر.

تشكل عمليات الاحتيال الاستثمارية وحدها ما يصل إلى 71% من إجمالي خسائر العملات المشفرة.

يغري المحتالون الضحايا بوعود بعوائد ضخمة وفرص استثمارية حصرية، وغالبًا ما يقنعونهم بإيداع مبالغ كبيرة في شركات وهمية.

مع تزايد اعتماد العملات المشفرة على نطاق واسع، أصبح المحتالون أكثر تعقيدًا، ويستهدفون المستثمرين المخضرمين والقادمين الجدد على حد سواء.

وهناك مصدر قلق كبير آخر يتمثل في الاحتيال في مراكز الاتصال، والذي يشمل عمليات الاحتيال في الدعم الفني وانتحال هوية المسؤولين الحكوميين.

تمثل عمليات الاحتيال هذه حوالي 10% من خسائر العملات المشفرة، حيث يخدع المجرمون الضحايا ليكشفوا عن معلومات حساسة أو يرسلوا مدفوعات تحت ستار الاحتيال.

لماذا يستهدف المجرمون العملات المشفرة؟

تكمن جاذبية العملات المشفرة للمجرمين في نفس الميزات التي تجعلها جذابة للمستخدمين الشرعيين.

يسمح هيكلها اللامركزي بقدر أكبر من عدم الكشف عن الهوية، مما يجعل من الصعب على جهات إنفاذ القانون تتبع الأنشطة غير القانونية.

بالإضافة إلى ذلك، فإن سرعة معاملات التشفير وعدم قابليتها للرجوع فيها تعني أنه بمجرد تحويل الأموال، فإنها غالبًا ما تُفقد إلى الأبد، خاصة إذا تم تحويلها بسرعة إلى نقود عبر حسابات خارجية.

إن هذه الإخفاء وعدم القدرة على التتبع يجعلان من استعادة العملات المشفرة المسروقة تحديًا هائلاً.

غالبًا ما يواجه الضحايا عقبات كبيرة في المطالبة بالتعويض، حيث أن استعادة الأصول الرقمية المسروقة تشبه التنقل في متاهة بدون مسار واضح.

جهود مكتب التحقيقات الفيدرالي لمكافحة عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة

يعد IC3 بمثابة مورد أساسي للإبلاغ عن الاحتيال، حيث يساعد في تحديد الاتجاهات وتطوير الاستراتيجيات الوقائية.

من خلال تحليل الشكاوى، يتعاون المركز مع مكاتب التحقيقات الفيدرالية، ووكالات إنفاذ القانون، والسلطات التنظيمية لتبادل المعلومات واستهداف التحقيقات بشكل أكثر فعالية.

وبالتعاون مع وزارة العدل، تركز جهات إنفاذ القانون على تحديد وملاحقة المسؤولين عن هذه عمليات الاحتيال.

وتجري حاليًا جهود لتحسين أساليب الكشف، وصقل الاستراتيجيات، ورفع مستوى الوعي العام حول تكتيكات الاحتيال الشائعة في مجال العملات المشفرة.

مع استمرار توسع سوق العملات المشفرة، تتزايد أيضًا الفرص المتاحة أمام المجرمين لاستغلالها.

وتؤكد المستويات التاريخية للخسائر المسجلة في عام 2023 على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة من جانب المواطنين وأجهزة إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية.

مع تزايد عمليات الاحتيال، فإن البقاء على اطلاع واليقظة أمر بالغ الأهمية لأي شخص مشارك في مجال التشفير.