السلطات الأمريكية تصادر 3 بورصات عملات مشفرة مرتبطة بروسيا في حملة على غسيل أموال بقيمة 800 مليون دولار

في خطوة شاملة لمكافحة غسيل الأموال على مستوى العالم، سيطرت وزارة العدل الأمريكية على ثلاث بورصات للعملات المشفرة مرتبطة بمخططات غسيل الأموال الروسية.

ويُزعم أن المنصات - UAPS وPM2BTC وCryptex - عالجت أكثر من 800 مليون دولار في معاملات غير قانونية مرتبطة بالنشاط الإجرامي الإلكتروني، بما في ذلك برامج الفدية وتجارة المخدرات على الشبكة المظلمة.

وتضمنت إجراءات وزارة العدل الاستيلاء على نطاقات هذه البورصات، مما يشير إلى خطوة كبيرة في جهود الحكومة للحد من الاستخدام غير المشروع للعملات الرقمية.

وتعد هذه الضبطية جزءًا من حملة أوسع نطاقًا على دور العملات المشفرة في الجريمة الدولية، حيث تهدف السلطات إلى إغلاق قنوات غسل الأموال.

اتُهمت شركات UAPS وPM2BTC وCryptex بمعالجة 1.15 مليار دولار من معاملات التشفير نيابة عن مجرمي الإنترنت الروس، حيث تعاملت Cryptex وحدها مع معاملات بقيمة 1.4 مليار دولار.

كانت نسبة مذهلة تبلغ 31% من أنشطة Cryptex مرتبطة بعمليات غير قانونية، مثل هجمات برامج الفدية والاحتيال.

إن عدم وجود بروتوكولات معرفة العميل (KYC) على المنصة مكّن المجرمين من العمل بشكل مجهول، مما سلط الضوء بشكل أكبر على الحاجة إلى التنظيم في مجال العملات المشفرة.

مواطنون روس يديرون UAPS وPinPays وPM2BTC

كشفت ملفات المحكمة أن سيرجي إيفانوف، المعروف أيضًا باسم "تاليون"، وهو مواطن روسي، قام بتشغيل UAPS وPinPays وPM2BTC، مما سهل معاملات تزيد عن 1.15 مليار دولار بين عامي 2013 و2024.

ويُزعم أن هذه الخدمات تُستخدم من قبل مجرمي الإنترنت العالميين، بما في ذلك أولئك المتورطين في هجمات برامج الفدية وبيع المخدرات عبر الشبكة المظلمة.

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه الاتهام إلى المواطن الروسي تيمور شاخماميتوف بسبب دوره في إدارة موقع Joker's Stash، وهو سوق سيئ السمعة لبيانات بطاقات الائتمان المسروقة.

ويواجه كلا الشخصين اتهامات خطيرة وأحكاما بالسجن لمدد طويلة في حالة إدانتهما.

وبحسب تحليل وزارة العدل الأميركية لتقنية البلوك تشين، فإن 32% من معاملات البيتكوين المرتبطة بهذه البورصات كانت مرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

تم ربط أكثر من 158 مليون دولار من عملة البيتكوين بالاحتيال، بما في ذلك 8.8 مليون دولار من مدفوعات برامج الفدية و4.7 مليون دولار مرتبطة بأسواق المخدرات على الشبكة المظلمة.

وردًا على ذلك، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على إيفانوف وشركة كريبتكس، في حين عرضت وزارة الخارجية مكافأة قدرها 11 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على المتورطين في عمليات غسيل الأموال هذه.

تعاون دولي يغلق شبكة تشفير روسية

عملت وزارة العدل بشكل وثيق مع السلطات الهولندية لتفكيك شركة Cryptex، واستعادة ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة.

كانت البورصة معروفة بنشاطها في جذب مجرمي الإنترنت من خلال الترويج لخدمات إخفاء الهوية وتجاوز الامتثال لمتطلبات معرفة العميل (KYC).

ويؤكد هذا الجهد الدولي على ضرورة التعاون عبر الحدود في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

وفي إطار جهودها المكثفة، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها 11 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على اللاعبين الرئيسيين وراء مخططات غسل الأموال هذه.

تمثل هذه الحالات بعضًا من أكبر عمليات غسيل الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة التي تم اكتشافها، حيث تعتزم السلطات الأمريكية تقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

مع صعود العملات الرقمية في المؤسسات الإجرامية، ترسل حملة وزارة العدل الأمريكية رسالة قوية مفادها أن التعاون العالمي أمر بالغ الأهمية في مكافحة الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة.