تقرير للأمم المتحدة: تيليجرام مركز للاحتيال بالعملات المشفرة وغسيل الأموال

تستخدم عصابات الجريمة القوية في جنوب شرق آسيا تطبيق المراسلة تيليجرام لإجراء أنشطة غير مشروعة واسعة النطاق، وفقًا لتقرير جديد صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

يسلط التقرير الضوء على كيفية قيام المنصات المشفرة مثل Telegram بتحويل الطريقة التي تعمل بها الجريمة المنظمة، مما يسمح للشبكات الإجرامية بتداول البيانات المخترقة وأدوات الجرائم الإلكترونية مع القليل من الرقابة.

ويلقي تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الضوء على دور تطبيق تيليجرام في تسهيل تبادل البيانات المسروقة، مثل تفاصيل بطاقات الائتمان وكلمات المرور وسجل المتصفح، عبر قنوات مترامية الأطراف تفتقر إلى الاعتدال.

وتُباع أيضًا على المنصة أدوات إجرامية، بما في ذلك برامج التزييف العميق وبرامج سرقة البيانات الخبيثة، على نطاق واسع.

وتوفر بورصات العملات المشفرة غير المرخصة التي تعمل على Telegram خدمات غسيل الأموال لهذه الشبكات.

ويسلط أحد الأمثلة المحددة من التقرير الضوء على إعلان صيني يتفاخر بنقل 3 ملايين دولار من USDT المسروقة يوميًا، مما يشير إلى نطاق وتعقيد هذه العمليات.

وحذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من أن أسواق البيانات السرية تتحول إلى تيليجرام، حيث يستهدف البائعون بشكل نشط مجموعات الجريمة العابرة للحدود الوطنية في المنطقة.

أصبحت منطقة جنوب شرق آسيا مركزًا للأنشطة الإجرامية الإلكترونية

لقد أصبحت جنوب شرق آسيا مركزا رئيسيا لهذه الأنشطة الإجرامية، والتي يقودها إلى حد كبير العصابات الصينية التي تعمل من مجمعات مؤمنة بشكل كبير ومزودة بعمال يتم الاتجار بهم.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الشبكات، المسؤولة عن المخططات الاحتيالية التي تؤثر على الضحايا على مستوى العالم، تولد ما بين 27.4 مليار دولار و36.5 مليار دولار سنويا.

ويأتي هذا التقرير في ظل التدقيق المتزايد على تطبيق تيليجرام، وخاصة بعد اعتقال مؤسسه، بافيل دوروف، في باريس في أغسطس/آب.

ويواجه دوروف اتهامات تتعلق بالنشاط الإجرامي على المنصة، بما في ذلك نشر محتوى غير مشروع.

وأثار اعتقاله جدلاً حول مسؤولية منصات التكنولوجيا في الحد من الأنشطة غير القانونية وتحقيق التوازن بين حرية التعبير وإنفاذ القانون.