لماذا أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي رمزًا مشفرًا خاصًا به يسمى "NexFundAI"

في خطوة رائدة، وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى ثمانية عشر فردًا وشركة بالتلاعب بأسواق العملات المشفرة، مما يمثل أول ملاحقة جنائية لشركات الخدمات المالية المتورطة في مثل هذه الأنشطة.

وتكشف القضية، التي كشف عنها قاضٍ فيدرالي يوم الأربعاء، عن مخطط متطور يهدف إلى تضخيم قيمة رموز العملات المشفرة من خلال ممارسات غير قانونية.

كان محور التحقيق هو النهج الفريد الذي اتبعه مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI): إنشاء رمز العملة المشفرة الخاص به، المسمى NexFundAI، وشركة وهمية للتسلل وكشف أولئك الذين ينظمون التلاعب بالسوق.

وتوضح شكوى وزارة العدل كيف استهدفت هذه العملية السرية شركة بارزة في مجال العملات المشفرة بقيمة سوقية تقدر بمليارات الدولارات.

أول قضية جنائية ضد الشركات المالية في مجال العملات المشفرة

تمثل هذه القضية المرة الأولى التي تتهم فيها وزارة العدل شركات مالية، وليس أفرادًا، بالتلاعب بالسوق المتعلق بالعملات المشفرة.

وفي وقت سابق، قامت وزارة العدل بمحاكمة آبراهام أيزنبرغ، الذي أدين في أبريل/نيسان بتهمة تورطه في تزوير منصة مانجو ماركتس.

ومع ذلك، فقد قدمت عملية مكتب التحقيقات الفيدرالي مستوى جديدًا من الإبداع في تكتيكات إنفاذ القانون.

وبحسب تقرير في مجلة فورتشن، صرحت جودي كوهين، العميلة الخاصة التي تقود مكتب التحقيقات الفيدرالي في بوسطن، أن الوكالة اتخذت "خطوة غير مسبوقة" في تصميم رمز عملة مشفرة جديد واستخدامه كطعم لجذب المتلاعبين المزعومين.

وبحسب كوهين، لعبت هذه الاستراتيجية دورًا محوريًا في القبض على المسؤولين عن تعزيز أسعار الرموز بشكل مصطنع.

مخطط قديم في صناعة جديدة

رغم أن العملات المشفرة قد تكون مجالًا ماليًا جديدًا نسبيًا، فإن الأساليب المستخدمة للتلاعب بها ليست كذلك.

وتصف الشكوى تكتيكات التلاعب التي استخدمها المدعى عليهم، مثل التداول الوهمي ــ وهي ممارسة يتم فيها إنشاء أوامر شراء وبيع مزيفة لمحاكاة الطلب في السوق ــ بأنها "مخطط عمره قرن من الزمان".

لقد كان التلاعب بالسوق مشكلة معروفة في قطاع العملات المشفرة لسنوات.

وتشتهر البورصات الخارجية، على وجه الخصوص، بتضخيم أسعار الرموز، حيث يقدر بعض المحللين أن ما يصل إلى 50% أو أكثر من جميع أحجام التداول يتم تعزيزها بشكل مصطنع من خلال ممارسات خادعة.

NexFundAI: رمز مميز تم إنشاؤه للكشف عن الاحتيال

سمح إنشاء مكتب التحقيقات الفيدرالي لشركة NexFundAI، التي تعمل على blockchain Ethereum، للعملاء بالتواصل مع اللاعبين الرئيسيين في السوق تحت ستار البحث عن خدماتهم غير المشروعة.

ووصف أحد المتهمين، الذي أشار إلى نفسه باسم "العقل المدبر"، كيف استخدمت شركته روبوتات آلية لتنفيذ أوامر الشراء والبيع المتزامنة على البورصات المركزية لزيادة حجم التداول.

في سبتمبر/أيلول، طلب المدعى عليه دفعة مقدمة قدرها 2000 دولار مقابل خدماته، وحتى الأسبوع الماضي، كانت روبوتات شركته لا تزال تجري عمليات تداول وهمية بملايين الدولارات.

وفي نهاية المطاف، تدخلت سلطات إنفاذ القانون، وقامت بتعطيل الروبوتات.

ومن المثير للاهتمام، وفقًا لـ DEX Screener، وهي خدمة تتبع أسعار العملات المشفرة، أن NexFundAI لا تزال تتداول بنشاط بقيمة سوقية تبلغ حوالي 237000 دولار، حتى بعد الانهيار.

سايتاما وجوبيت: مخطط ضخ وإغراق بقيمة 7.5 مليار دولار

وكان من بين اللاعبين الرئيسيين في هذا المخطط شركة سايتاما، وهي شركة تشفير مقرها ماساتشوستس.

وفقًا لوزارة العدل، عملت شركة Saitama مع صانع سوق يُدعى Gotbit لرفع قيمة رمزها إلى 7.5 مليار دولار بشكل غير عادي.

يُزعم أن المسؤولين التنفيذيين في سايتاما كانوا يبيعون رموزهم سراً، ويحصلون على عشرات الملايين من الدولارات من الأرباح من السوق المتضخمة.

لقد لعبت شركة Gotbit، التي سبق أن تم تصنيفها بسبب سلوكها غير الأخلاقي، دورًا مهمًا في هذا التلاعب.

اعترف أحد مؤسسي Gotbit لموقع CoinDesk في عام 2019 بأن ممارسات الشركة "ليست أخلاقية تمامًا".

المدعى عليهم الدوليون والإجراءات القانونية الأوسع نطاقا

وقد مارس العديد من المتهمين أنشطتهم على المستوى الدولي، وكان اللاعبون الرئيسيون متمركزين في البرتغال وروسيا.

وقد اعترف خمسة من المتهمين بالفعل بالذنب أو وافقوا على التعاون مع وزارة العدل مقابل الحصول على عقوبات أكثر تساهلاً.

بالإضافة إلى الاتهامات الجنائية التي وجهتها وزارة العدل، رفعت لجنة الأوراق المالية والبورصة شكاوى مدنية منفصلة، متهمة شركات صناعة السوق بانتهاك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.

تشكل هذه القضية سابقة مهمة في عالم تنظيم العملات المشفرة وقد تشير إلى موقف أكثر عدوانية من قبل السلطات الأمريكية في مكافحة الممارسات الاحتيالية داخل الصناعة.

إن نجاح وزارة العدل في ملاحقة المتهمين، والذي عززه العمل السري الذي قام به مكتب التحقيقات الفيدرالي، يسلط الضوء على التطور المتزايد الذي وصلت إليه أجهزة إنفاذ القانون في معالجة الجرائم المالية في العصر الرقمي.