ترافجورا تواجه خسارة بقيمة 1.1 مليار دولار بعد مزاعم احتيال في أعمال النفط المنغولية

تستعد شركة ترافجورا العملاقة لتجارة السلع الأساسية لتحمل خسائر مالية قدرها 1.1 مليار دولار في أعقاب ما تعتقد أنها أنشطة احتيالية في عملياتها في منغوليا، حسبما ذكرت بلومبرج.

ويأتي هذا الاكتشاف، الذي أدى إلى تعليق عمل موظفين وتغييرات محتملة في الإدارة، بعد أقل من عامين من مواجهة الشركة لخسارة قدرها 500 مليون دولار في فضيحة تداول النيكل.

احتيال نفطي في منغوليا يتسبب في خسائر مالية وإجراءات تأديبية

تدور الفضيحة الأخيرة حول قيام موظفين في مكتب ترافجورا في منغوليا بالتلاعب بالبيانات والوثائق بهدف تضخيم المدفوعات وإخفاء الديون المتأخرة.

وبحسب شركة ترافجورا، فإن هذه الأنشطة لم يتم اكتشافها لمدة خمس سنوات.

حددت الشركة السلوك المسيء أثناء مراجعة داخلية في أواخر عام 2023، وتم تأكيد ذلك لاحقًا من خلال تحقيق جنائي خارجي.

صرحت شركة ترافجورا بأن مجموعة صغيرة من الأفراد كانت متورطة، وأن الإجراءات التأديبية جارية. أعرب الرئيس التنفيذي جيريمي وير عن خيبة أمله إزاء الحادث، قائلاً:

كشفت مبيعات الائتمان المعقدة عن نقاط ضعف

تركزت العمليات التجارية لشركة ترافجورا في منغوليا حول بيع المنتجات النفطية إلى الموزعين المحليين بالائتمان.

وبموجب هذا النظام، قام الموزعون بتأخير المدفوعات لشركة ترافجورا، وخصم التكاليف اللوجستية قبل تسوية الرصيد.

ومع ذلك، أدى هذا الترتيب إلى خلق تعرض مالي معقد للاعبين المحليين، مما جعل من الصعب اكتشاف التناقضات.

وقالت شركة ترافجورا "لقد تم الاعتراف بجزء كبير من الدين من قبل الطرف المقابل الرئيسي لنا في منغوليا، ونحن نخطط لتحميلهم التزامات السداد".

وإذا نجحت الشركة في استرداد بعض الأموال المخصصة بشكل غير صحيح، فإن الخسارة المالية قد تكون أقل من المخصص الحالي البالغ 1.1 مليار دولار.

ويعتبر حجم الخسارة كبيرا مقارنة باستهلاك منغوليا من النفط، والذي تقدر قيمته بنحو مليار دولار سنويا، مع طلب يومي يبلغ 35 ألف برميل.

ضغوط الأرباح وسط انتقال الإدارة

ويأتي هذا الكشف في مرحلة حاسمة بالنسبة لشركة ترافجورا في الوقت الذي يستعد فيه جيريمي وير لنقل القيادة إلى ريتشارد هولتوم، رئيس عمليات الغاز الحالي.

وعلى الرغم من الأرباح الأخيرة، بما في ذلك الأرباح السنوية المتوقعة بقيمة 2 مليار دولار، فإن الخسارة تضع ضغوطاً على أرباح ترافجورا في وقت تتنقل فيه الشركة وسط تقلبات أقل في السوق.

وقد تؤثر هذه الحادثة أيضًا على قدرة ترافجورا على تنفيذ عمليات إعادة شراء الأسهم لكبار المديرين التنفيذيين والتجار.

عملت الشركة على موازنة توزيع الأرباح مع الوفاء بالتزامات كبار المديرين المتقاعدين، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق للعمليات مايك وينرايت والمدير المالي السابق كريستوف سالمون.

التأثير على الضوابط الداخلية والسمعة

وقد أثارت هذه الفضيحة الأخيرة مخاوف بشأن الضوابط الداخلية لشركة ترافجورا، وخاصة بعد عملية الاحتيال على النيكل في عام 2022 التي هزت صناعة تجارة السلع الأساسية.

وفي تلك الحادثة، اكتشفت الشركة أنها اشترت ما اعتقدت أنه نيكل، لتكتشف بعد ذلك أن الشحنات كانت لا قيمة لها.

وتسلط فضيحة منغوليا الضوء على التحديات التي تواجهها شركة ترافجورا في إدارة العمليات عبر الأسواق العالمية المعقدة.

وبدأت الشركة، التي تعتمد على الائتمان من 150 بنكًا، بالفعل في إطلاع الشركاء الماليين على الوضع للحفاظ على الشفافية.

ورغم أن الخسارة لن تكون وجودية بالنسبة لشركة ترافجورا، التي أعلنت عن أرباح تجاوزت 17 مليار دولار بين عامي 2021 و2023، فمن المرجح أن تشكل ضغوطا على العمليات المستقبلية.

وتتوقع الشركة أن تسجل حقوق ملكية جماعية تتجاوز 16 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في سبتمبر 2024.

التحديات القانونية المستمرة في سويسرا

وفي تطور متصل، من المقرر أن يواجه ترافجورا والمدير التنفيذي السابق للعمليات مايك وينرايت محاكمة في سويسرا بتهمة الفساد في ديسمبر/كانون الأول.

وفي حين ينفي وينرايت هذه الاتهامات، أعلنت شركة ترافجورا أنها ستدافع عن نفسها في المحكمة.

ومن المرجح أن تؤدي الإجراءات القانونية والتحديات المالية الأخيرة إلى إبقاء شركة ترافجورا تحت التدقيق المتزايد بينما تعمل على استعادة الثقة في عملياتها.

تعزيز الرقابة والضوابط

ردًا على عملية الاحتيال المنغولية، تعهدت شركة ترافجورا بتطبيق تدابير إشرافية أقوى في جميع أنحاء المنظمة.

وتهدف الشركة إلى منع تكرار مثل هذه المشكلات من خلال تحسين الضوابط الداخلية وصقل الاستراتيجيات التشغيلية.

وأضاف وير "لقد سلط هذا الحادث الضوء على الحاجة إلى تعزيز اليقظة في إدارة عملياتنا".

"نحن ملتزمون بتعزيز إطار الحوكمة لدينا لدعم النمو المستدام."