ورد أن المحتالة في OneCoin Ruja Ignatova تختبئ في روسيا لتجنب الاعتقال

لا يزال الغموض المحيط بروجا إجناتوفا، المعروفة أيضًا باسم "ملكة العملات المشفرة"، يجذب انتباه العالم.

اختفت إجناتوفا، العقل المدبر وراء عملية الاحتيال في العملة المشفرة OneCoin، في عام 2017 عندما اقتربت السلطات من مخططها الهرمي الذي تبلغ قيمته عدة مليارات من الدولارات.

على الرغم من التحقيقات والنظريات العديدة، لا يزال مكانها مجهولاً. لقد خلفت عملية الاحتيال التي بلغت قيمتها 4 مليارات دولار دمارًا هائلاً، حيث خسر الضحايا من جميع أنحاء العالم مدخراتهم.

وفي حين ربطتها التكهنات بروسيا وجنوب أفريقيا، وحتى وفاتها المأساوية، لم يتم إثبات أي من هذه النظريات بشكل قاطع.

عملية احتيال OneCoin تسببت في احتيال بقيمة 4 مليارات دولار من المستثمرين العالميين

تم إطلاق OneCoin في عام 2014، وتم الترويج له باعتباره عملة مشفرة ثورية، ولكن تم تشغيله كمخطط هرمي.

ومن خلال شبكة واسعة من المروجين، نجحت في إقناع المستثمرين بالتخلي عن مليارات الدولارات.

واختفت إجناتوفا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، بعد أن علمت أن السلطات الأميركية تقترب من عملياتها.

أضاف اختفاؤها المزيد من الغموض إلى ما كان بالفعل أحد أكبر عمليات الاحتيال في تاريخ العملات المشفرة.

ومنذ ذلك الحين، سعى المحققون إلى العثور على أدلة عبر القارات، لكن النطاق العالمي للاحتيال وتعقيده جعل تعقبها صعبًا.

يكمن نجاح OneCoin في جذب المستثمرين في جاذبيتها لأولئك الذين ليسوا على دراية بتكنولوجيا العملات المشفرة، حيث وعدت بعوائد مرتفعة كان من المستحيل تحقيقها.

العلاقات المحتملة لروجا إجناتوفا مع روسيا

تشير نظرية بارزة إلى أن إجناتوفا ربما سعت إلى اللجوء في روسيا.

وتشير التقارير إلى أنها ربما تكون قد أقامت علاقات مع مسؤولين في الكرملين، مما قد يضمن لها الحماية.

ويُزعم أن فرانك شنايدر، مستشارها الأمني السابق، أكد هذه الصلة.

وذهب يوران تسالوف، المحقق السابق في بيلينجكات، إلى أبعد من ذلك، مشيرا إلى أن الدعم المالي لعملة OneCoin يمكن إرجاعه إلى الرئيس الأوكراني السابق فيكتور يانوكوفيتش، وهو شخصية مؤيدة لروسيا.

ويعتقد أن إجناتوفا قامت بغسل ملايين الدولارات لصالح يانوكوفيتش، الذي يقيم الآن في روسيا بعد إدانته بالخيانة في أوكرانيا.

ورغم هذه التأكيدات، لم تظهر أي أدلة قاطعة تؤكد وجود إجناتوفا في روسيا.

وإذا كانت هذه العلاقات صحيحة، فإن من شأنها أن تعقد الجهود الدولية لتقديمها إلى العدالة.

المحققون الألمان يقترحون الهروب من كيب تاون

ومما يزيد من حالة الارتباك، زعمت السلطات الألمانية مؤخرا أن إجناتوفا ربما فرت إلى جنوب أفريقيا.

وتشير الأدلة إلى أنها كانت تقيم في كيب تاون، وهي مدينة معروفة بإيواء المجرمين الأجانب. ويقال إن شقيقها، كونستانتين إجناتوف، زار المدينة عدة مرات بعد اختفائها، مما أثار الشكوك.

وكشف كونستانتين، الذي اعتقله مكتب التحقيقات الفيدرالي في عام 2019، خلال تعاونه مع السلطات الأمريكية، أن إجناتوفا هربت بأكثر من 630 مليون دولار لتمويل هروبها والحصول على هويات مزيفة.

ولم يتم تقديم أي دليل قاطع لإثبات وجودها المزعوم في كيب تاون.

ولم تؤكد السلطات في جنوب أفريقيا حتى الآن أي تحقيقات جارية مرتبطة بإجناتوفا.

وظهرت النظرية الأكثر قتامة من جانب الشرطة البلغارية، التي اقترحت أن إجناتوفا ربما تكون ميتة.

ووفقا للتقارير، ربما تم قتلها على متن يخت، وتم التخلص من رفاتها في البحر الأيوني.

ورغم أن هذه الرواية أثارت قدراً كبيراً من التكهنات، إلا أنه لم تظهر أي أدلة تؤكدها. ونظراً لعدم وجود دليل مادي، تظل هذه الرواية واحدة من بين العديد من النظريات غير المؤكدة حول مصيرها.

التداعيات القانونية على شركاء OneCoin

وفي حين تظل إجناتوفا بعيدة المنال، فقد واجه العديد من زملائها العدالة.

حُكم على كونستانتين إجناتوف بالسجن لمدة ثلاث سنوات في سجن أمريكي، لكن تم إطلاق سراحه بعد تعاونه مع السلطات. كما حُكم على إيرينا ديلكينسكا، رئيسة الامتثال السابقة في شركة وان كوين، بالسجن لمدة أربع سنوات لدورها في عملية الاحتيال.

حُكم على مارك سكوت، المحامي الذي ساعد في غسل 400 مليون دولار لصالح OneCoin، بالسجن لمدة عشر سنوات في وقت سابق من هذا العام.

تسلط هذه الإدانات الضوء على حجم مؤامرة OneCoin، والتي شملت شبكة من الممكِّنين في جميع أنحاء العالم.

وفي شهادة على المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها هذه القضية، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن مكافأة قدرها 5 مليارات دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى القبض على إجناتوفا.

وتعكس هذه المكافأة الكبيرة مدى تعقيد القضية والتصميم الدولي على محاسبتها.

ولكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى أي أدلة تؤدي إلى القبض عليها.