أستراليا تستهدف مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة غير القانونية بمجموعة عمل تنظيمية جديدة

تعمل الجهات التنظيمية في أستراليا على تعزيز الرقابة على قطاع العملات المشفرة من خلال تشكيل فريق عمل جديد يهدف إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد مشغلي أجهزة الصراف الآلي غير القانونية للعملات المشفرة.

وبحسب بيان صدر مؤخرا عن مركز التقارير والتحليلات المعاملات الأسترالي (AUSTRAC)، أنشأت الوكالة فريق عمل داخلي للإشراف على مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة واتخاذ إجراءات صارمة ضد أولئك الذين يفشلون في الامتثال للتفويضات المحلية.

شهدت أستراليا ارتفاعًا في الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة، مع استغلال الجهات السيئة لعدم الكشف عن هويتها وقدرات المعاملات السريعة للأصول الرقمية.

وتتراوح هذه الجرائم من غسل الأموال والاحتيال إلى استخدام ناقلي الأموال لتسهيل الأنشطة غير المشروعة، وفقًا لبيانات الاستخبارات التي استشهد بها AUSTRAC.

تجدر الإشارة إلى أن المجرمين غالبًا ما يساءون استخدام أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتي وصفها الرئيس التنفيذي لـ AUSTRAC، بريندان توماس، بأنها "طرق جذابة للمجرمين" نظرًا لإمكانية الوصول إليها وقدرتها على تسهيل التحويلات الفورية وغير القابلة للعكس.

ومن المتوقع أن تزداد مثل هذه الأنشطة مع نمو اعتماد العملات المشفرة، كما أشار توماس، قائلاً:

وللتقليل من هذه المخاطر، سيعمل فريق العمل خلال العام المقبل على ضمان امتثال مشغلي أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لقوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أستراليا.

يتضمن ذلك التحقق من تسجيل المشغلين لدى AUSTRAC، وإجراء عمليات فحص شاملة لمعرفة العميل (KYC)، ومراقبة المعاملات بحثًا عن أي نشاط مشبوه، والإبلاغ عن الودائع أو السحوبات النقدية الكبيرة التي تتجاوز 10000 دولار أسترالي (حوالي 6400 دولار أمريكي).

وتابع توماس أن عدم الامتثال لهذه المتطلبات من شأنه أن يؤدي إلى "عقوبات مالية كبيرة"، مؤكدا أن "AUSTRAC لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأضاف أن "هذه هي الخطوة الأولى في تركيز AUSTRAC على الحد من الاستخدام الإجرامي للعملات المشفرة في أستراليا".

وتحتل أستراليا حاليًا المرتبة الثالثة عالميًا في عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، حيث تشير بيانات Coin ATM Radar إلى إجمالي 1308 جهازًا، حيث تستضيف سيدني وملبورن أعلى الأرقام.

ومع ذلك، تزعم الوكالة أن جزءا صغيرا فقط من هذه الآلات يتم تشغيلها من قبل مشغلين مسجلين.

أستراليا تبقي قطاع العملات المشفرة تحت السيطرة

تظل أستراليا حذرة بشأن قطاع العملات المشفرة وأصدرت مرارًا وتكرارًا تحذيرات بشأن المخاطر المختلفة المرتبطة بهذه الفئة من الأصول سريعة التوسع.

في وقت سابق من هذا العام، حذرت لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) من الطبيعة المضاربية للعملات المشفرة قبل إطلاق صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) الخاصة بعملة البيتكوين على بورصة الأوراق المالية الأسترالية (ASX).

كما قامت ASIC أيضًا بملاحقة شركات التشفير، والتي تعتقد أنها كانت تقدم أوراق مالية غير مسجلة.

وفي الوقت نفسه، صنفت هيئة الاستخبارات والأمن القومي الأسترالية في تقريرها لتقييم المخاطر لعام 2024 العملات المشفرة كأداة "عالية المخاطر" والتي يمكن أن تعزز أنشطة غسل الأموال.

يأتي موقف أستراليا الصارم تجاه العملات المشفرة في الوقت الذي شهدت فيه البلاد ارتفاعًا في جرائم العملات المشفرة.

كشف تقرير صادر عن الشرطة الفيدرالية الأسترالية في أغسطس أن السكان المحليين خسروا أكثر من 180 مليون دولار أسترالي بسبب عمليات الاحتيال المتعلقة بالاستثمار في العملات المشفرة في غضون 12 شهرًا فقط.

خلال الشهر نفسه، قامت ASIC بإغلاق أكثر من 600 موقع ويب يُزعم أنها تروج لعمليات احتيال متعلقة بالعملات المشفرة.