لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية تعتقل 792 شخصًا في حملة واسعة النطاق لمكافحة الاحتيال بالعملات المشفرة

في عملية رائدة، قامت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية بتفكيك عصابة معقدة للاحتيال على العملات المشفرة، واعتقلت 792 من المشتبه بهم.

وقعت هذه الحملة غير المسبوقة في 10 ديسمبر/كانون الأول في لاغوس، حيث تم الكشف عن شبكة عالمية من الجرائم الإلكترونية تدور حول عمليات الاحتيال الرومانسية والاحتيال باستخدام العملات المشفرة.

تمثل هذه العملية أهم جهد في تاريخ نيجيريا لمكافحة الاحتيال الإلكتروني، حيث يدير المشتبه بهم مخططًا عالي التقنية يستهدف الضحايا في جميع أنحاء العالم.

عمليات احتيال متطورة يقودها اتحاد عالمي

وضمت قائمة المعتقلين جنسيات مختلفة، من بينهم 148 صينيا، و40 فلبينيا، وكازاخستانيان، وباكستاني واحد، وإندونيسي واحد.

وتشير التقارير إلى أن هؤلاء الأجانب عملوا كمنظمين رئيسيين، حيث قاموا بتدريب العملاء النيجيريين المحليين على تقنيات التصيد المتقدمة ومنهجيات الاحتيال.

وكشف المحققون أن العملية تركزت على مبنى مكون من سبعة طوابق في لاغوس، ومجهز بتكنولوجيا متطورة، بما في ذلك مئات من أجهزة الكمبيوتر والأجهزة المحمولة، وأكثر من 500 بطاقة SIM مرتبطة بشركات الاتصالات النيجيرية.

كان المبنى بمثابة منشأة تدريب ومركز اتصال لعمليات الاحتيال، مما مكن العصابة من تنفيذ عمليات احتيال تعتمد على الرومانسية والتي يشار إليها عادة باسم "ذبح الخنازير".

قام المحتالون بإغراء الضحايا من خلال ملفات تعريف وهمية على وسائل التواصل الاجتماعي، والتلاعب بهم لإقناعهم بوجود علاقات رومانسية كاذبة أو فرص استثمارية مربحة.

وبعد ذلك تم الضغط على الضحايا للاستثمار في منصة العملات المشفرة الاحتيالية، yooto(.)com، والتي فرضت رسوم تفعيل أولية قدرها 35 دولارًا، تليها مدفوعات متتالية.

عمليات الاحتيال المدعومة بالتكنولوجيا تستهدف الضحايا الغربيين

واستهدفت الخطة في المقام الأول الأفراد في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك وأوروبا.

باستخدام منصات مثل واتساب وإنستغرام وتيليجرام، يتواصل المحتالون من خلال حسابات مسجلة في الخارج، غالبًا ما تكون صادرة من ألمانيا وإيطاليا.

وقد مكنت البنية التحتية التكنولوجية المتطورة العصابة من نشر شبكتها واسعة النطاق، للوصول إلى الضحايا غير المنتبهين على مستوى العالم.

قدم مواطنون صينيون في المجموعة الدعم المالي والخبرة التكنولوجية والبنية الأساسية التشغيلية لتوسيع نطاق عملية الاحتيال.

وتسلط مشاركتهم الضوء على الدور المتزايد الذي تلعبه عصابات الجريمة الدولية في استغلال المناطق التي يكون فيها تطبيق الأمن السيبراني أضعف.

وقد تم الإبلاغ عن عمليات مماثلة في وقت سابق في جنوب شرق آسيا، وحذر الخبراء من اتجاه متزايد نحو هذا الاتجاه في أفريقيا.

وتشير التقارير إلى أن النشطاء النيجيريين كانوا يتقاضون ما يصل إلى 500 دولار شهريًا مقابل مشاركتهم، وهو مبلغ كبير مقارنة بالحد الأدنى للأجور في البلاد.

ويسلط هذا الحافز المالي الضوء بشكل أكبر على كيفية استغلال مثل هذه المخططات للفوارق الاقتصادية لتجنيد المشاركين المحليين.

التعاون الدولي للجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لتفكيك الجرائم الإلكترونية

وقد توسعت تحقيقات لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لتشمل شراكات عالمية، حيث تهدف السلطات إلى الكشف عن الروابط بين هذه العملية وشبكات الجريمة المنظمة الأوسع نطاقا.

وقد لفت نطاق وتعقيد هذا المخطط الانتباه إلى الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير أقوى في مجال الأمن السيبراني والتعاون الدولي لمكافحة الاحتيال الإلكتروني.

ولا تمثل هذه الاعتقالات انتصارا كبيرا ضد الجرائم الإلكترونية في نيجيريا فحسب، بل إنها تشكل أيضا تحذيرا للمناطق الأخرى المعرضة لمخططات مماثلة.

وبينما يواصل المحققون تجميع أجزاء الشبكة المعقدة لهذه العصابة، تعمل العملية كتذكير صارخ بالمدى العالمي ومدى تعقيد الاحتيال في العملات المشفرة.