روسيا تبدأ ببيع 1032 BTC بسبب قضية فساد العملات المشفرة
- تأتي ثروة البيتكوين من إدانة مارات تامبييف، المحقق الروسي السابق.
- تم إدانة مارات تامبييف وحكم عليه بالسجن لمدة 16 عامًا وغرامة قدرها 5 ملايين دولار.
- تمت إدانته في عام 2023 بتهمة قبول 1032.1 BTC كرشوة من مجموعة القراصنة Infraud.
بدأت روسيا في تصفية كمية كبيرة من عملة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها أثناء تحقيقاتها مع مجموعة القراصنة Infraud، وهي الخطوة التي قد تمثل نقطة تحول في كيفية إدارة البلاد للأصول المشفرة المصادرة.
وتعد عملية البيع، التي شملت في البداية ما يقرب من 10 ملايين دولار من عملة البيتكوين، هي الخطوة الأولى في تحويل إجمالي 1032.1 بيتكوين إلى عملة ورقية، وفقًا لموقع إعلامي روسي.
ويؤكد القرار على مشاركة روسيا المتزايدة في مجال العملات المشفرة في القطاعين القانوني والمالي، حتى مع إبطاء التعقيدات القانونية لهذه العملية.
معارك قانونية حول ملكية البيتكوين
Copy link to sectionتأتي كنز البيتكوين من إدانة مارات تامبييف، المحقق السابق في لجنة التحقيق الروسية، الذي أدين في عام 2023 بقبول 1032.1 بيتكوين كرشوة من مجموعة القراصنة Infraud.
تمت مصادرة هذه الكمية الضخمة من أجهزة الكمبيوتر وأجهزة التخزين الخاصة بتامبييف، مما يجعلها أكبر عملية ضبط لعملة بيتكوين في روسيا حتى الآن.
وحُكم على تامبييف بالسجن لمدة 16 عامًا في مستعمرة جزائية شديدة الحراسة وغرامة قدرها 500 مليون روبل (5 ملايين دولار).
لقد ثبت أن بيع المخزون بالكامل يمثل متاهة قانونية. ويقال إن تامبييف قام بتقسيم البيتكوين إلى محافظ أصغر، الأمر الذي يتطلب صدور أحكام قضائية منفصلة للوصول إلى كل شريحة.
ويشتبه ممثلو الادعاء في أن بعض الأصول الرقمية ربما تم نقلها إلى عائلة تامبييف، مما يزيد من تعقيد جهود الاسترداد.
وفي أواخر عام 2024، رفع المدعي العام الروسي قضايا إضافية تستهدف أقارب تامبييف وأصولهم، بهدف توسيع نطاق مطالبة الدولة على ثروته المكتسبة بشكل غير مشروع.
تسلط الإجراءات القانونية المطولة الضوء على تحديات تصفية الأصول اللامركزية في القضايا الجنائية، وخاصة عندما تكون الملكية غامضة بسبب طبيعة blockchain المستعارة.
الرشوة في مجال العملات المشفرة تحت التدقيق
Copy link to sectionوسلطت القضية أيضًا الضوء على اتجاه مثير للقلق يتمثل في استخدام العملات المشفرة في الرشوة والفساد في روسيا.
بين عامي 2020 و2022، قبل تامبييف رشاوى بالبيتكوين لمساعدة Infraud في التهرب من تحقيقات الشرطة وإخفاء حيازات مشفرة بقيمة 14 مليار روبل (137 مليون دولار).
وقد تورط مسؤولون آخرون في قضايا مماثلة، بما في ذلك كريستينا لياكوفينكو، وهي محققة سابقة أخرى، والتي حُكم عليها بالسجن لمدة تسع سنوات بتهمة قبول الرشوة.
في هذه الأثناء، لا يزال دميتري جوبين، نائب رئيس إدارة التحقيقات السابق في منطقة تفيرسكوي بموسكو، طليقا بعد فراره من السلطات.
يعكس الانتشار المتزايد للرشوة القائمة على العملات المشفرة تحولًا أوسع نحو المعاملات “غير النقدية” في الأنشطة الإجرامية.
وأشار خبراء مثل مارينا أودينتسوفا، رئيسة فرع كيروف لجمعية المحامين في روسيا، إلى ارتفاع كبير في استخدام العملات الرقمية لأغراض غير مشروعة، مما يفرض تحديات جديدة أمام إنفاذ القانون.
التداعيات على سياسة روسيا في التعامل مع العملات المشفرة
Copy link to sectionيسلط قرار روسيا ببيع عملات البيتكوين المصادرة الضوء على موقفها المتطور تجاه العملات المشفرة.
على الرغم من تشكك الكرملين تقليديًا في الأصول الرقمية، فقد أشار مؤخرًا إلى انفتاحه على الاستفادة منها، خاصة وأن العقوبات تحد من الوصول إلى الأنظمة المالية الدولية.
إن عمليات البيع الحالية قد تشكل سابقة لكيفية إدارة الأصول الرقمية المصادرة ودمجها في خزائن الدولة.
ويثير هذا النهج تساؤلات حول الرقابة التنظيمية وإساءة الاستخدام المحتملة.
وفي حين أن عملية البيع تساعد في تصفية الأصول غير القابلة للتتبع، يزعم المنتقدون أنها قد تؤدي عن غير قصد إلى إضفاء الشرعية على مشاركة الدولة في أسواق العملات المشفرة، مما يزيد من تعقيد المشهد التنظيمي في روسيا.
تمت ترجمة هذا المقال من اللغة الإنجليزية بمساعدة أدوات الذكاء الاصطناعي، ثم تمت مراجعته وتحريره بواسطة مترجم محلي.
