لماذا تحقق فرنسا في قضية Binance؟ إليك ما نعرفه

صعدت السلطات الفرنسية من تدقيقها على باينانس، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، من خلال إطلاق تحقيق قضائي في مزاعم غسل الأموال والاحتيال الضريبي وجرائم مالية أخرى، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وتمتد التحقيقات، التي أعلن عنها اليوم الثلاثاء قسم الجرائم الاقتصادية والمالية في مكتب المدعي العام في باريس (JUNALCO)، على الفترة من 2019 إلى 2024، وتتضمن جرائم مزعومة ارتكبت في فرنسا وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وبحسب منظمة JUNALCO، فإن التحقيق يتضمن اتهامات بغسل الأموال المرتبطة بالاتجار بالمخدرات.

ونفت شركة باينانس الاتهامات، حيث صرح المتحدث باسمها: "تنفي باينانس الاتهامات تمامًا وستقاتل بقوة أي اتهامات موجهة إليها"، ووصف الاتهامات بأنها "قديمة منذ عدة سنوات".

شكاوى المستخدمين تؤدي إلى تحقيق ضد Binance

ويأتي التحقيق الفرنسي في أعقاب شكاوى من مستخدمي Binance، الذين يزعمون أنهم خسروا أموالاً بسبب معلومات مضللة وأنشطة تداول غير مرخصة من قبل المنصة.

وقال ممثلو الادعاء إن Binance كانت تتداول دون الموافقات التنظيمية اللازمة، مما يضيف إلى قائمة التحديات القانونية التي تواجهها بورصة العملات المشفرة على مستوى العالم.

في يونيو 2023، فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا أوليًا في Binance بتهمة تحريض العملاء بشكل غير قانوني و"غسيل الأموال المشدد".

في ذلك الوقت، رفض مؤسس Binance، Changpeng Zhao، الأخبار ووصفها بأنها "FUD" (الخوف وعدم اليقين والشك)، وهو مصطلح شائع في دوائر التشفير لتقويض الأخبار السلبية.

Binance تحت التدقيق التنظيمي العالمي

ويعد التحقيق الفرنسي واحدًا من بين العديد من التحديات القانونية والتنظيمية التي تواجه Binance.

في عام 2022، حُكم على مؤسس الشركة والرئيس التنفيذي السابق، تشانغ بينج تشاو، بالسجن لمدة أربعة أشهر بعد إقراره بالذنب في انتهاك قوانين مكافحة غسل الأموال الأمريكية.

وافقت شركة باينانس على دفع غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار فيما يتعلق بالقضية.

اتهم ممثلو الادعاء الأمريكي شركة باينانس بتشغيل نموذج "الغرب المتوحش"، وتمكين الأنشطة الإجرامية والفشل في الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف معاملة مشبوهة مرتبطة بجماعات إرهابية.

بالإضافة إلى ذلك، سمحت المحكمة العليا الأمريكية هذا الشهر برفع دعوى قضائية أخرى ضد Binance، تتعلق بمزاعم بيع رموز غير مسجلة فقدت قيمة كبيرة.

وتخضع Binance أيضًا للتحقيق في أستراليا، حيث يزعم المنظمون أن المنصة صنفت عملاء التجزئة بشكل خاطئ على أنهم عملاء جملة، مما حرمهم من الحماية القانونية.

لطالما أشار المنظمون إلى الدور المحتمل للعملات المشفرة في تمكين الجرائم المالية.

حذرت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أن الأصول المشفرة قد تصبح "ملاذًا" للمعاملات المالية غير المشروعة.

تعرضت صناعة العملات المشفرة لضربة قوية في عام 2022 عندما انهارت العديد من الشركات البارزة وسط عمليات الاحتيال وسوء السلوك، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين.

وعلى الرغم من هذه النكسات، انتعشت أسعار العملات المشفرة في الأشهر الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى موقف الرئيس دونالد ترامب المؤيد للعملات المشفرة.

وبينما تواجه Binance تدقيقًا متزايدًا في جميع أنحاء العالم، فإن التحقيق الفرنسي يؤكد الحاجة الملحة إلى تنظيم أكثر صرامة في قطاع العملات المشفرة، والذي لا يزال نقطة محورية لكل من الابتكار والجدل.