قد يواجه من يسحبون البساط المعدني عقوبة السجن لمدة 20 عامًا بموجب مشروع القانون المقترح في نيويورك

قدم أحد أعضاء الجمعية التشريعية في نيويورك مشروع قانون يجرم أنشطة سوق العملات المشفرة غير المشروعة مثل عمليات السطو على السجاد وإساءة استخدام المفتاح الخاص.

في الخامس من مارس/آذار، قدم كلايد فانيل، رئيس لجنة البنوك في جمعية نيويورك، مشروع القانون A06515 ، والذي إذا تم إقراره، سوف "يعدل القانون الجنائي" لتحديد الجرائم الجنائية المتعلقة بـ "الاحتيال بالرموز الافتراضية"، و"الاحتيال غير القانوني"، و"الاحتيال بالمفتاح الخاص".

ما هو مشروع القانون A06515؟

يصنف مشروع القانون الأصول المشفرة إلى فئات مختلفة. على سبيل المثال، يتم تعريف "الرموز الافتراضية" على نطاق واسع على أنها أي عملة مشفرة، لكنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين: الرموز الأمنية والعملات المستقرة.

الرموز الأمنية هي تلك التي "يشتريها الناس ويبيعونها بغرض الربح" أو التي تتشكل قيمتها من خلال "العرض والطلب" بدلاً من ربطها بأصل خارجي.

إذا تم الترويج لرمز ما باعتباره استثمارًا أو تم فهمه من قبل الجمهور على أنه كذلك، فسيتم تضمينه في هذه الفئة.

من ناحية أخرى، يتم تعريف العملات المستقرة على أنها أصول "مرتبطة بمصدر خارجي" وتستفيد من التكنولوجيا "التي تمنع التقلبات الكبيرة في سعرها".

في الأساس، إذا كانت قيمة الرمز مدعومة بشيء مستقر، مثل العملة الورقية، فإنها تتناسب مع هذا التعريف.

وفي الوقت نفسه، يتم وصف الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بأنها رموز افتراضية "تدل على ملكية" عنصر رقمي أو مادي.

تصنيفات الاحتيال في العملات المشفرة

ويقوم مشروع القانون أيضًا بتصنيف الجرائم الرئيسية المتعلقة بالاحتيال في مجال العملات المشفرة.

"الاحتيال باستخدام الرموز الافتراضية" يستهدف أي شخص يمارس ممارسات خادعة أو احتيالية بقصد تضليل الآخرين في الأنشطة التي تنطوي على الرموز الافتراضية، بما في ذلك "شرائها أو بيعها أو تبادلها أو نقلها أو تقديمها أو تخزينها أو [أو] تدميرها".

يُعرّف هذا المصطلح عمليات السحب العشوائي على أنها عندما يبيع مطور أكثر من 10% من إجمالي المعروض من الرمز المميز خلال خمس سنوات من بيعه الأخير، مما يمنع فعليًا منشئي المشروع من صرف أجزاء كبيرة في وقت مبكر على حساب المستثمرين غير المطمئنين.

كما يعتبر عدم الكشف عن ملكية الرمز جريمة جنائية بموجب مشروع القانون A06515. وينص على أن أي مطور يمتلك أكثر من 10% من إجمالي المعروض من الرمز ويشارك بشكل مباشر في تطوير الرمز يجب أن يكشف علنًا عن ممتلكاته "على الصفحة الرئيسية" للموقع الرئيسي للمطور.

بالنسبة لـ NFTs، يضع مشروع القانون استثناءً لصناع المحتوى الصغار.

من الجدير بالذكر أن المطورين أو المبدعين لن يتعرضوا لعقوبات على بيع مقتنياتهم إذا كانت مجموعتهم تحتوي على أقل من 100 NFT أو إذا كانت القيمة الإجمالية للمجموعة أقل من 20 ألف دولار في وقت البيع.

إذا تجاوزت مجموعة NFT هذه الحدود وقام المطور ببيع جزء كبير منها مبكرًا، فما زال من الممكن تحميله المسؤولية بموجب أحكام سحب السجادة في مشروع القانون.

وأخيرًا، فإن الاحتيال بالمفتاح الخاص يجعل من غير القانوني "الحصول على مفتاح خاص لشخص آخر أو الكشف عنه أو إساءة استخدامه" دون موافقته الإيجابية.

ويتضمن مشروع القانون صرامة خاصة فيما يتعلق بالموافقة، حيث ينص على أن الإذن يجب أن يكون "واضحًا" ويتم الحصول عليه من خلال "طلب مستقل عن أي طلب أو معلومات أخرى".

ويقترح مشروع القانون فرض عقوبات باهظة تصل إلى 5 ملايين دولار، أو السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا، أو كليهما، على الأفراد. وإذا كان الجاني شركة، فقد تصل الغرامة إلى 25 مليون دولار.

ارتفاع في عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية

ويتزامن توقيت مشروع القانون مع سلسلة من عمليات الاحتيال البارزة، وخاصة في قطاع العملات الرقمية.

لقد فقدت مشاريع مثل رمز Libra المستند إلى Solana، والذي أيده حتى الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، ورموز TRUMP وMELANIA المرتبطة بدونالد ترامب، أجزاء كبيرة من قيمتها منذ أسعارها المرتفعة على الإطلاق.

وتشوب هذه المشاريع أيضًا اتهامات التداول من الداخل.

على سبيل المثال، في حالة ليبرا، زُعم أن المطلعين استنفدوا أكثر من 107 ملايين دولار من السيولة بعد ساعات قليلة من إطلاق الرمز. وتم الإبلاغ عن نشاط مماثل أثناء إطلاق ترامب وميلانيا.

وقد أدت هذه الحوادث إلى خسائر كبيرة للمستثمرين وتسببت في تدقيق مكثف من جانب أصحاب المصلحة في الصناعة والهيئات التنظيمية.

في الشهر الماضي، اقترح المشرعون الديمقراطيون مشروع قانون إنفاذ المكافآت والفساد الحديث، والذي إذا تم إقراره، من شأنه أن يمنع المسؤولين العموميين وأسرهم من إصدار أو تأييد أو الاستفادة من العملات المشفرة أو الأوراق المالية أو السلع الأساسية.