باينانس تحقق في مزاعم التداول الداخلي وتعلق عمل أحد الموظفين

أوقفت شركة Binance أحد موظفيها بعد الكشف عن أدلة على تداول داخلي مرتبط بإطلاق رمز مميز مؤخرًا.

في منشور حديث على منصة X ، قالت البورصة إنها بدأت تحقيقاتها الداخلية في 23 مارس/آذار، بعد تلقي بلاغ من المجتمع حول نشاط تداول غير عادي، وتم "إيقاف المتهم على الفور".

في مجال العملات المشفرة، يشير التداول من الداخل إلى فعل استخدام معلومات سرية وغير عامة حول رمز ما، مثل الإدراج أو الإطلاق القادم، للتخطيط المسبق للتداولات قبل نشر المعلومات للعامة.

وهذا يسمح للممثل السيئ بالحصول على ميزة غير عادلة، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تحقيق أرباح كبيرة على حساب المستثمرين العاديين.

وتعتبر هذه الممارسة غير أخلاقية على نطاق واسع، وغير قانونية في العديد من الولايات القضائية.

ماذا حدث؟

وقالت بينانس إن الموظف في مركز التحقيق انضم مؤخرًا إلى فريق المحفظة الخاص بها ولكنه عمل سابقًا في BNB Chain.

وتعتقد البورصة أن الموظف ربما استخدم معلومات من هذا الدور السابق لتوقع حدث إنشاء الرمز المميز للمشروع (TGE)، على أمل أن يجذب ذلك اهتمامًا كبيرًا من المجتمع.

وبحسب البورصة، استخدم الموظف عدة محافظ متصلة لتجميع كمية كبيرة من الرموز بهدوء قبل أن يصبح المشروع متاحًا للعامة.

وبمجرد نشر الإعلان، تم بيع بعض تلك الممتلكات بسرعة لتحقيق ربح كبير.

وبعد تحقيق استمر ثلاثة أيام، بدأ بعد ظهور مزاعم على وسائل التواصل الاجتماعي، تم إيقاف المتهم عن العمل وينتظر اتخاذ إجراءات تأديبية بحقه.

وقالت البورصة إنها "ستتعاون مع السلطات المختصة في نطاق اختصاص الموظف وستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة".

وستضمن Binance أيضًا التعامل مع أي أصول متضمنة وفقًا للمتطلبات القانونية.

على الرغم من أن عضو الفريق المعني لم يتم تسميته في التقرير الرسمي، إلا أن أعضاء المجتمع كانوا يشيرون بأصابع الاتهام إلى فريدي نج، مدير عمليات BNB Chain السابق الذي انتقل إلى فريق تطوير أعمال Binance Wallet منذ حوالي شهر.

أشار العديد من المستخدمين إلى أن المحافظ المرتبطة بـ Ng كانت مرتبطة بصفقات مشبوهة، وخاصة تلك التي تنطوي على رمز UUU من منصة U DEX.

وفقًا لبيانات السلسلة التي شاركها أحد مستخدمي X، تم تمويل المحفظة التي حققت أرباحًا بقيمة 82400 دولار من تداول رموز UUU بواسطة محفظة أخرى، والتي تلقت بدورها أموالًا من عنوان مرتبط بـ "freddieng.bnb".

لقد تمت مشاركة نطاق ENS هذا مسبقًا بواسطة Ng على حسابه X، مما أثار المزيد من الشكوك من قبل المجتمع.

ولم يستجب نج لأي من هذه الاتهامات حتى وقت النشر.

في هذه الأثناء، شكرت Binance المجتمع على تسليط الضوء على القضية وقالت إنها أكملت مراجعة جميع بلاغات المبلغين الصالحة.

عرضت البورصة مكافأة قدرها 100 ألف دولار سيتم توزيعها بالتساوي بين أربعة من المبلغين المجهولين الذين قدموا تقاريرهم من خلال قناة التدقيق الرسمية لـ Binance.

مشكلة مستمرة في الصناعة

لا تزال تجارة المعلومات الداخلية تشكل تهديدًا لمجال العملات المشفرة، مما يشكل تحديًا لمبادئ العدالة والانفتاح التي بنيت عليها الصناعة.

وكما ذكرت Invezz سابقًا، ظهرت مخاوف مماثلة حول STAR10، وهي العملة التي أطلقها أسطورة كرة القدم رونالدينيو في 3 مارس. وارتفعت STAR10 بسرعة بأكثر من 20% بعد الإطلاق، مما جذب اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين.

ومع ذلك، كشفت شركة تحليلات blockchain Nansen عن محفظة داخلية مرتبطة برونالدينيو والتي ورد أنها حولت مبلغًا أوليًا بقيمة 29000 دولار من BNB إلى ما يقرب من 4.95 مليون دولار.

توصلت التحقيقات إلى أن المحفظة تخلصت من جزء صغير من الرموز بينما احتفظت بأكثر من 20 مليونًا، مما أثار مزاعم حول جني الأرباح المخطط له مسبقًا.

ومن بين هذه العملات أيضًا عملة LIBRA، التي واجهت أيضًا اتهامات مماثلة.